飞行检查内容200条(17)

银行系统检查内容,有需要的共勉

到款项后，通过簿记系统发送“收款确认”指令。

141.货币市场各类业务应使用市场主管机构规定的统一格式的合同文本，未规定统一格式合同文本的，应由交易双方协商拟订，其格式和内容必须符合国家法律、法规和各项业务管理制度的要求。

八、信息科技方面

142.根据业务管理制度和业务流程对业务系统进行评估，发现业务系统存在的技术缺陷、漏洞、管理盲区等，要及时逐级报告上级管理部门，并根据行业风险动态，及时采取措施进行修补，防止风险进一步发展和扩大。

143.对业务系统软件开发进行风险评估，查看软件开发技术资料是否齐全，业务流程控制是否满足业务管理要求，系统风险技术控制手段是否科学有效。

144.对业务系统生产变更进行风险评估，严格按照生产变更的申请、审批、实施、审计等流程操作，加强生产变更的风险控制管理。

145.严格柜员及其权限设置的管理。相关操作需经县级联社会计部门同意后，由科技部门处理。如有兼岗，岗位设置须符合相关会计制度规定，并经县级联社会计部门同意。

146.柜员IC卡是柜员办理业务的身份认证凭据，由所属柜员保管使用。

147.柜员、主管柜员在调离工作岗位时，应及时修改柜员信息，

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