2013煤矿企业管理制度(3)

2013年后温家梁露天煤矿 企业管理制度

现场核实方可施工，零星工程要做好详细记录，并保证工程资料的完整、真实。

2、工程质量由建设单位负责监督，重大工程须委托监理公司监工，并由工程质量认证单位进行认证。施工过程中发现工程质量不合格要及时提出纠正意见直至合格为止，发现重大工程质量或隐患要及时报告集团总经理、董事长。

3、公司工程质量管理部要定期或不定期对在建工程进行监督、检查，对施工过程中发现的进度、质量等问题要及时提出纠正意见直至合格为止。重大工程质量或隐患要及时报告公司并通知监理单位。工程质量、进度通报每月至少二次。

4、公司批准建设的工程应严格按设计图纸及要求施工，确有必要变更的，应提前报公司审批并按批准后的设计施工，未经公司审批而擅自变更的 ，增加的工程公司不予验收，责任由建设单位承担。

四、工程进度款的拨付、验收和决算

1、工程款按合同约定的支付，一般不提前支付，但工程量大、工期长的可根据已完成工程量拨付相应的进度款，进度款拨付申请单上应有建设单位主要负责人、监理人员、监工人员签字，并按财务审批制度支付。

2、工程完工后，施工单位应及时向集团公司申请验收，验收申请书应附施工合同、预算书和监理单位意见书，经总经理批准后组织验收。参加验收人员由总经理指定并不得少于4人或由公司委托工程造价公司验收。

3、决算原则上按施工合同书确定的价格执行，合同价格外的工程造价由验收人员初算或委托工程造价公司审核后由总经理批准。验收决算书由验收

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人员、建设单位主要负责人、施工单位主要负责人、监工人员、监理单位签字后方为有效。质保金一般不得低于10%；验收后认为有异议时，可重新组织人员或委托造价公司验收决算。

4、未经集团公司审批的工程和不合格工程不予验收决算，造成的损失由施工单位、建设单位自行承担。

十、档案管理制度

1、煤矿所有工程图纸、合同、协议、证件、音像资料等文书档案，均由办公室负责在技术档案室集中存放，任何人不得私自存放、截留。否则，发现一次罚相关人员500元，造成工作延误，要加倍处罚。财务资料集中存放在财务室。

2、接收档案时档案送交人、档案管理员、办公室主任同时在《档案交接表》上签字。

3、档案管理员要严格按照国家档案管理办法及时予以立卷归档，保证查阅方便、及时。不得丢失或出现破损，否则，予以辞退处理。造成严重后果，要承担经济损失。

4、煤矿内部人员查阅档案要严格履行查阅手续，并经矿总工程师批准，并保证不得出现遗失、破损、缺页等现象，否则每次对相关人员罚款500元。造成严重后果，要承担经济损失。

5、严禁外单位人员查阅或转借、复印档案，确因公务需要，必须征得法人代表批准，否则对管理员予以辞退。

6、做好档案保护工作，严防失火、雨淋、受潮、发霉等现象发生，发现有保护不当，对管理员予以辞退处理。

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十一、保密制度

1、煤矿所有员工都要严守煤矿各种商务机密。

2、严禁对外提供煤矿的各项财务报表、财务数据文件的原件或复印件。因业务需要向外提供，必须征得法人代表批准，否则，对提供人予以辞退。

3、严禁向外提供煤矿各项地质及工程技术资料、图纸、数据。因业务需要向外提供，必须征得法人代表批准，否则，每次罚责任人500元，造成经济损失由责任人承担，属于故意行为者，予以辞退。

4、严禁向外提供煤矿各类证件、资料的原件或复印件。确因业务需要，必须征得法人代表批准，否则，对提供人予以辞退。煤矿内部因工作需要需证件复印件时必须经矿长同意。

5、参会人员对涉及人事变动、经济活动等研究事项未正式发文或公布之前不得向任何人泄漏，如有违反纪律者，予以罚款500元处理。

6、严禁外传煤矿明确不允许外传的其他各种商业机密、煤矿资料及信息，否则，一经发现，一律予以辞退。

十二、资产、设备、材料管理制度

1、所购资产、设备、材料由公司供应部、设备管理部、煤矿、使用单位、供货厂家共同组织验收，对其数量、质量、技术参数、相关资料、备品备件等项目逐一清查核对，并填写验收登记表，对不合格产品拒绝接收。

2、煤矿原有、新增、新购、领用、调拨的资产、设备、材料，财务部、供应部、设备管理部、使用单位分别建立相应的资产设备明细账，做到四帐一致、账物相符。对于漏记、错记账务的单位，每发现一次，对单位负责人和记账人员予以每人500元的经济处罚。

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使用单位要对所有设备建立相应的技术资料档案，如有漏记、错记现象，对使用单位负责人和设备管理人员每人予以500元的经济处罚。

3、设备使用单位要建立设备运行管理制度和操作规程。

各种设备的操作人员必须经过岗前培训，培训合格后方可上岗操作。 设备的操作与维护严格执行随设备的操作说明书中的规定。对设备必须定期进行检修、保养，如不按时进行检修、保养，少一次罚款1000—5000元。

各使用单位必须保证设备达到设计服务能力或使用年限，如因管理不善、使用不当、维护不及时致使设备提前报损的，由使用单位承担相应的设备折价损失。

4、煤矿每月对所属的资产、设备的管理使用情况进行不少于3次全面检查，并将检查记录汇总，上报煤矿。煤矿根据检查情况进行通报。对于查出的问题，按照煤矿有关制度进行处罚，并限期进行整改。

5、煤矿每季对所属的资产、设备、材料的数量进行一次全面清点，同时将盘盈、盘亏情况汇总，上报矿长。

6、超过服务年限并无法使用的设备需报废时，由煤矿提出报废申请，由公司财务部、供应部、设备管理部组成清点小组，将报废设备制表，报董事会研究批准。

7、煤矿在中心材料仓库领用设备、材料时，凭设备、材料计划单或调拨单，在中心材料仓库办理领用手续。煤矿矿长和领料人在出库单上签字，并执行《财务审批制度》中的签字程序。对于手续不全的领料单据，保管员有权拒绝其领用。如出现手续不全领用设备、材料的情况，发现一次处责任人100—500元罚款。货物短缺、丢失由保管员照价赔偿，情节严重者予以辞退。

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8、使用单位在煤矿材料仓库领用设备、材料时，凭设备、材料领用单，在材料库办理领用手续。煤矿矿长、使用单位负责人和领料人在出库单上签字，方可领用。对于手续不全的领料单据，保管员有权拒绝其领用。如出现手续不全领用设备、材料的情况，发现一次处责任人、保管员各100—500元罚款。货物短缺、丢失由保管员照价赔偿，情节严重者予以辞退。

9、库内货物要分类摆放、安全整齐。发现一次不符合要求，罚直接责任人和负责人各200元，并限期整改。

仓库设备、材料保管帐和登记卡，按物资类别、品名、规格分类记帐，保证帐物相符。

对收回的废旧物资设备，要妥善保管和维修，充分利用，不得出现弃旧用新、重复购置而加大成本的现象。

10、加强材料库的安全保卫工作。各库要坚持24小时值班制度，出现值班人员脱岗、睡岗，发现一次罚款200元，第二次辞退。做好防盗、防火、防爆、防水、防潮等工作，否则，由此造成的损失全由单位负责人和相关责任人全额赔偿。

十三、工资薪酬、社保、劳保福利发放制度

一、工资薪酬 （一）煤矿所有员工统一由集团按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则和“以岗定薪”、“岗变薪变”的原则，根据员工的职务、能力、贡献、表现、工龄、文化程度等综合情况 ，年初统一决定工资薪酬标准。公司根据个别员工工作成绩突出、做出特殊贡献或违规违纪情况，经总经理提名报董事长同意，可随时提级或降级调整。

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