反洗钱案例分析(19)

案例十三

【案情】

1993年，某银行开平支行行长许某就开始利用职务之便，通过联行清算系统，直接窃取联行资金。1999年，许某升任广东省分行财会处处长后，余某、许某某先后接任支行行长，盗窃流水线一直在顺利进行。2001年10月12日，某银行联行清算系统安装即将结束，进行资料汇总时，东窗事发。10月15日，许某、余某和许某某三人失踪，后经进一步了解，得知三人已潜逃境外，其家眷也早已移居海外。

据调查，被盗资金主要用于以下四个方面：一是用于投资修建物业，即潭江半岛酒店和与之相连的高档写字楼。二是被盗资金大量被转移境外。1998年以后，随着许氏等人越陷越深，被盗资金越来越频繁地被转移到加拿大等地，注册于香港尖沙咀的潭江实业公司就是许氏资金转移的重要中转站(最初该公司是由许某在港的堂兄及堂嫂打理)。自1998年3月起，许某等人主要将盗取资金以假贷款名义划入开平涤纶旗下的两家新建工厂账下，之后转账到香港潭江实业，进而通过许某等人转至香港或海外的私人账户。据统计，两年间，共汇出16笔，总计7，500万美元。三是在90年代前期“账外账”风行之际，将一部分盗窃资金臵入开平支行账外账，直接向当地企业发放贷款。四是用盗用的资金炒汇。 2001年10月19日，某银行向香港特别行政区高院起诉，控告许某等人，要求法庭颁发禁止令，禁止许某等人散耗盗得的涉案资产收益。香港特别行政区警方逮捕了许某的四名亲友，并控告他们协助他人洗黑钱。10月27日，香港特别行政区法庭颁令冻结许某某等四人及其他有关的十多人以公司名义持有的财产。10月22日，在许某等人的藏身地加拿大，某银行的温哥华分行向当地高级法院提出申请，要求冻结有关的账户，并起诉许某、余某和许某某等十余人。加拿大当局很快冻结了许某等人在加拿大的各类账户。并且加拿大卑诗皇家骑警商业罪案调查科人员于2003年年初开始接手调查。在美国，2001年12月，美方没收了余某转往美国的部分赃款，并于2002年12月将余某拘押。2003年9月，美方将所没收的赃款全部返还中方。2004年4月16日，美方将余某驱逐出境并押送至中国。

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