AAA房地产开发有限公司制度流程体系(6)

4. 处理董事会职权范围内的有关事务。

6.6.4 临时决策小组：在董事会闭会期间，为提高决策效率，由董事长、副董事长、董事

总经理组成临时决策小组代行董事会部分职权。临时决策小组可以对除须由出席董事一致同意外的事项进行决策。但该等决策须由三人一致同意方为有效。所决议事项应在下次董事会会议上进行确认；如所决策事项董事会不予确认，则由临时决策小组成员承担相应的决策责任。

第6.7条 会议决议和会议记录

6.7.1 董事会会议上通过的各项决议，应由出席会议的投赞成票的董事签名。

6.7.2 董事会会议应当有记录，内容为会议召开的时间、地点、主持人、出席人、议

题、议事过程、表决结果及董事发言要点。

会议记录以中文书写。出席会议的董事和记录人，应在会议记录上签名。出席会议的董事在签名时有权要求对其在会议上的发言记录作出说明性记载。

6.7.3 董事会会议结束后，出席会议的董事可以对其在会议上的发言观点作出修改和补

充，但应在会议结束后一周内以书面方式提交董事会办公室，该修改和补充意见不影响其在正式会议上的表决态度。

董事会决议和记录作为公司档案由公司在经营期内长期保存。

第七章 监事会

第7.1条 监事会组成

公司设立监事会，由五名成员组成。其中甲方委派的代表一名，乙方委派的代表一名，丁方委派的代表一名，庚方委派的代表一名，由公司员工民主选举产生员工代表一名。监事的任期每届为四年。监事任期届满，连选可以连任。董事、总经理及财务总监不得兼任监

事。

监事会设主席一名，由甲乙双方轮流推荐，选举产生。

第7.2条 监事会的职权

监事会行使下列职权：

1. 检查公司财务；

2. 对董事、总经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；

3. 当董事和总经理的行为损害公司的利益时，要求董事和总经理予以纠正；

4. 提议召开董事会；

5. 公司章程规定的其他职权。

监事列席董事会会议。

第7.3条 监事会主席的职责

1、召集并主持监事会会议；

2、检查监事会决议的落实情况，提出建议方案；

3、审定、签署监事会的报告和其他重要文件，处理监事会职权范围内的有关事务； 4、公司章程及监事会决议授予的其他职责。

第八章 经营管理机构

第8.1条

管理架构 公司实行董事会领导下的总经理负责制，副总经理、财务总监、总经理助理、各部门总经理和专业经理等公司高中层管理人员按照相应的岗位职责协助总经理工作。总经理、财务总监由董事长、副董事长提名，董事会任命；副总经理由总经理提名，董事会任命；其他人员，由总经理任命。高层管理人员任期为四年。经董事会继续任命，可以连任。

第8.2条

总经理的职责 总经理向董事会负责，组织领导公司日常经营管理工作。职责如下： 1. 2. 3.

提出适应公司业务需要的组织结构建议，制定公司经营管理的规章制度，经董事会批准后执行上述制度，并根据董事会的有关要求，逐步完善上述制度； 4. 5. 6.

任命或解聘除应由董事会决定的其他各级管理人员；

聘用或辞退公司的员工，决定公司员工的奖惩、薪金、福利等，但人工支出总额必须控制在董事会批准的范围内； 7.

在董事会授权范围内代表公司对外签定合同或协议，对外付款，决定公司产品或服务的价格等商业交易行为，对重大对外付款行为应由总经理和财务总监共同审核同意； 8.

在董事会的授权范围内处理其他事务。

提请董事会任命或解聘公司副总经理等高级管理人员； 全面负责公司的经营管理工作，并向董事会提交管理报告； 执行合资合同及其附录、附件、本章程以及董事会通过的各项决议；

第8.3条

财务总监的职责 财务总监向董事会、总经理负责。财务总监代表董事会监督公司财务运行状况，协助总经理管理财务工作，有权就有关公司财务问题直接向董事会汇报，日常工作向总经理汇报。职责如下： 1. 2. 3. 4.

财务总监有权就总经理、其他高级管理人员违反公司授权、公司规章制度、侵害公司利益的行为向董事会汇报。

公司的对外重大付款行为须经财务总监的审核； 制定审核公司财务管理制度； 监督管理公司财务运行工作；

第8.4条

失职 总经理、副总经理、财务总监等高层管理人员有营私舞弊或严重违反其职责或失职行为的，董事会有权随时解聘。任何其他经理或下属人员有营私舞弊或严重违反其职责或失职行为的，总经理有权解聘。

第九章 员工和工会

第9.1条 员工

9.1.1 公司员工的招收、招聘、辞退、工资、劳动保险、福利和奖惩等事项，按照《中华人民共和国劳动法》及其有关规定，由公司和公司员工之间订立劳动合同加以规定。

9.1.2 公司员工的安置、福利、奖金、劳动保护和劳动保险等事宜，公司将分别在各项制度中加以规定，确保员工在正常条件下从事生产和工作。

第9.2条 工会

根据中国有关法律和法规，可以成立工会组织。公司每月按中国有关工会管理的法律规定拨交工会经费，该工会经费按照中国有关工会管理的法律规定使用。

第十章 税务、财务、审计和利润分配

第10.1条 公司税务

公司应根据中国有关法律和法规的规定，结合国家或地方政府给予合营公司的各种优惠税收待遇纳税。公司应尽其最大努力取得有关规定允许给予的最优惠关税和税收待遇。

在中国缴纳的任何税款、关税或其他征税和收费以人民币支付。

第10.2条 个人所得税

公司职工应按《中华人民共和国个人所得税法》或中国其他法律和法规的规定缴纳个人所得税。

第10.3条 会计制度 10.3.1.

公司应，根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企

业财务会计报告条例》、《企业会计制度》以及财政部颁布的各项具体会计准则，组织公司会计核算和财务管理工作，及时提供真实、完整、准确的会计信息。

10.3.2. 10.3.3.

公司应在每个会计年度结束四个月内，编制公司财务会计报告，包括资产 公司的财务会计报告应采用人民币作为记帐本位币。

负债表、利润表、利润分配表、现金流量表及相关报表附注、财务状况说明书等，连同中国注册会计师的审计报告，向国家有关部门、董事会及其他报表使用者报

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