AAA房地产开发有限公司制度流程体系(3)

三、公司党、工、团有关制度 公司党、工、团制度 一级制度 党委制度 1 党委（扩大）会议制度 2 党政联席会议制度 监察管理 5 团委制度 3 公司共青团委员会制度 工会制度 5 工会条例 返回

二级制度 2.1 党委中心组学习制度 2.2 党员领导干部民主生活会制度 2.3 领导干部谈话制度 5.1 效能监察制度 5.2 党员干部廉洁规定 5.1 职工代表大会民主评议干部实施办法 5.2 贯彻《职工代表大会条例》实施细则 三级制度 5.2.1 廉政谈话制度 5.2.2 纪委例会制度 5.2.1 推行集体协商和集体合同制度实施办法 5.2.2 业务招待费使用情况向职代会报告制度 5.2.3 女职工劳动保护实施办法 5.2.4 计划生育工作管理办法 5.2.5 职工互助基金管理办法 5.2.6 合理化建议和技术改进奖励实施办法 备注

AAA地产开发有限公司

治理纲要

二00七年九月

治理纲要目录

第一部分 总 则 第二部分 公司概要 第三部分 公司章程 第四部分 董事会议事规则 第一节 议事规则 第二节 专业委员会 第三节 临时决策小组 第五部分 监事会议事规则 第六部分 总经理工作细则 第一节 总经理办公会议 第二节 总经理授权 第三节 报告制度 第七部分 附 则

第一部分 总 则

为保护投资者权益，提高公司管理质量、促进公司规范运作，保持公司持续健康发展，根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》(以下简称\合资法\、《公司章程》和其他相关法律、法规的规定，制定本纲要。

公司保护股东的合法权益，以实现股东利益最大化为最高目标，同时也尊重和保障各利益相关者的合法权益，积极关注和参与社会公益事业，重视社会效益，积极承担社会责任。

公司公平对待所有股东，倡导股东积极参与公司治理。

公司建立健全的绩效评价与激励机制，以提高经营者的积极性。董事和高级管理人员应诚实信用、勤勉尽责，为实现公司价值和股东价值最大化服务。

第二部分 AAA地产开发有限公司概要

第一节 公司概况

AAA地产开发有限公司（×××）是由BBBBBBBBBBBBBBBBB组建公司。现有全资及控股企业11家，在京项目已达13个。公司注册资本为人民币拾亿元人民币，已开发和待开发面积近300万平方米，其中建设规模5万平方米以上的项目9个，总投资超过15亿元的超大型公建项目3个。公司已于2000年通过了由国家建设部审定的房地产开发企业一级资质，并获得北京市房地产土地开发权。

第二节 公司董事名单

AAA地产开发有限公司第一届董事会董事名单：

董事长： 副董事长： 董事：

××× ×××

××× ××× ××× ×××

第三节 公司监事名单

AAA地产开发有限公司第一届监事会监事名单： 监事会主席： ×××

监事： ××× ××× ××× ×××

第四节 公司管理架构

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