【高质量】纪律检查委员会纪委监察局案件线索办理及案件检查工作

XXX市纪委监察局案件线索办理及案件检查

工作规程

第一章 总则 第一条 为了进一步规范XXX市纪委监察机关案件线索管理及案件检查工作程序，提高查办案件工作质量和效率，根据《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》、《中华人民共和国行政监察法》、《关于依纪依法规范纪检监察信访举报工作的若干意见》、《中国共产党纪律检查机关案件审理工作条例》等相关法律和规定，结合工作实际，制定本规程。 第二章 案件线索的管理

第二条 案件线索来源。 （一）信访室收到的来信、来电、来访等举报； （二）市纪委监察局领导和各处室接收的信件； （三）领导批示或交办的案件线索； （四）上级机关和有关领导、单位转来的举报信件； （五）案件检查室、派驻纪检监察机构等办案单位在办案中发现的案件线索；

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（六）在廉洁自律、纠风、执法监察、责任制考核、巡视等工作中发现的案件线索； （七）本委局科室及乡（镇）场、街道纪（工）委，市直各部门（单位）纪检委（纪检组）在工作中发现的案件线索； （八）从公安、检察、法院、审计等执纪执法机关获得的案件线索； （九）从媒体、网络、社情民意等渠道获得的案件线索； （十）其他渠道获得的案件线索。 第三条 登记处理。 （一）信访室负责信访线索的分类和分析，对收到的信访线索逐件登记录入纪检监察信访管理系统。 （二）信访室根据纪检监察系统信访受理范围和归口管理原则，对不属于纪检监察信访受理范围的，提出分流和转办意见，报分管领导审批，呈书记批准。 （三）对属于纪检监察系统信访受理范围内的案件线索，根据线索分析，提出办理意见，并对照案件线索新五类处置方式，提出初步核实、谈话函询、暂存等处理意见。 1.属本机关管辖范围的信访举报，移送本机关相关部门办理； 2.属下级纪检机关管辖的信访举报，转交下级相关纪检机关办理，其中重要的可向其发函交办，并责成报告调查处理结果。 3.对转交下级纪检机关的信访举报办理，采取实地督办、电话督办、发函督办、汇报督办等方式进行督促检查。 - 2 -

同时，信访室对信访举报反映问题采取信息等载体向有关领导和部门反映；按相关规定对信访举报的部分问题直接核实；信访监督与信访举报反映的党组织、党员或监察对象在作风和廉洁自律方面的一般问题，采取一定方式进行了解核实，警示教育或提出相关要求。 初步核实类。主要是指反映的问题具有存在的可能性和可查性，对照党政纪条规，判断其可能构成违纪的线索，具体办理方式包括《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》所规定的直接调查了解方式： （一）查阅、复制与案件有关的文件、资料、账册、单据、会议记录、工作笔记等书面材料； （二）要求有关组织提供与案件有关的文件、资料等书面材料以及其他必要的情况； （三）要求有关人员在规定的时间、地点就案件所涉及的问题作出说明； （四）必要时可以对与案件有关的人员和事项，进行录音、拍照、摄像； （五）对案件所涉及的专门性问题，提请有关的专门机构或人员作出鉴定结论； （六）经县级以上（含县级）纪检机关负责人批准，暂予扣留、封存可以证明违纪行为的文件、资料、账册、单据、物品和非法所得；

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（七）经县级以上（含县级）纪检机关负责人批准，可以对被调查对象在银行或其他金融机构的存款进行查核，并可以通知银行或其他金融机构暂停支付； （八）收集其他能够证明案件真实情况的一切证据。采取与被反映人之外的相关人员谈话、委托下级纪检监察机关了解情况和查询房产、档案、电信、反洗钱信息等方式。 谈话函询类。主要指反映的问题具有一般性，查清了只能给予轻处分或批评教育，或者反映的问题不实而予以澄清的；反映问题笼统，多为道听途说或主观臆测，难以查证核实的线索。具体办理方式包括：发函由被反映人做情况说明、分管领导直接或委托有关室领导与被谈话人谈话、请所在地方或部门党委（党组）主要负责人与被反映人谈话、委托下级纪检监察机关进行谈话。 暂存类。主要指反映的问题虽具有一定的可查性，但由于种种原因，暂不具备核查的条件而暂时存放备查，一旦条件成熟即可开展核查工作的线索。比如，线索具体、具有可查性，但因其本人、所在部门、时机等因素，不便马上开展核查的；相关重要涉案人一时难以找到的；经初步核实或者谈话函询，尚不能完全排除问题存在的可能性，在现有条件下难以进一步开展工作的；被反映人年龄过大的；反映的问题发生年代久远，且之后没有新问题举报的，等等。分管领导召集有关科室集体研究排查，予以留存，涉及科级党员领导干部和单位的，需报告书记阅。

（四）填写《重要信访拟办单》，报分管领导同意，呈书记 - 4 -

批准。根据领导批示，转案件检查室或者下级纪检监察机关办理。

（五）经信访室向下级机关转办的要结果件，由信访室 负责督办，调查完毕后，分管领导召集有关科室召开案件线索了结审核小组会议，集体研究案件材料，审核通过后，报告书记，上报有关单位、领导并存档。

第三章 初步核实

第四条 承办室收到案管室转来案件线索，由承办室分析研究，承办室负责人作为线索初核责任人，确定初核小组，人员不得少于2人，通过分析研判制定初核方案，填写《初核呈批表》，经分管领导批准后，报告书记，初核人员进行初步核实。

第五条 采取委托下级纪检机关进行初步核实方式的,由承办室制作《委托初步核实通知书》，初核材料由承办室负责把关。受委托的纪检机关应及时办理,并将核实情况报告委托机关。

第六条 初步核实应当尽力收集证据,并抓住主要问题进行,注意保守秘密。查结后，根据掌握的证据材料，承办室应对初步核实情况报告进行审议并提出处理建议,对应性的撰写《初步核实情况报告》，内容应包括:被反映人的自然情

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