金晖房地产开发有限公司五年发展规划纲要(2012-2016)(4)

会认可度，打造强大的企业凝聚力、向心力，形成企业核心竞争力和取之不竭的企业精神财富。

公司的文化精神是：卓越、创新、守信、奉献 ——卓越，就是积极进取，不断向上的拼搏精神； ——创新，就是积极探索，敢于尝试的求知精神； ——守信，就是重信守诺，敢作敢当的诚实精神； ——奉献，就是兢兢业业，团结友爱的团队精神。 二、发展目标 1、总体思路

根据公司的发展定位、发展战略，第二个五年规划期间，公司重点从资质水平、市场运作、资本运作、团队建设、管理控制和公共关系等六个方面，着力提升企业核心竞争力；立足孝义本地市场，积极拓展省内二、三线城市市场，适时开拓省外市场，企业综合实力明显增强，跨入全省房地产企业先进行列。在项目开发上，稳扎稳打，争取做到开发一个项目，成功一个项目，最快、最好地回笼资金，储备好的项目和土地，以保证后续发展。

2、总体目标

公司在第二个五年规划期间，要实现“一个大跨越，两个大突破，三个大提升”目标。

“一个大跨越”：即综合实力实现大跨越，固定资产由526万元增长到5000万元。

“两个大突破”：一是开发业绩实现大突破，累计完成投资69亿元，开发土地面积达到1200亩，开工面积达到183万平方米，竣工面积达到144万平方米；二是利润增长实现大突破，累计完成销售收入25.6亿元，完成销售回款35.7亿元，实现

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利润5亿元。

“三个大提升”：一是开发资质水平实现大提升，房地产公司的资质提高到一级水平，物业管理分公司的资质提高到一级水平；二是企业管理水平实现大提升，建立权责明确、结构合理、人员精干的现代化房地产企业组织管理架构，建立科学规范、运行高效的现代企业管理制度；三是人力结构素质实现大提升，本科以上学历达到80%以上，专业技术人员达到50%以上，中高级职称人员达到20人以上。

3、具体目标分解

（1）2012年目标。全年完成投资6.5亿元，实现销售回款4.64亿元。开工面积达到30万平方米，竣工面积达到14万平方米；储备土地300亩。

2012年建立起运行高效的现代企业管理制度，工作流程、运行机制成熟完善。同时积极培养自己的销售队伍。成立新的物业管理公司，完成物业公司员工的培训工作。接管竣工的“盛世风情”一期和“盛世祥苑”小区。

（2）2013年目标。全年完成投资11.5亿元，完成销售收入5.6亿元，实现销售回款5.06亿元，实现利润0.68亿元。开工面积达到33万平方米，竣工面积达到25万平方米；储备土地300亩。

（3）2014年目标。全年完成投资13.5亿元，完成销售收入6亿元，实现销售回款6.8亿元，实现利润1.02亿元。开工面积达到36万平方米，竣工面积达到30万平方米；储备土地300亩。

（4）2015年目标。全年完成投资17.5亿元，完成销售收入6.5亿元，实现销售回款8.8亿元，实现利润1.58亿元。开

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工面积达到40万平方米，竣工面积达到35万平方米。储备土地300亩。

（5）2016年目标。全年完成投资20亿元，完成销售收入7.5亿元，实现销售回款10.4亿元，实现利润1.72亿元。开工面积达到40万平方米，竣工面积达到40万平方米；储备土地300亩。

具体经营目标及分年度目标见附表

第四章 公司发展体系架构

一、内部组织机构的设置规划

金晖房地产有限公司（以下简称“公司”）是金晖集团公司（以下简称“集团公司”）下设的子公司。按照产权明晰、自主经营，职责明确、结构合理、人员精干、权责对等的原则，依据公司的发展情况，健全完善公司领导体制和组织管理机构。

实行董事长领导下的总经理负责制。公司领导层由总经理、常务副总经理、四名副总经理和总会计师、总工程师组成。公司内设“一室七部”，即总经理办公室、行政人事部、财务部、市场营销部、工程管理部、造价管理部、设备采供部、物业管理部。公司下设物业管理公司。

随着公司业务的拓展，对重大项目、本土外项目等的管理运作将采用“矩阵机构”模式组织企业机构，即根据项目的开发进行各部门人员的抽调、临时外聘等，组织临时项目管理运作机构，项目结束后机构解散。为使房地产开发能形成一个完整的运作系统，保证项目管理的连续性和品牌化经营，下一步公司将成立新的物业管理公司，以便更好地管理本土外的开发

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项目，同时，努力拓展除本公司项目外的业务，即推广了品牌，又为公司带来利润。

公司发展壮大后，业务量繁多、市场相对分散。此时，公司机构组织采用“事业部制”模式，即把公司业务市场按一定区域进行划分，委派一位经理主管，总公司提供采购、人事、财务等方面的专业化服务。

二、机构职能职责 1、公司管理层职责与分工

总经理：在董事长领导下，主持公司的全面工作，领导制定和实施公司总体战略、年度经营开发计划等。直接分管总经理办公室、财务部。

常务副总经理：协助总经理全面负责公司的日常运营；负责公司日常筹融资工作等。

副总经理：协助总经理负责公司人力资源管理体系建立，负责组织人事招聘、培训、考核以及劳资管理工作；负责公司日常行政后勤工作；负责制定和实施物业发展规划等。具体分管行政人事部、物业管理部。

副总经理：协助总经理负责拟定公司战略和营销战略；负责优化与推进房地产业务流程；负责土地征地、拆迁、储备；负责制定销售管理制度、销售策略和销售计划；负责策划组织项目销售等。具体分管市场营销部。

副总经理：协助总经理负责制定项目建设规划、公司技术管理制度；负责监督指导项目施工组织管理和技术管理等。具体分管工程管理部。

副总经理：协助总经理负责工程造价管理，项目预结算审定；负责工程设备、材料的采购、供应等。具体分管造价管理

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部、设备采供部。

总会计师：协助总经理和常务副总经理负责制定公司整体财务规划和财务政策；负责指导公司的财务管理、成本管理、会计核算和资金总体调度；负责组织融资工作；负责财务监督与会计监督等。

总工程师：协助副总经理负责工程建设技术的总体技术审核、指导和重大技术支持；参与公司项目立项与规划设计决策；负责总体技术管理制度建设，监督开发项目工程管理；提供招投标和材料设备采购技术支持等

2、部门职能职责

总经理办公室：负责组织制订完善公司管理制度体系；负责组织制定公司总体战略、年度经营开发计划；负责组织总经理办公会、上传下达，监督公司管理制度、总体战略、年度计划、总经理会议决议的落实；负责企业文化建设；负责公司形象推广、公关活动等。

行政人事部：负责公司日常事务、文档管理、接待；负责行政后勤工作；负责制定和实施人力资源战略规划；组织人事招聘、培训、考核以及公司劳资管理工作；负责制定和执行公司人事管理制度、劳动工资制度、档案管理制度、员工手册、培训大纲等规章制度，保证公司人力资源供给和人力资源高效利用等。

财务部：负责制定和实施公司财务政策和财务制度；负责筹融资工作；负责组织公司财务预算、决算，组织公司成本核算；负责组织公司财务分析、资金调度和日常资金运行管理；负责监督管理各项财务制度和计划的执行情况等。

市场营销部：负责组织房地产市场形势调研分析，制定公

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