管理制度(7)

QG/YT QT01?1111-2014

会议工作安排落实督办管理办法

1 目的

为规范会议管理模式，提高会议效率，落实会议安排，特制定本办法。 2 范围

集团公司会议分为例会和临时性会议。例会主要包括安全生产会、经济运行分析会、质量例会、营销例会、安全防火委员会会议、安全生产风险分析会、党群系统例会等，临时性会议是根据生产经营需要临时组织的会议。

3 职责

3.1会议组织部门负责准备会议资料、发出会议通知及要求、会议管理等；负责起草会议工作安排落实并组织落实；负责根据会议主持人或集团公司领导要求进行工作结果汇报或通报。

3.2集团公司办公室负责对会议组织部门对会议工作安排落实情况的抽查及管理考核。 4 管理及要求

4.1会议组织部门须对会议内容进行认真准备，对其它部门输出的会议资料要审核把关，要做到条理清晰、阐述透彻、要求具体、安排到位。

4.2会议组织部门须认真做好会议记录，对相关部门和集团公司领导所做的工作安排、工作要求进行整理，在会后半个工作日内填写《**集团公司（ ）会议工作安排落实督办表》（简称会议督办表，见附件），提交会议主持人及相关领导审核后执行。

4.3会议组织部门在一个工作日内将经领导批准的会议督办表复印件报集团公司办公室，集团公司办公室据此进行抽查。

4.4会议组织部门对会议督办表明确的工作进行落实和督办，对未按质量要求和时间节点完成的责任部门或责任人，按照相关管理规定进行考核。

4.5会议组织部门需在下次会议上通报上次会议安排工作完成结果或进度。

4.6对于会议组织部门落实督办不力或未按要求通报的，考核会议组织部门，每项考核100-200元。

5 本办法从发布之日起执行。 6 本办法解释权归集团公司办公室。

批准：王建军 审核：王向丽 编制：李 琼

**集团公司（ ）会议工作安排落实督办表

会议组织部门 会议名称 会议工作要求 会议时间 序号 工作内容及要求 输出结果 时间节点 提出部门/人 责任部门 备注 批准： 审核： 制表： 时间： 说明：1、本表在会议结束后半个工作日完成，一个工作日报集团公司办公室；

2、“工作内容及要求”应条理清晰、阐述透彻、要求具体、安排到位，输出结果明确； 3、会议工作安排需在下次会议上通报完成结果或进度。

QG/YT QT01?1112-2015

职工福利费管理办法

为加强对职工福利费的管理，规范福利费的使用，特制定本办法。 1 定义

本办法所指职工福利费：是指除工资性分配及按照国家有关政策和集团公司有关规定执行的公共福利、职工集体福利及其他福利以外的福利待遇支出，包括发放给职工或为职工支付的各项现金性福利和非现金性福利。

2 引用文件

关于印发《中国一拖集团有限公司职工福利费管理办法》的通知（拖财务【2010】17号）。 3 职责

3.1集团公司办公室是本办法的归口管理部门。负责按照一拖公司要求进行福利用品的采购及发放；负责编制年度福利费预算及费用控制。

3.2财务科负责福利费的报销入账及相关税金的扣除及缴纳，根据审定的福利费标准和预算监督执行情况，严格控制福利费开支范围。

3.3各部门负责本部门相关福利费用支出的申请，负责员工福利用品的发放及相关资料报送。 4 支出范围 4.1节日福利

节日福利是集团公司在各个节日自主为职工办理的福利，具体包括春节、元宵节、五一国际劳动节、端午节、中秋节等为职工发放的各种福利用品。其中春节、中秋节福利为年度性福利，其他节日福利为阶段性福利。

4.2在福利费列支的其他项目

4.4.1工作误餐费用。各部门因工作需要须加班就餐的，给予10元/人.次的误餐补助。 4.4.2婚嫁金。集团公司在册在岗员工婚娶的，给予每人300元的婚嫁金。

4.4.3职工慰问金。职工因病住院或者因工致残在家休养等，部门需要慰问看望的，由部门进行申请，到集团公司工会备案，费用标准按照《**集团公司帮扶救助工作管理办法》执行；集团公司需要慰问的，按照100-500元的标准购买慰问品或支付慰问金，从职工福利费中列支。

4.4.4其他经集团公司办公会确定的福利费相关支出。 5 福利采购及发放 5.1节日福利 5.1.1福利采购

集团公司办公室按照一拖公司福利采购相关管理规定，在指定供应商范围内择优采购节日福利

用品。

5.1.2发放范围 5.1.2.1年度性福利

5.1.2.1.1集团公司在册在岗人员、长休内退人员、劳务派遣人员、当年度退休人员、离休人员。5.1.2.1.2年度内在集团公司连续工作满三个月的员工按全部发放；满两个月的按50%发放；两个

月以下的酌情发放。

5.1.2.1.3**集团公司上一任党政主要领导对**集团公司转型发展做出了较大贡献，现已退出领导岗位，在一拖公司工作期间，**集团公司为其各发放一份春节福利。

5.1.2.2阶段性福利

发放范围包括发放时的在册在岗人员、劳务派遣人员及离休人员。 5.1.2.3 医疗期人员视同长休内退人员发放福利。 5.1.2.4调出、解除合同人员自调出之日起停发一切福利； 5.1.2.5由集团公司办公会确定需要发放的其他情况。 5.2在福利费列支的其他项目按照相关要求进行办理。 6审批程序 6.1节日福利

6.1.1集团公司办公室每年12月底编制次年节日福利费标准和预算，报主管领导审批后报财务科。

6.1.2集团公司办公室根据每个节日的特点，按照一拖公司相关规定订购福利用品，在节日前一周左右将福利用品发放到位，发票经主管领导签批后到财务科挂账报销。

6.2在福利费列支的其他项目

6.2.1工作误餐费用。各部门因工作需要确需加班就餐的，生产性工作误餐须经生产安全科对加班必要性进行审核，其他工作误餐须经集团公司办公室审核同意，报集团公司主管领导批准后，财务部门核实报销。

6.2.2婚嫁金。在册在岗员工婚娶的，由员工所在部门通知集团公司办公室，集团公司办公室根据本办法规定书面通知财务科，支取相关费用。

6.2.3职工慰问金。部门慰问看望职工的，从工会经费支出；集团公司慰问看望的，由相关部门提供正规发票，集团公司办公室审核，集团公司主要领导审批，到财务科报销。

6.2.4其他经集团公司办公会确定的相关支出，由集团公司办公室根据相关要求办理审批手续。 7本办法由集团公司办公室起草并负责解释。

批准：王建军 审核：王向丽 编制：马 瑞

附件

费用支出审批表

申请部门 金额 申请事由 部门领导：年月日 主管部门 审核意见 年月日 集团公司办公室 审核意见 年月日 主管领导 审批意见 年月日

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