管理制度(5)

3.1.1.3 通讯管理

集团公司办公室负责通讯费的缴纳、建账和电话卡发放。 3.1.1.4 维修管理

集团公司办公室根据各部门申请单安排维修。 3.1.2 费用指标管理

3.1.2.1每年初，集团公司办公室将各项办公费用指标下达至各部门，各部门在费用指标范围内合理使用。

3.1.2.2每季首月15日前，集团公司办公室将上季度已发生的办公费用反馈至各使用部门，对费用异常情况提出预警。

3.1.3 费用报销

报销办公费用时，发票需到集团公司办公室进行登记后交财务报销。 4 本办法由集团公司办公室起草并负责解释。

批准：王建军 审核：王向丽 编制：李 琼

QG/YT QT01?1106-2015

因公出差管理办法

为规范对**集团公司因公出差管理，并有效控制费用报销，特制定本办法。 1 范围

本办法适用于集团公司各类人员。 2 释义

因公出差：指因生产经营等工作需要，前往洛阳市（含市区和郊区）以外指定地区完成工作任务的工作过程。

3 职责

3.1 集团公司办公室负责本制度的制定和修订，监督各部门因公出差执行情况。

3.2财务科按照本办法规定的审批流程和一拖公司的相关规定办理出差费用报销，负责审核报销费用的真实性。

3.3保卫科负责出差用车的安排，协助各部门解决因出差产生的相关问题。 3.4集团公司各部门负责对本部门出差人员进行管理，处理因出差产生的相关问题。 4 工作程序

4.1员工因公出差，应事先填写《**集团公司出差工作（任务）单》，经部门领导审核、主管领导批准后，方可出差。

4.1 各部门根据工作需要经集团公司主管领导批准后安排出差任务，确定目的、部门和人员、地点、时间。

4.2执行出差任务的部门需使用集团公司行政车辆的，填写《**集团公司派车（用车）单》，经主管领导签字，交保卫科安排车辆。

4.2.1 跨部门人员联合出差执行任务的，由集团公司主管领导指定主管部门，主管部门指定临时负责人，负责在出差期间的工作协调并组织完成任务，及时请示汇报重大事项，其他出差人员应予以配合。

4.2.2因公出差的时间、地点、人员和工作内容发生变更的，须经批准此次出差任务的集团公司主管领导重新核准。

4.2.3出差人员在出差期间应遵守法律法规，遵守对方的规章制度和风俗习惯，维护一拖形象。 4.2.4 出差人员应遵守集团公司的规章制度，维护集团公司利益，廉洁自律。 4.3 出差人员完成出差任务后，应按规定的时间返回单位上班，及时汇报出差情况。 4.4 对因公出差产生费用的管理

4.4.1因集团业务出差差旅费按照《中国一拖集团有限公司关于印发《集团公司差旅费管理办

法》的通知》【一拖财务〔2014〕194 号】文件执行。

4.4.2因股份业务出差差旅费取消单人出差在单人住宿标准的2倍内据实报销的相关规定，其他项目按照【一拖财务〔2014〕194 号】文件执行。

5. 管理与考核

5.1 对因公出差的管理应遵循费用合理、快捷高效的原则。

5.2 安排出差任务的部门对出差人员进行日常管理。对违反上述规定，因个人行为造成不良后果的，由责任人承担相应责任，安排出差任务的部门对责任人提出考核处理意见，报集团公司主管领导批准后交集团公司办公室执行。

5.3 员工出差回来，在一周内必须报销差旅费。超过15天的，每超出一天，按所报销差旅费的1％进行考核。

5.4 出差备用金一次一清，对上一次出差借用备用金未归还者，不得再行借用备用金。 6. 本办法由集团公司办公室起草并负责解释。

批准：王建军 审核：王向丽 编制：李 琼

附件

**集团公司出差工作（任务）单

出 差 依 据 出 差 事 由 出 差 目 的 地 出 差 人 员 出 差 时 间 派出部门领导签字 自 年 月 日至 年 月 日 集团公司领导批准签字 出差结果评价 出差人签字： 年 月 日 派出部门评价 单位领导签字： 年 月 日 备 注 注：1、如果需要带车出差，请同时填报《**集团公司派车（用车）单》。

2、出差人员应认真填写妥善保管，附此单在财务进行出差费用报销。

QG/YT QT01?1108-2015

工作失职（失误）责任追究管理办法

1目的

为进一步明确主体责任，提升执行力，落实集团公司各岗位人员，特别是领导岗位人员及关键重要岗位人员的责任制度，避免和减少因工作失职、失误给企业造成的损失，根据国家有关法规、集团公司相关规定和《劳动法》，结合集团公司实际，制定本办法。

2范围

适用于集团公司各类岗位人员。 3术语和定义

3.1工作失职：是指行为人责任心不强、严重不负责任，不履行或不能正确地履行本岗位工作职责，不按制度和流程办事，工作过程中具有严重违规行为，因主观原因造成集团公司或集团公司在利益、财产和声誉遭受严重损失或不良影响的行为。

3.2工作失误：是指行为人能够基本履行本岗位职责，但由于自身业务素质差、责任心不强、缺乏工作经验、计划不周、措施不当等原因，以致在工作中发生错误，使集团公司或集团公司在利益、财产和声誉遭受一定损失或影响的行为。

4职责及程序

4.1党群办公室是工作失职、失误行为责任追究的归口管理部门，负责对被追究责任人进行调查并提出处理意见的建议；负责办理、落实上级领导和部门、集团公司对各类被追究责任人的处理决定。

4.2各部门负责岗位职责、制度和流程的日常管理工作，负责配合党群办公室调查取证以及提供相关信息资料。党群办公室在调查研究、澄清事实的基础上，提出处理意见的建议。

4.3党委会或党政联席会负责按程序研究对责任人处理意见的建议，并做出决定。 5责任追究考核内容

5.1由于工作失职、失误，造成集团公司或集团公司在利益、财产和声誉遭受损失和不良影响的责任者。

5.2 由于违规违纪、违章违法，造成集团公司或集团公司在利益、财产和声誉遭受损失和不良影响的责任者。

5.3 由于工作失职、失误，造成集团公司或集团公司被重大投诉，产生不良影响的责任者。 5.4 由于工作失职、失误，对上级领导交办的工作或任务办理不及时、不落实、无结果，影响集团公司或集团公司阶段性、全局性工作的责任者。

5.5 在工作中重复性失职、失误的责任者。

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