法律事务管理制度（草稿）(3)

第六十七条 公司经营管理人员有下列情况之一，造成公司损失、扩大损失或者造成公司名誉受损等不良影响的，对直接或相关责任人予以责任追究及承担赔偿责任涉嫌构成犯罪的，还将依法追究其刑事责任：

1、利用职务便利非法侵吞或挪用公司财产的 2、在业务活动中收受贿赂或变相收受贿赂的

3、在经营管理活动中未及时寻求法律咨询或未依照法律顾问的意见而进行经营管理活动，造成公司损失的

4、不按本规定签订合同，或对合同会签审核部门提出的意见不按本规定采纳的

5、没有公司授权、超越公司对其授权范围或者滥用公司对其授权，以公司名义与他人订立合同或为他人订立合同提供担保的

6、合同未经签订，先期履行并发生合同纠纷造成公司损失的 7、丢失、损毁合同资料或对合同文件资料未按期归档的 8、违反本规定，擅自在合同文本上盖章、签字的

9、不按照本规定签订、履行、变更、解除合同或在签订、履行、变更、解除合同中无书面协议或其他书面凭证，造成公司损失的

10、签订有重大缺陷或者无效合同，导致公司损失的 11、签订合同被欺诈，导致公司损失的

12、在业务活动中与合同对方当事人或者其他人恶意串通，损害公司利益的 13、伪造、利用公司营业执照、公章、合同专用章、授权委托书、介绍信、银行帐号进行合同诈骗的

14、在明知或应知对方或我方无实际履行能力的情况下与对方订立合同的 15、明知或应知对方虚构合同主体、盗用、冒用他人名义而与之订立合同的 16、伪造合同的

17、以公司名义利用虚假信息，诱骗他人签订合同，骗取中介费、信息费等费用的

18、签订、履行合同中未严格把关，购置有瑕疵、缺陷等不合格产品，引发事故或造成损失的

19、在合同可履行的情况下，无正当理由拒不实际履行或完全履行合同，或擅自以公司名义中止履行合同从而引发合同纠纷造成公司损失的

20、发现合同对方在合同的履行过程中出现重大违约行为而拒不追究的 21、发生合同纠纷后隐瞒不报或未及时采取措施的 22、泄露公司商业秘密的

23、因故意或重大过失给公司的案件处理带来不利、被动局面，造成损失的 24、其他违反本规定损害公司利益或造成公司损失的。

第六十八条 公司经营管理人员在经营管理活动中出现刑法规定情节，涉嫌构成犯罪的，由董秘办（法律顾问）配合，协调司法机关追究其刑事责任。

第六十九条 在实施本规定第八十七条、第八十八条的规定时，应同时追究有关部门负责人的相关责任。

对在实施责任追究的过程中，阻碍责任追究的进行或包庇应当被追究责任人员的公司员工，应当追究其责任，其责任与被包庇人相同。

对实施责任追究的人员打击报复的或者公司管理人员有前款行为的，应当依照前款的规定，予以从重追究责任。

第七十条 法律事务责任追究的主要方式包括：行政处分、经济处罚、损失赔偿和承担刑事责任等方式。

责任追究的其他方式包括：责令书面检查、通报批评、降级、内部待岗、开除等。

适用除开除以外的责任追究的主要方式的，可以同时适用责任追究的其他方式。

第七十一条 公司鼓励员工检举、举报和揭发违反本规定损害公司利益的行为。

对查证属实的检举、举报和揭发，公司将根据涉案标的大小，对检举、举报和揭发人员给予精神奖励和物质奖励。

第七十二条 对在法律事务管理工作中有下列情况之一的单位或个人，公司给予表彰或奖励：

1、认真负责、忠于职守、成绩突出者

2、对在业务活动中收受的红包等利益，在收受后5个工作日内自动上缴总公司审计部门的

3、发现重大缺陷，避免重大经济损失者 4、挽回重大经济损失者。

第八部分 附 则

第七十三条 公司以前的规定与本规定不符的，以本规定为准。本制度未规定的有关事宜，按照适用的有关法律法规及其他规范性文件执行，与后者有冲突的，按照后者的规定执行。

第七十四条 本制度由公司董事会负责解释与修订。 第七十五条 本制度经公司董事会审议批准后生效。

附件一 交船前船东质量投诉处理流程 部门 步骤 质量 投诉 收到投诉书 收到投诉书 收到投诉书 说明情况 否 整改 通知 是 接受整改通知书 实施 整改 整改 报告 复核 与 归档 会同船东复查整改报告落实情况 落实整改，整改过程中及时与各相关部门及船东协商整改内容 接受整改报告 接受整改报告 接受整改报告 接受整改报告 编制整改报告 接受整改通知书 接受整改通知书 接受整改通知书 会同相关部门与船东沟通编制、发放整改通知书 是否整改 投诉 生产车间 质检部 经营部 项目总指挥 船东 归档 附件二 交船后船东质量投诉处理流程 部门 步骤 质量 投诉 收到投诉书 说明情况 是否整改 否 是 整改 通知 实施 整改 整改 报告 复核 与 归档 会同船东复核整改报告落实情况 会同相关部门与船东沟 审批 通编制、发放整改通知书 接收整改报告 接收整改报告 接收整改报告 接收整改报告 接收整改报告 编制整改报告 落实整改 落实整改 落实整改 接收整改通知书 投诉 生产车间 质检部（质保科） 总经理 技术科 采购部 船东 归档

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