五粮液酒的年度总结(2)

股于报告期内解冻。至报告期末，本公司董事、监事及高级管理人员所持流通股491,894股暂时冻结。

2、股东情况介绍

（1）于1998年12月31日，公司共有股东242,817名，其中，A股240,080名(含公司高管

股东11名)，B股2,737名。

（2）于1998年12月31日，本公司前十名股东如下： 股东

深圳经济特区发展（集团）公司 添发庆丰（常州）发展有限公司 深圳市投资管理公司 刘元生

TEMPLETON DEVELOPING MRTS TRUST TEMPLETON DRAGON FUND，INC. CHARM YIELD INVESTMENT LIMITED 君安代理有限公司

万科企业股份有限公司工会委员会 TAURUS INVESTMENT CO.，LTD

注：持有本公司5%以上股份的股东为深圳经济特区发展（集团）公司，其持股数量年度内增加2,896,285股，是由于本公司派送97年度红股所致。其所持股份无质押、冻结。 本公司第一大股东深圳经济特区发展（集团）公司为本公司第三大股东深圳市投资管理公司下属全资企业，二者存在关联关系。 （3）本公司无持股10%以上的法人股东。 （4）报告期内控股股东没有发生变化。

（5）现任董事、监事和高级管理人员报告期内持股变化情况 姓名

年初持有股数 单位：股

王石董事长兼总经理 陈楚杰副董事长 孙建一副董事长 文哲董事

90,626 23,472 15,648 23,472

年末持有股数

单位：股 99,688 25,819 17,212 25,819

股数

31,859,139 A股 24,472,864 A股 15,947,167 A股 12,310,256 A股 10,910,505 B股 7,612,125 B股 6,497,609 B股 5,602,924 B股 5,342,961 A股 4,767,246 B股

类别 国有股

国有股 外籍 外籍 外籍 外籍 外籍

外籍

持股比例(% )

6.42 4.93 3.22 2.48 2.20 1.53 1.31 1.13 1.08 0.96

6

朱焕良董事 马申董事

陈祖望董事副总经理 郁亮董事副总经理 姚牧民董事常务副总经理 徐刚董事副总经理 杨创华董事 余紫秋董事 李风董事 郭钧董事 薛波董事 陈志裕董事 吴俊华董事 冯佳董事

丁福源监事会召集人 谭壬辰监事 解冻监事 肖莉董事会秘书

164,304 23,472 23,472 25,270 15,648 15,648

0 0 0 0 0 0 0 0 26,141

0 0 0

180,734 25,819 25,819 27,797 17,212 17,212

0 0 0 0 0 0 0 0 28,755

0 0 0

注：本公司董事、监事及高级管理人员持股数量年度内变化为公司派送97年度红股所致。

五、股东大会简介

万科第十届股东大会于1998年5月15日下午在深圳市富临酒店举行，有关情况如下。 1、 第十届股东大会于1998年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》和香港《南华早报》、

《信报》上刊登了会议通知公告，股东资格确认日为1998年4月10日。

2、 第十届股东大会的授权及到会股东代表共63名，代表出席股份154,136,155股，占公司

总股本的34.23%，其中B股49,191,024股，占出席股份的31.88%。 3、 第十届股东大会审议并通过了以下议案：

（1）董事会1997年度工作报告； （2）1997年度经审核财务报表及审计报告书； （3）1997年度利润分配及分红派息的议案； （4）监事会1997年度工作报告；

（5）关于聘请1998年度核数师的议案； （6）关于章程修改的议案；

（7）关于董事会及监事会改选的议案。

7

4、第十届股东大会以累积投票方式选举孙建一、姚牧民、徐刚、余紫秋、杨创华、吴俊华、冯佳为董事，与留任的王石、陈楚杰、文哲、朱焕良、马申、陈祖望、郁亮、李风、郭钧、薛波、陈志裕11位董事共同组成本公司第九届董事会。

第十届股东大会以累积投票方式选举丁福源、谭壬辰为监事，与留任的职工委员会代表解冻组成公司第三届监事会。

5、 现任董事、监事简介

王 石，男，47岁，万科创始人。1984年组建万科前身深圳现代科技仪器展销中心，任总经理，1988年起出任经股份化改组之深圳万科企业股份有限公司董事长兼总经理，公司法人代表，年薪总额240038.51元人民币。1999年2月8日王石不再兼任万科总经理职务。

陈楚杰，男，53岁，1995年出任公司常务董事，1998年出任公司副董事长，现任深圳经济特区发展（集团）公司党委副书记。不在本公司领取任何薪酬。

孙建一，男，45岁，1995年出任公司董事，1997年出任公司常务董事，1998年出任公司副董事长，现任中国平安保险股份有限公司董事常务副总经理。不在本公司领取任何薪酬。

朱焕良，男，45岁，个人股东代表，1991年开始出任公司董事。不在本公司领取任何薪酬。

文 哲，男，40岁，1992年开始出任公司董事，现任海南省证券公司总经理。不在本公司领取任何薪酬。

陈祖望，男，52岁， 1990年加入万科公司，1992年开始出任公司董事，现任公司副总经理兼审计负责人，年薪总额219365.24元人民币。

马 申，男，58岁，1992年开始出任公司董事，现任天安（深圳）实业发展有限公司董事长总经理。不在本公司领取任何薪酬。

郁 亮，男，34岁，1994年开始出任公司董事，1996年开始出任公司副总经理，年薪总额208990.55元人民币。1999年2月出任公司常务副总经理兼财务负责人。

姚牧民，男，45岁，1995年开始出任公司董事、常务副总经理，年薪总额231529.75元人民币。1999年2月出任公司总经理。

徐 刚，男，40岁，1995年开始出任公司董事。现为公司副总经理，年薪总额229836.95

8

元人民币。

杨创华，男，39岁，B股股东代表，1998年出任公司董事。不在本公司领取任何薪酬。

余紫秋：男，34岁，1998年出任公司董事，曾任君安证券副总裁。不在本公司领取任何薪酬。

吴俊华：男，47岁，B股股东代表，1998年出任公司董事。不在本公司领取任何薪酬。

冯 佳：男，44岁，公司独立董事，1998年出任公司董事。不在本公司领取任何薪酬。

李 风，男，44岁，1996年出任公司董事，现任添发庆丰投资（中国）有限公司北京代表处首席代表。不在本公司领取任何薪酬。

郭 钧，男，33岁，1996年出任公司董事，现任万科控股76.9%之天津万科兴业（集团）股份有限公司董事总经理，年薪总额174402.00元人民币。

薛 波：男，39岁，1997年出任公司董事，现任深圳市投资管理公司资产经营部副部长。不在本公司领取任何薪酬。

陈志裕，男，43岁，1997年出任公司董事，现任仁达国际（香港）有限公司董事。不在本公司领取任何薪酬。

监事简介

丁福源，男，48岁，1993年出任公司首届监事会监事，1995年出任首席监事，1998年出任公司监事会召集人，现为公司党委书记、职工委员会主席，年薪总额197338.70元人民币。

谭壬辰，男，46岁，1995年开始出任公司监事，现任深圳市投资管理公司纪委书记，不在本公司领取任何薪酬。

解 冻，男，34岁，职工委员会代表，1997年出任公司监事，现为公司人事部经理，年薪总额120820.96元人民币。

9

报告期内离任董事、监事情况：

报告期内，因业务调整原因，蔡顺成先生辞去本公司常务董事常务副总经理职务；黄胜全先生辞去本公司董事副总经理职务。

本公司原董事龚华女士、陈康先生、张恭泰先生任期已满，决定不再参加第十届股东例会改选。

六、董事会报告 1、 董事会工作报告

（1）报告期内共召开4次董事会并进行一次通讯表决

①1998年4月3日召开八届四次董事会，出席会议的董事及授权代表共15人。审议并通过如下议案：授权董事长在银行借款对外担保代表董事会的议案；关于增持深圳海神置业有限公司股权及减持香港银都国际集团有限公司股权的议案；关于高级管理人员变动的议案；1997年度业绩报告及审计报告（未定稿）；研究1997年度利润分配及分红派息预案；召集第十届股东例会的议案、研究确定报股东大会的董事会改选方案；审议总经理1998年度工作计划；关于公司内部职工股申请上市流通的议案；关于章程修改的议案。 ②1998年5月15日在第十届股东大会之后随即召开了第九届董事会第一次会议，出席会议的董事及授权代表共18人，会议选举王石为第九届董事会董事长，陈楚杰、孙建一为第九届董事会副董事长，聘任肖莉担任董事会秘书；根据第十届股东大会授权，董事会决定继续聘请蛇口中华会计师事务所和毕马威会计师事务所为公司1998年度核数师，分别按中国会计标准和国际会计标准审核本集团1998年度帐目；通过对彩视电分有限公司进行股权调整的议案。

③1998年8月11日召开九届二次会议，出席会议的董事及授权代表共17人，审议并通过如下议案：1998年度中期业绩报告及财务报表；审议通过开发北京新项目万科都市花园。 ④10月29日召开九届三次会议，出席会议的董事及授权代表共17人，审议并通过如下议案：开发上海新项目城市花园西区；关于转让国际企业服务公司及公司高级管理人员变动的议案；

⑤公司于1998年3月4日以通讯表决方式提交董事会审议通过关于开发深圳万科网球花园（项目名称现已改为“万科温馨家园”）项目、沈阳新万科城市花园（项目名称现已改为“紫金苑”）的议案。

（2）董事会对股东大会决议的执行情况

根据第十届股东大会授权，董事会决定继续聘请蛇口中华会计师事务所和毕马威会计师事务所为公司1998年度核数师，分别按中国会计标准和国际会计标准审核本集团1998年度帐目； 根据第十届股东大会授权，董事会适时组织了1997年度分红派息工作，并根据股息派付情

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