XXX小学内部控制工作手册(文库)(3)

学校工会委员会是职工大会的工作机构，负责教职工大会闭会期间的日常工作。

XXX小学校务公开、公示制度

为了深入贯彻党的十八大精神，激发广大教职工的智慧和创造力，加强学校党风廉政建设，加强民主管理和民主监督，推进学校改革与发展，制定学校校务公开制度。

一、校务公开的基本原则

1、党组织统一领导，党、政、工、团共同推进的原则； 2、尊重教职工的知情权，参政权和监督权的原则； 3、从实际出发、实事求是、真实准确的原则； 4、依法办事、照章执行的原则；

5、有利于促进学校改革、发展、稳定的原则。 二、校务公开组织机构 （一）领导小组

组 长：XXX XXX

成 员：XXX XXX XXX XXX XXX 校务公开领导小组职责：

1、认真贯彻执行党的有关方针政策和校务公开的制度规定 。

2、加强对校务公开工作的组织领导，对校务公开工作进行安排部署。 3、及时发现并解决校务公开工作中出现的重大问题。 （二）监督小组 组 长：XXX

成 员：XXX XXX XXX 校务公开监督小组职责：

1、监督学校校务公开的执行情况。

2、纠正违反实行校务公开制度的行为。 3、有权向校务公开领导小组以及上级有关部门反映学校实施校务公开的情况。

三、校务公开的主要内容 1.收费公开：

学校的收费项目、标准，严格按照上级有关文件，把具体收费项目上栏公布。

2.重大事项公开：

（1）重大决策事前、事中、事后全过程公开。 （2）大型物资添置公开。

（3）财务中各项收入及大额经费支出公开。 3.校务管理：

（1）教职工职称评、聘； （2）评优评先及年度考核； （3）领导廉洁自律情况；

（4）各项规章制度、出勤情况等； （4）纪律、卫生评比情况；

（5）工资和各种补贴、奖金的分配； （6）教学上人事安排、课程编排； （7）招生和学籍管理情况。 4.财务公开：

（1）学校财务管理制度；

（2）学校代收费缴费及结算情况； （3）财务收支公布情况； （4）增添教学及生活设施； （5）其它必要的开支。

5.凡是关系到学校发展的重大决策、规章制度、实施方案和与教职工密切相关的重要事情，都经教师会议审议通过并及时公开。

四、校务公开的形式 （一）召开会议

1.按期召开教职工大会，每年向教职工通报一次校务公开情况，接受广大教职工的监督。

2、定期召开家长代表座谈会，公布要求且可以公布的事项及执行情况。 （二）设立专栏

学校设立永久性公告橱窗。公告橱窗设两块，一块面向教职工，一块面向学生、家长和社会。布告橱窗设在校内醒目位置。公告橱窗和公告栏旁设立举报意见箱，公布学校和上级主管部门的监督投诉电话。

（三）书面公告

通过印发校务公开简报、下发公开信、致家长信和收费票据等形式，向学生家长公开

（四）舆论宣传

借助校内广播、校报、致家长信进行广泛宣传，扩大校务公开的力度。 （五）其他形式

通过学校信箱，公布举报电话等形式公开校务。 五、公开内容的实施办法： 校务公开的程序 1、校务公开办公室要认真确定校务公开的内容，在广泛征求教职工、学生、学生家长意见的基础上，将公开的内容经校务公开领导小组讨论通过，校务公开监督小组审核，最后由主要领导签字公布，并报上级主管部门备案。

2、每次校务公开后，校务公开办公室要及时收集校职工群众对校务公开的意见和建议，对群众提出的疑问和要求，学校及时答复，发现问题及时纠正。

3、整改后将结果再次公布，使群众满意。

4、校务公开办公室将每次公开的有关资料存档。 5、每学年做好校务公开工作专题总结。

重大事项议事决策制度

为加强学校管理，发挥集体决策、科学决策、民主管理的作用，研究解决学校重大事项与问题，保障学校各项工作的顺利开展与实施，不断提高管理水平，有效防范舞弊和预防腐败，推进依法治校和廉洁从政，根据上级有关要求和学校实际，特制订学校重大事项议事决策制度。

一、指导思想

为了深入学习和贯彻党的十八大精神和上级有关要求，以改革创新精神积极推进党内民主建设，提高学校工作的科学化、民主化、制度化，充分发挥广大教职工的主人翁精神，积极推动学校发展，建设规范法治、和谐健康的校园管理文化。

二、参与决策的原则

学校校务会在重大问题决策中，实行“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的领导原则。

三、学校重大事项的内容与标准 1．学校发展规划，年度工作计划；

2．重大改革措施及学校规章制度的制定或修订； 3．学校精神文明建设的实施方案； 4．中层以上行政干部的人事安排； 5．师资队伍建设的实施方案；

6．年度学校预算制定和经费使用情况；

7．重大基建项目和大额资金使用计划（单项预算在5000元以上）； 8．校内机构的增设或撤并；

9．学校教职工奖惩和教职工绩效工资分配方案； 10．其他重大问题。

四、重大问题决策的主要形式

1.校长办公会议由学校的正副校长、党组织的正副书记和工会主席等人员参加。

2.会议由校长主持召开。 3.对业务复杂、专业性强的经济活动或建设项目应进行专家论证和向上级有关部门进行技术咨询。

4.会议对学校工作重大事项或问题进行集体讨论，校长负责决策，如遇认识不统一，讨论意见严重分歧，应不急于做出决策，待充分论证后再决策，或如实向上级反映情况，争取上级的指导。

5、监督检查：班子成员应根据分工和职责及时向领导班子报告“三重一大”事项的执行情况，领导班子要定期向教育局纪委报告“三重一大”制度的贯彻情况，班子成员还要将“三重一大”事项作为述职述廉的重要内容。

充分发挥监督作用：党政主要负责人要相互提醒，经常沟通，做到既相互支持，又相互制约；把执行“三重一大”制度情况作为领导班子民主生活会的自查内容之一；领导班子成员相互之间对违反“三重一大”制度的行为，有责任予以劝阻，劝劝阻无效时可向班子主要领导或上级报告。

五、集体决策

（一）讨论重大问题时，必须有三分之二以上班子成员到会，并保证与会人员有足够的时间听取情况介绍，充分发表意见。对讨论的问题，必须有应到会半数以上班子成员同意，方可通过。

（二）在领导班子决策“三重一大”事项会议上，班子成员应对决策建议逐个明确表示同意、不同意或缓议的意见，并说明理由。因故未到会的班子成员可以书面形式表达意见。

（三）领导班子主要负责人或主持会议的其他负责人应在其他班子成员充分发表意见后，进行归纳总结，在此基础上发表意见。

（四）对讨论中意见分歧较大或发现有重大问题尚不清楚的，除在紧急情况下按多数人的意见执行外，应暂缓决策，待进一步调查研究后再作出决策。

（五）“三重一大”问题一般应有计划性，严禁未经会议决定擅自操作。 （六）领导班子成员的表决意见、理由，应形成会议记录。对“三重一大”事项的决策结果，应以书面形式通知有关部门及相关人员。

六、责任追究

对个人或少数人决定“三重一大”事项的，化整为零使用大额度资金的，拒不执行班子集体决策或擅自改变集体决策的，未向领导集体提供真实情况而造成错误决策的，集体决策执行不力或错误执行并给单位造成重大经济损失或其他严重后果的，凡教师有违师德行为的，继续实行师德一票否决制，并依据《中国共产党纪律处分条例》及上级有关规定追究当事人及领导责任。

七、主要程序

1、重大决策运行程序

(1)有关部门根据工作需要，提出研究决定事项。 (2)学校主要负责人协商，确定需要讨论决策的议题。

(3)分管领导召集有关部门进行初步审核，广泛深入调查研究，充分听取各方面意见，对专业性、技术性较强的事项，应进行专家论证、技术咨询、决策评估；对与职工利益密切相关的事项，应实行公示制度，扩大职工参与度，并提出可行性论证意见。

(4)根据所要决策事项的内容，召开校务会讨论表决。

(5)对所决定的事项，要按照规定实行校务公开，接受干部职工的监督。 2、中层以上干部任免的决策程序

严格按照教育局工作部署，在校务会的领导下，在教职工代表大会的监督决策下进行。

3、 重大项目安排的决策程序

有关部门、分管领导提出意见→有关部门组织调研，进行可行性研究与论证→分管领导听取可行性论证情况汇报，提出具体意见→召开相应形式的会议讨论决定。

4、大额度资金使用的决策程序

有关部门提出资金的使用意向、额度→分管领导负责，对资金使用情况进行审核论证，提出具体意见→根据资金使用意向、额度召开相应会议研究决定。

中共槐荫区XXX小学

支部委员会关于领导干部廉洁从政规定

为规范我校领导干部廉洁从政行为，促进教育事业健康发展，从严要求自己，改进工作作风，促进党风廉政建设。特重申有关规定如下：

1.学校主要领导外出，当事人必须向教育局纪委书面报告，经批准后方可成行。

2.学校主要领导每年外出（XX市）不得超过两次。

3.学校领导不得以任何形式报销通讯费用、索取或收授通讯工具。 4.不准学校领导的配偶、子女及其他亲属承揽学校任何工程、物资采购或学生小餐桌等。

5.严格按政策规定和工作程序办事，在项目审批、工程招（投）标、重大项目决策等方面，不准未经集体研究擅自做出决定。

6.学校领导不准强行指使财务人员违规操作，不准直接插手本单位微观经济活动。

7.严格执行回避制度。学校领导在职期间不准将配偶、子女及其他亲属安排在我校工作。

8.不准擅自设立收费项目，提高收费标准，扩大收费范围。不准以任何形式设立“小金库”。

中共槐荫区XXX小学党支部

关于落实党风廉政建设主体责任和监督责任的规定

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