商业银行对公ECIF系统项目业务需求v1.0

对公ECIF项目业务需求

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业务需求

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对公ECIF项目业务需求 描述 作者 签名 签名日期 职务/职称 2

业务需求

目录

目录................................................................................................................................ 3 1. 引言.......................................................................................................................... 6

1.1 编写目的 ................................................................................................................... 6 1.2 预期读者 ................................................................................................................... 6 1.3 术语表....................................................................................................................... 6 1.4 参考资料 ................................................................................................................... 6

2. 项目背景.................................................................................................................. 7 3. ECIFC建设规划 .................................................................................................... 7

3.1 ECIFC一期建设....................................................................................................... 7 3.2 ECIFC后期建设....................................................................................................... 8

4. 系统业务需求.......................................................................................................... 8

4.1 整合需求 ................................................................................................................... 8

4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.1.8 4.1.9

整合客户信息，提高客户信息数据质量 ......................................................................................8 优化相关业务办理流程，提高客户满意度..................................................................................9 实现客户信息全行实时共享，各渠道、客户接触点客户统一识别认知 ............................9 客户身份的唯一性识别 .....................................................................................................................9 客户信息准入 .....................................................................................................................................10 信息覆盖原则 .....................................................................................................................................10 相似客户识别与客户归并,拆分.....................................................................................................11 建立客户信息全行统一管理机制，推动信息数据标准化工作 ............................................11 数据质量需求 .....................................................................................................................................11

4.1.10 存量数据加载 .....................................................................................................................................13 4.1.11 扩充客户分析、风险及增值服务信息.........................................................................................14

4.2 完成ECIFC相关的应用需求 ................................................................................. 15

4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9

多渠道客户识别.................................................................................................................................15 应用整合需求 .....................................................................................................................................15 基础数据服务 .....................................................................................................................................15 批量数据处理 .....................................................................................................................................16 客户信息共享 .....................................................................................................................................16 客户信息同步 .....................................................................................................................................17 客户360度统一视图........................................................................................................................17 潜在客户信息管理 ........................................................................................错误！未定义书签。 支持综合积分管理 ........................................................................................错误！未定义书签。

4.3 ECIF支持的业务流程需求 ..................................................................................... 18

4.3.1 4.3.2 4.3.3

客户信息的开户流程应用...............................................................................................................18 VIP客户规则应用.........................................................................................错误！未定义书签。 客户资产负债信息共享应用 ......................................................................错误！未定义书签。

3

业务需求

4.3.4 4.3.5

综合签约 ..........................................................................................................错误！未定义书签。 客户服务提醒，客户营销商机的多渠道推送 .......................................错误！未定义书签。

4.4 系统管理需求.......................................................................................................... 18

4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6

客户信息确认的管理........................................................................................................................18 客户归并和拆分的管理 ...................................................................................................................18 客户信息访问权限的管理...............................................................................................................19 数据发布订阅管理 ............................................................................................................................19 数据发布异常处理 ............................................................................................................................20 ECIF系统监控 ...................................................................................................................................20

5. 系统平台功能需求 ............................................................................................... 21

5.1 客户信息数据模型 .................................................................................................. 21 5.2 联机交易服务平台 .................................................................................................. 21 5.3 批量数据服务平台 .................................................................................................. 21 5.4 客户信息数据迁移 .................................................................................................. 21 5.5 系统运行维护平台 .................................................................................................. 21 5.6 协助相关系统进行业务流程、系统流程改造.......................................................... 22

6. ECIF技术需求 ..................................................................................................... 22

6.1 系统设计总体原则 .................................................................................................. 22 6.2 系统设计技术要求 .................................................................................................. 23

4

业务需求

关键词：

ECIFC(对公ECIF系统)、业务需求、技术需求 摘 要：

本文从ECIFC项目建设的背景、建设的意义、项目建设的范围、项目建设的目标、项目的业务要求、技术要求；项目的技术方案建议、项目工期和进度情况等方面整理出ECIFC项目业务需求说明书，作为项目立项的基础材料。5

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