董事会试点中央企业董事会、董事评价办法(2)

期评价结果为不称职，或者连续两个年度评价结果为基本称职的，予以解聘。

第四章 附则

第十六条 评价职工董事，由公司制订评价办法，经公司职工代表大会或者职工大会审议通过后组织实施。

第十七条 本办法由中央组织部和国资委负责解释。 第十八条 本办法自印发之日起试行。

附件1

董事会评价要点

类评价别 内容 机构设置与制度建董设 事会运作规范性 日常运行 评价要点 1.机构合理：董事会工作机构健全，设置符合公司改革发展需要。 2.职责明确：董事会、监事会、党委（党组）、经理层职责划分清晰；董事长与总经理、董事会工作机构职责明确。 3.制度健全：董事会及其工作机构工作制度、议事规则健全；董事会选拔、考核，激励、监督约束经理层制度和工作程序健全；公司各项基本管理制度健全。 4.依法行权：董事会及其工作机构按照公司章程规定的职责和权限履职。 5.按章行事：董事会按照规定程序对公司事项作出决策；董事会及其工作机构与公司党委（党组）、经理层协调配合，各司其职，各负其责，不直接干预或者越权指挥属于经理层管理的事物。 6.信息沟通：董事会及时、有效的同出资人、经理层、公司党组织、工会和其他利益相关者进行充分沟通，按规定及时向出资人提供反映公司运营状况的有效信息；董事会决策前能够收集到充分有效的决策信息，董事在会前和会上进行充分沟通，对公司重大事项给予充分关注。 7.提现出资人一致：认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，公司战略规划、经营方针；投融资计划、改革重组、产权管理等符合国家政策导向及其有关要求；董事会的履职行为、决策结果充分体现出资人的要求。 8.决策科学：董事会决策依据翔实，有可行性，合法性论证，决策论证全面，客观、充分，决策方案操作性强。 9．推动发展：公司国有资产保值增值情况符合公司战略发展和出资人的要求；公司价值创造能力、经营管理水平和核心竞争力有效提升。 10.风险控制：对董事会决议事项进行了正确审核与评估，采取了法律、内控等积极措施防范重大决策失误；能够根据形势和市场的变化，及时调整策略，最大限度的维护出资人和公司的利益。 董事会运作有效性 决策科学性和效果 11.经理层管理：能够按照市场化的机制选聘经理层成员，对不胜任者及时解聘；能够按照出资人的要求对总经理严格考核、有效激励、约束到位；注重有计划的培养总经理后备人员。 监督12.决策落实：能够监督经理层认真贯彻落实董事会决议，管理 保证公司战略规划、预算计划和董事会其他各项决议等得到有效落实。 13.咨询指导：积极为公司经理层提供指导和咨询服务，与经理层分享不同专业领域的知识与经验。

附件2

董事评价要点

类评价别 内容 德 职业操守 评价要点 1.职业道德：诚实可信，维护出资人利益和企业、职工群众合法权益，没有违反忠实义务的行为。 2.遵规守法：遵守国家法律法规、规章制度和公司章程，保守公司商业秘密。 3.战略决策能力：能够根据形势与市场的变化准确分析判断企业发展方向。 4.风险控制能力：能够根据决策事项及时提出控制风险的意见或者建议。 5.识人用人能力：能够根据董事会拟任免的经理层成员的能力水平做出准确判断。 6.开拓创新能力：能够围绕公司改革发展提出新思路、新办法。 7.协调沟通能力：能够就董事会决策事项、公司经营管理重大事项同其他董事或者经理层成员及时沟通、了解情况，善于接受他人好的意见或者建议。 8.努力程度：注重学习，关注国际国内经济形势和同行业企业的改革与发展，积极获取相关专业领域的最新信息，投入足够的时间和精力履职；外部董事1年内在同一任职公司履行职责时间不得少于30个工作日或者出席董事会会议的次数不得少于董事会会议总数的3/4。 9.工作作风：注重调查研究，及时了解掌握公司发展动态和重大事项进展情况，能够独立发表个人见解，敢于负责；能够利用自己的知识和经营积极为经理层提供咨询服务。 10.决策效果：个人表决意见符合出资人意图和任职公司利益，无重大决策失误。 11.任职贡献：为董事会决策提供有价值的 意见和建议，在任职的专门委员会作出积极贡献。 履职能 能力 勤 勤勉程度 绩 工作实绩 廉 廉洁12.廉洁自律：自我要求严格，遵守廉洁自律有关规定。 从业

附件3

董事会评价意见表

公司名称：

评价人类别： 董事 党委班子成员 党组成员 经理层成员 董事会秘书 职工代表 董事会试点工作领导小组成员单位

综合评价结果： 运行良好 需要改进 需要改组 分项评价意见 评价等次 评价类别、内容及要点 良好 一般 较差 机构合理 机构设置与职责明确 制度建设 制度健全 董事会运作规范性 依法行权 日常运行 按章行事 信息沟通 体现出资人意志 决策科学 决策科学性和效果 推动发展 董事会运风险控制 作有效性 经理层落实 监督管理 决策落实 咨询指导 注：1.“公司名称”应填写公司的全称；

2.选择“评价人类别”和“综合评价结果”时，请评价人根据本人所任职务和具体评价结果分别在对应的方框内划“√”；

3.具体评价意见可在本“评价表”后另附纸说明，国资委有关厅局主要根据本厅局职责填写具体的评价意见。

评价部门签章：

年 月 日

附件4

董事评价意见表

公司名称：

评价人类别： 董事 党委班子成员 党组成员 经理层成员 董事会秘书 职工代表 评价内容 评价要点 评价对象 优 良 一般 差 优 良 一般 差 廉洁从业 职业遵规战略决风险控识人用开创创协调沟努力工作决策任职廉洁道德 守法 策能力 制能力 人能力 新能力 通能力 程度 作风 效果 贡献 自律 职业操守 履职能力 勤勉程度 工作实绩 综合评价结果 评价等次 注：1.“公司名称”应填写公司的全称； 2.选择“评价人类别”时，请评价人根据本人所任职务和具体评价结果分别在对应的方框内划“√”； 3.具体评价意见可在本“评价表”后另附纸说明； 4.董事在进行自我评价时，须签署本人姓名。

评价人签名：

年 月 日

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