山推股份：2009年度独立董事述职报告(祁俊) 2010-04-13(3)

山推股份：2009年度独立董事述职报告(祁俊) 2010-04-13

易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》的要求，对公司内部控制自我评价情况进行了认真的核查，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度，本着公平、公正、诚实信用的原则，现就有关问题发表如下意见：公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司生产经营实际需要，在企业管理各个过程、各个关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。公司不断加强内部控制，促进了公司稳步、健康、快速、高效发展。

（三）在2009年8月8日召开的公司第六届董事会第九次会议上，本人就2009年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项发表独立董事意见。

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，本着认真负责的态度，在公司董事会提供资料的基础上，就控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项向公司相关人员进行了调查和核实，现将有关情况说明如下：

报告期内，与控股股东及其他关联方资金往来全部为经营性活动产生的，资金清算及时，不存在非经营性资金占用的情况，也不存在以其他形式或变相影响公司独立性和资金使用的违规情况；公司报告期末对外担保余额为5,556万元，均为对公司控股子公司提供的担保。

认为，公司能够遵守相关法律法规的规定，报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；未发现为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；公司对控股子公司的担保属于公司生产经营的需要，无违规担保情况发生。

（四）在2009年11月22日召开的公司第六届董事会第十二次会议上，本人就《关于聘任公司代总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立董事意见。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，经审阅王飞先生、于泽武先生、曹永信先生的个人履历、工作经历等有关资料后认为：公司聘任的人员均具备其行使职权相适应的任职条件；提名、审议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意聘任王飞先生为公司代总经理职务，于泽武先生、曹永信先生为公

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