山推股份：2009年度独立董事述职报告(祁俊) 2010-04-13

山推股份：2009年度独立董事述职报告(祁俊) 2010-04-13

山推工程机械股份有限公司

2009年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为山推工程机械股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，在2009年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现就2009年度工作情况汇报如下：

一、出席会议及投票情况

2009年度，本人亲自参加了公司召开的8次董事会与1次股东大会。在会议召开之前，本人主动与管理层沟通，了解公司生产经营情况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，获取做出准确决策所需要的信息，独立、客观、审慎地做出判断，在此基础上行使自己的表决权。在会议召开的过程中，认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议。本年度对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。

二、发表独立董事意见情况

2009年度，本人与公司另外两名独立董事在公司重大决策以及投资方面有明确的分工，能很好的发挥专业作用，提出专业的意见和建议，对公司的董事及高级管理人员的任聘、关联交易、对外担保等发表了独立意见，为促进公司董事会科学决策及持续有序发展发挥了重要作用，也为维护社会公众股东权益发挥了积极作用。

（一）在2009年1月8日召开的公司第六届董事会第六次会议上，本人就《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表独立董事意见。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，经审阅颜开荣先生的个人履历、工作经历等有关资料后认为：公司聘任的人员均具备其行使职权相适应的任职条件；提名、审议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意聘任颜

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