山推股份：2009年度独立董事述职报告(祁俊) 2010-04-13(2)

山推股份：2009年度独立董事述职报告(祁俊) 2010-04-13

开荣先生任公司副总经理职务。

（二）在2009年3月21日召开的公司第六届董事会第七次会议上，本人就以下事项发表独立董事意见：

1、对2008年度公司累计和当期对外担保情况、执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》情况的专项说明及独立意见；

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《公司章程》的有关规定，本着认真负责的态度，对公司的对外担保情况进行了核查，现将有关情况说明如下：公司报告期内对外担保发生额为0元，报告期末对外担保余额为0元；报告期内对控股子公司的担保发生额为9,200万元，报告期末对控股子公司的担保余额为3,900万元。

本人认为，公司严格按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《公司章程》的有关规定，规范对外担保行为，控制对外担保风险。报告期内，公司对控股子公司的担保属于公司生产经营的需要，无违规担保情况发生。

2、关于对山东锐驰机械有限公司增资扩股的独立董事意见；

根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，认真审阅了《关于对山东锐驰机械有限公司增资扩股的议案》及其相关资料，同意将该议案提交公司第六届董事会第七次会议审议，并发表独立意见认为：对山东锐驰机械有限公司增资扩股有利于公司加快发展专业化的工程机械油缸产业，符合公司中长期发展战略，未损害公司及其他股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定。

3、关于公司预计2009年度日常关联交易的独立意见；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，经审阅本次会议议案及相关资料后，同意将《关于预计2009年度日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第七次会议审议，并发表独立意见认为：该议案比较真实地反映了公司日常关联交易的情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营的顺利进行，未损害公司及其他股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定。

4、关于2008年度公司内部控制自我评价报告的独立意见。

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交

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