华菱钢铁股份有限公司投资分析报告(2)

公司与华菱集团之间的产权和控制关系包括：湖南华菱钢铁集团有限责任公司是1997年底由湖南三大钢铁企业——湘潭钢铁集团有限公司、涟源钢铁集团有限公司、湖南衡阳钢管（集团）有限公司联合组建的大型企业集团，作为省属国有企业，由省国资委授权经营，下辖湘潭钢铁集团有限公司、涟源钢铁集团有限公司、湖南衡阳钢管（集团）有限公司、长沙铜铝材有限公司、湖南华菱钢铁股份有限公司、湖南华菱信息有限公司等十余家直接或间接控股的子公司。华菱集团现有职工5.7万人，其中各类专业技术人员1.2万人，组建11年来，围绕\做大做强\的目标，华菱集团通过深化改革，创新管理，加强资本运营，推进结构优化和产业升级，实现了持续协调的跨越式发展。钢的生产能力由1997年的250万吨增加到2007年末的1,200万吨，钢产量由236万吨增加到1,112万吨，进入全国10强行列。销售收入由55亿元增加到503亿元，相继成为全省第一家销售收入过百亿元、三百亿元、五百亿元的企业集团，实现利税由3.2亿元增加到61.3亿元，利润由3,600万元上升到30.4亿元，分别增长19倍和84

倍。2007年生产钢1,112万吨，商品钢材1,008万吨，实现销售收入503亿元，利税61.3亿元，利润30.4亿元，分别同比增长38％、63％和62％，完成出口创汇13亿美元。华菱集团的资产总额、销售收入、利税总额三项主要经济指标连续多年进入全国重点工业企业100强。 钢铁、钢铁冶炼产品/所有其他冶金产品及以上产品生产、加工和经销中使用的所有产品和材料的生产、加工和经销，以及与上述目标直接或间接相关的所有工商活动，其中包括矿业和研究活动以及专利、许可、技术诀窍及广而言之，知识产权和工业产权的创设、取得、持有、利用和出售。其可直接地或者通过设立公司、获得、持有或参股任何资合公司或人合公司、加入任何联合体、利益集合体或经营共同体实现上述宗旨。安赛乐-米塔尔由原安赛乐及米塔尔钢铁集团合并而来。米塔尔钢铁集团前身为伊斯帕特国际公司（Ispat International N.V.），其于2004年12月17日收购LNM 控股公司（LNM Holding N.V.）后，更名为米塔尔钢铁公司，公司注册地址为荷兰鹿特丹市AC3032,15楼，Hofplein 20，在纽约证券交易所（NYSE）（股票代码：MT）和阿姆斯特丹泛欧期货交易所（Euronext）（股票代码：MT）上市。2005年4月，米塔尔又以现金和股票方式合并了美国国际钢铁有限公司（ISG）。2007年9月3日，米塔尔钢铁公司被安赛乐-米塔尔吸收合并，米塔尔钢铁公司所持有公司的股份由合并后存续的主乐更名为安赛乐-米塔尔，安赛乐-米塔尔（公司注册号：B102468）所持有的公司的股份由其合并后存续的主体安赛乐-米塔尔（公司注册号：B82.454）承接并持有。本次外方股东由安赛乐-米塔尔(公司注册号：B102468)变更为安赛乐-米塔尔(公司注册号：B82.454)已于2007年12月6日在国家商务部备案。安赛乐-米塔尔目前为全球最大的钢铁公司，也是全球最大DRI生产商，并在美国和法国设有两处先进的研发设施。

（二）董事、监事及高级管理人员简介 1、董事会

董事长:李效伟先生,男,现年47岁,高级经济师,中南财经大学工业企业管理专业、中国社科院研究生院企业管理专业毕业。历任湖南省冶金工业厅(集团公司)供应处、政治处技术员、干事,办公室副主任、主任,总经理助理,涟源钢铁股份有限公司副董事长,湖南省冶金企业集团公司副总经理,湖南华菱钢铁集团有限责任公司总经理。现任湖南华菱钢铁集团有限责任公司董事长、党组书记,

湖南华菱管线股份有限公司董事长。

副董事长:詹先礼先生,男,现年58岁,大学文化,高级经济师,中南矿冶学院金属物理专业毕业,历任涟源钢铁公司副总经理、总工程师、总经理。现任湖南华菱钢铁集团有限责任公司副董事长,涟源钢铁集团有限公司执行董事、总经理,湖南华菱管线股份有限公司副董事长。

董事:孙显同先生,男,现年54岁,大专文化,工程师。历任湘钢炼焦车间副主任,焦化分厂副厂长、厂长、党委书记,湘钢纪委副书记,焦化厂厂长,湘钢副经理,衡阳钢管厂厂长,湖南华菱钢铁集团有限责任公司董事、副总经理,湖南衡阳钢管(集团)有限公司执行董事、总经理。现任湖南华菱钢铁集团有限责任公司总经理,湖南华菱管线股份有限公司总经理。

董事:谢大可先生,男,现年55岁,大学文化,高级工程师。历任鞍山钢铁公司、湖南省冶金规划设计院技术员,湖南省冶金工业厅(集团公司)钢铁处技术员、计划处副处长、处长,科技规划发展部主任。现任湖南华菱钢铁集团有限责任公司 董事,湖南华菱管线股份有限公司副总经理。

董事:林武先生,男,现年37岁,大学文化,高级工程师,1982年毕业于江西冶金学院炼钢专业。历任湘钢第一炼钢厂平炉车间技术员、副主任、主任,转炉筹备组副组长,第二炼钢厂副厂长、厂长,湘钢副经理、经理。现任湖南华菱钢铁集团有限责任公司董事,湘潭钢铁集团有限公司执行董事、总经理。

董事:邓楚平先生,男,现年37岁,大学文化,高级工程师。历任涟源钢铁厂、长沙金属压延厂、长沙铜铝材厂技术员,冷凝管车间总工程师、车间副主任、质检处副处长、厂长助理、厂长。现任湖南华菱钢铁集团有限责任公司董事,长沙铜铝材有限公司执行董事、总经理。

董事:谭久均先生,男,现年42岁,中国社会科学院研究生院企业管理专业毕业,高级会计师,湖南财经学院兼职教授。历任麻阳铜矿财务科副科长,省冶金企业集团公司财务处副处长,湖南华菱钢铁集团有限责任公司财务部主任。现任湖南华菱管线股份有限公司财务总监,财务部主任。 2、监事会

监事会主席:陈建中先生,男,现年50岁,大学文化,高级经济师。历任麻阳铜矿技术员、宣传科干事、副科长、科长,省冶金工业厅(总公司、集团公司)办公

室综合秘书、副主任,人事劳资教育部主任。现任湖南华菱钢铁集团有限责任公司党组成员、纪检组长兼人事部主任。

监事:赵振营先生,男,现年45岁,大学文化,高级政工师。历任湖南中医学院湘潭分院教师,湘潭钢铁公司党委办公室秘书、副主任、主任,党委宣传部部长,第二炼钢厂党委书记兼副厂长,湘钢党委书记助理、党委副书记、纪委书记。现任湘潭钢铁集团有限公司党委副书记、纪委书记。

监事:颜建军先生,男,现年45岁,大学文化,高级政工师。历任涟源钢铁厂(公司)二轧车间团总支书记、党政办公室副主任、主任,总厂纪委办公室副主任、主任,涟钢力达实业公司党群工作部部长,机械设备制造公司党委书记,涟钢一轧钢厂党委书记,涟钢党委办公室主任。现任涟源钢铁集团有限公司党委副书记、纪委书记。

监事:周宏达先生,男,现年52岁,高中文化,高级政工师。历任28军83师炮兵团二营四连战士、一营三连排长、司令部参谋、一营副营长、二营营长、团参谋长、副团长、团长,衡阳钢管厂纪委书记。现任湖南衡阳钢管(集团)有限公司纪委书记。

监事:李松青先生,男,现年33岁,大专文化,会计师。历任湖南铁合金厂、省冶金企业集团公司财务部会计,湖南华菱钢铁集团有限责任公司财务部会计、科长。现任湖南华菱钢铁集团有限责任公司财务部副主任。

（三）组织结构分析

华菱钢铁为最大限度集合企业的资源，有效应对市场变化，合力开拓市场，透过相关部们的合并，将公司组织构架做相应调整。2010年，华凌钢铁已开始着手公司第一阶段的组织构架和推进集团内部资源整合工作。此次两大事业部合并是对前一阶段工作的深化和继续。公司形成以钢铁产品为主的平台开始为公司的发展奠定了更扎实的基础。

四、经营业绩分析 （一）生产经营一般情况

公司从事线材、无缝钢管、中小型材的专业化生产与销售,是我国中南地区最大的钢管、线材和螺纹钢生产基地。公司产品品种齐全,市场覆盖面广,有七大类八十多个品种五千多种规格,其中十九种产品获国家银质奖、原冶金部实物质量金奖,各项指标均达到国际先进水平。 （二）年销售总额和利润总额情况

经湖南开元会计师事务所开元所[1999]股审字第035号审计报告,公司1996年至1998年经营业绩情况如下: 单位:人民币万元

项目 1998年度 1997年度 1996年度 主营业务收入 452651 437263 370826 主营业务利润 68453 69664 65513 利润总额 45991 46841 45963 净利润 30814 31384 30796 注:所得税税率为33％。 （三）发行人业务收入

公司1996年至1998年业务收入主要构成如下:

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