关于修订章程的议案(2)

二、会议议程

四川省有色科技集团有限责任公司 第一届董事会第九次会议议程

会议时间：2015年5月30日上午9时

会议地点：集团公司总部七楼会议室 会议主持：严志明

会议议程：

一、董办负责人报告到会人员情况 二、主持人宣布会议开始

三、董办负责人报告本次董事会筹备情况 四、总经理向董事会作近期工作情况汇报

五、薪酬与考核委员会汇报近期开展的经理层契约化管理制度建

设情况

六、提案报告人逐项宣读议案

七、董事逐项审议议案并投票表决 八、统计表决票并宣读表决结果 九、主持人宣读董事会会议决议 十、律师发表法律意见

十一、与会董事签署会议决议和会议记录 十二、主持人宣布会议闭幕

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