2016年总经理职代会工作报告

强化自主发展优势 创新全价值链管理 在“走在前列”中打造六大攻坚战升级版 ——在集团公司二届四次职代会上的工作报告

刘孝孔

（2016年1月15日）

各位代表、同志们：

我代表集团公司经理层向二届四次职代会作行政工作报告，请予审议。

一、2015年的工作

2015年，是煤炭行业危机以来，产能持续过剩、优胜劣汰加剧、产业革命加速推进的第四年。在多重危机和压力下，集团上下始终保持“六大攻坚战”的战略定力不动摇，以自我革命、自我救赎、自我突围、自我转型的“四自精神”为引领，坚持重心下移出实招，分兵突围求突破，煤炭主业逆势扩优，非煤产业稳中有升，改革创新精准发力，“一体化”、“价值链”管理持续提升，干部职工愈挫愈奋，合力攻坚，信仰坚强、信念坚定、信任坚固，保证了“十二五”目标任务的基本收官、“十三五”规划的大局谋定，为应对更大的困难和挑战，积累了新动能，赢得了主动权。

主要经济指标完成情况

1.矿业产量：完成商品煤产量933万吨，其中精煤323.42万吨，同比分别减少26万吨、72万吨。完成铁精粉产量94.06万吨，同比增加13.83万吨。

2.营业收入：完成102亿元，同比下降23%。主要原因：一是商品煤平均售价同比下降95.36元／吨，减收7.2亿元；二是物流贸易板块受市场和资金等因素制约，收入同比下降20亿元。

3.成本费用：商品煤单位完全成本340元／吨，同口径相比降低51元/吨，降幅15%。古城、王楼、田庄、军城煤矿等单位成本跑赢了煤价。

4.利润总额：亏损2.5亿元，完成了能源集团下达的考核指标。古城、王楼、玻纤公司分别盈利2.33亿元、0.28亿元、1.43亿元，为企业生存和发展提供了有力支撑。

5.资金状况：累计产生经营性现金净流量为2亿元，全年完成融资63亿元，有力地保障了企业发展需要和资金链的畅通安全。

6.资产状况:资产总额266.83亿元,资产负债率为70.5%，比年初上升0.78个百分点。资产负债率指标，在能源集团省内六家矿业集团中仍处于上游水平。

7.职工收入：人均收入62605元，同比减少2525元，下降3.9%，在能源集团省内六家矿业集团中位于前列。

8.社会贡献率：全年交纳税费9.45亿元；发放离退休职工的统筹外费用1.05亿元。

回顾一年来的工作，主要抓了以下几个方面：

（一）沉着应对、以变应变，保持“六大攻坚战”战略定力。一年来，我们坚持从最坏处着眼、从最好处着手，立足于自我加压、自我突围，着力提升“六大攻坚战”的内涵、质量和效益。在工作目标确立上，年初确定了“突围转型、走在前列”的工作

定位，确立了“三保、三压、三增”的总体目标，从“聚焦、提效、改革、突围、转型”五个维度，对六大产业板块攻坚重点提出具体要求。在整体工作推进上，坚持“专业突破、风险共担”，确立了瘦身减负、改革上市、资金管控、安全保障、转型转移、考核问责“六大专业攻坚战”，各单位、处室负责人对照专业攻坚任务，分别以“亮剑2015—抓大事、解难事、办实事、见行动”的形式，公开承诺，战略引领发展的理念更加深入人心。在重点工作攻坚上，坚持“重心下移、分兵突围”，把工作重点、攻坚难点、攻坚合力放在基层和一线，以临矿“实新”文化激发信念和信任，放手放权、放开搞活，自我加压、自救求生。在短板工作提升上，坚持“以市场为师、以先进为标”，由主要领导和分管领导带队，组织专业团队，分别到龙煤、阳煤、淄矿集团及省内外国有、民营企业学习取经，激发了新动力。在工作落实和考核上，半年工作会后，跟踪工作进度，再次梳理了安全生产、科技创新、深化改革、转型发展等8个方面的56项重点工作，以下达《重点任务清单》的方式强力推进，各项重点工作都取得新突破。

（二）突出内涵挖潜，外延拓展，推进省内煤矿板块固本强基。一是降本增效。根据市场需求，对矿井的赋存条件、系统装备、开采价值进行了第二次全面梳理和论证，运用设计降本、系统降本、工艺降本、控员降本等手段，采取现场办公、总工程师例会、重点项目“一体化”论证等方式，对生产矿井的大系统、小环节开展了价值链再评估、再优化、再改造，吨煤成本同比再降低51元/吨，成本下降实现节支4.76亿元。古城煤矿优化3202

工作面设计，延长轨道顺槽85米，多回收煤炭9.2万吨，创造直接效益3032万元；王楼煤矿优化七采区设计和集中制冷硐室方案，节约生产成本1000余万元；新驿、田庄、军城煤矿进一步压减头面、收缩战线，累计减少无效进尺12150米，节省投入4980万元。全面推行差异化支护，各矿井依据巷道用途、服务年限、围岩条件、矿山压力显现等因素，合理确定巷道断面和顶帮支护方式，全年节省支护费用2100万元。突出控员降本，坚持以效定人，强化劳动定额管理，省内煤矿累计减少用工1036人，节约人工成本5041万元。二是提质提效。实施“大洗煤、大配煤、大市场”战略，围绕“全面质量管理、全面技术提升、全面工艺创新”三条主线，全方位推进煤质提效，省内煤矿原煤平均热值达到4192大卡，同比提高263大卡，综合创效9600余万元。出台了《标准煤发热量考核办法》、《煤质管理实施细则》等煤质管控办法，初步形成了全流程、动态化的全面煤质管理体系。着力推进洗选技术全面提升，全年完成10项技改项目，项目投资1000余万元，年创效近1500万元。古城矿选煤厂完成了两项技改工程，精煤回收率同比提高2个百分点，年增创效益400多万元。全面推进生产工艺创新，向“煤矸石”宣战。新驿煤矿加强地质分析预报，坚持系统与煤质“双向同步”设计，煤质考核到一线区队班组；军城煤矿掘进工艺由全断面掘进调整为“托夹矸掘进”，全年减少矸石产出5.68万吨。三是供销创效。着眼于调动亿金公司和各矿的两个积极性，再造供应机制，创建了以使用方为主的比质比价采购流程，开展了200余个包段、1.6万个物资品种、2亿多物资金额的比质比价谈判活动，实现采购

综合价格下降4.75%，节约采购成本996万元。坚持以外补内的供应创效、供应降本措施，亿金公司实现社会贸易收入17.63万元。坚持将“和客户共同创造价值”作为营销工作第一要务的理念，在坚持产供销衔接会的基础上，构建了驻地营销处、煤质处和矿井三方联合开发、维护和创造市场的新机制。果断制定和实施“动力煤保现金流”的灵活策略，靠服务增值开辟市场，全年累计销售电煤147.86万吨，合同兑现率达到89.6%，同比增加5.7个百分点。超前把握客户的“库存端”调整价格，8月份以来，省内煤矿主流品种成功涨价三次。主动实施“差异化营销”夹缝生存策略，全力为高热高硫精煤和高热洗动力煤找出路，定向开发了华能嘉祥电厂、运河电厂等客户，拓展了洗精煤市场空间；继续坚持“配煤”增效策略，王楼、田庄煤矿全年外购煤配洗37.99万吨，综合创效968.22万元。四是治亏保效。“一企一策”扭亏止亏，亏损单位大部分实现减亏目标，比能源集团下达的指标减亏2.23亿元。田庄煤矿对“一矿四井、两个公司、三个中心”实行切块承包、划线管理，通过“本部收缩、流程再造，找米下锅、分灶吃饭”，在产量同比下降12.98万吨的情况下，完成了治亏任务。邱集、军城等矿综合运用集休、包岗、岗位创效等手段，节约人工成本2935万元、节约电费200余万元。对王楼、军城实行“一矿两井”体制变革，对马坊实训基地和技师学院实行专业对接，成功消灭了2个亏损点，为今后出清巨亏单位和“僵尸企业”提供了经验。五是增量扩效。站在临矿集团可持续发展和占有优质煤炭资源的战略高度，在能源集团的大力支持下，发挥临矿实新文化和管理优势，果断出手，在成功托管

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