安徽恒源煤电股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议资料
二○一五年六月
目录
一、现场会议时间：2015年6月29日（星期一）下午14:30 二、会议召集人：安徽恒源煤电股份有限公司董事会 三、现场会议地点：宿州市西昌路157号公司十三楼会议室 四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2015年6月29日至2015年6月29日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
五、会议审议表决事项：
1、审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》 2、审议《关于选举公司第五届监事会监事的议案》 六、股东提问与解答
七、 对上述议案进行投票表决 八、 宣布现场投票表决结果 九、 宣读股东大会会议决议
十、 见证律师宣读本次股东大会法律意见书 十一、宣布大会结束。
议案一
关于选举公司第五届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
公司董事龚乃勤、汪永茂、王显民、郝宗典因工作变动，不再担任公司董事职务，公司拟选举如下人员为公司第五届董事会董事成员：
一、选举邓西清为公司第五届董事会董事
邓西清，男，汉族，1957年出生，中共党员，大学文化程度，工程师职称。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司任楼煤矿副矿长；百善煤矿副矿长（主持工作）；刘桥二矿矿长；祁东煤矿执行董事、总经理，祁东煤矿矿长；集团公司副总经理，集团公司党委委员、董事、副总经理。
二、选举吴玉华为公司第五届董事会董事
吴玉华，男，汉族，1963年出生，中共党员，大学文化程度，正高级工程师职称。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司孟庄矿副总工程师；任楼煤矿总工程师，任楼煤矿副矿长；集团公司副总工程师、总工程师，集团公司党委委员、董事、总工程师。
三、选举钱学森为公司第五届董事会董事
钱学森，男，1962年出生，硕士，高级工程师，中共党员。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司生产技术部部长，副总工程师；皖北煤电集团北方能化公司党委委员、副总经理；恒源煤电副总经理。
四、选举孙夕仁为公司第五届董事会董事
孙夕仁，男， 1966年生，中共党员，大学本科，会计师。历任：安徽省皖北煤电集团有限责任公司资产财务部副主任会计师兼会计科科长，资产财务部主任会计师，副部长、主任会计师；皖北煤电集团投融资部部长；皖北煤电集团资产财务部部长；皖北煤电集团计划财务部部长、恒源煤电监事。
五、选举董昌伟为公司第五届董事会董事
董昌伟，男，1962年出生，高级工程师，研究生，中共党员。历任公司刘桥一矿矿长，公司第二届董事会董事、总经理兼刘桥一矿矿长，安徽卧龙湖煤矿有限责任公司矿长、党委委员。现任恒源煤电副总经理。
六、选举孔一凡为公司第五届董事会董事
孔一凡，男，1964年出生，高级工程师，研究生，中共党员。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司生产技术部副部长、主任工程师，任楼煤矿党委委员、副矿长、总工程师，通风地测处处长，安徽五沟煤矿有限责任公司矿长、党委委员。现任恒源煤电总工程师。
上述人员薪酬、津贴参照公司相关规定执行。
请各位股东及股东代表审议。
2015年6月29日
议案二
关于选举公司第五届监事会监事的议案
各位股东及股东代表：
公司股东代表监事吴卫民、孙夕仁因工作变动，不再担任公司股东代表监事职务，公司拟推选如下人员担任公司第五届监事会股东代表监事：
一、选举刘朝田为公司第五届监事会股东代表监事
刘朝田，男，汉族， 1963年出生，中共党员，大学文化程度，高级会计师、高级政工师职称。历任皖北矿务局多经总公司副经理，财务处副处长；安徽省皖北煤电集团有限责任公司资产财务部副部长，资金管理中心主任，审计处处长，政治工作部部长、统战部长、企业文化部部长、思政会秘书长，办公室主任；公司办公室主任、董事会秘书处处长；集团公司总经理助理、办公室主任，恒源煤电董秘处处长、办公室主任。
二、选举惠元白为公司第五届监事会股东代表监事
惠元白，男，汉族，1962年12月出生，中共党员，大专文化程度，会计师职称。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司资产财务部副部长兼主任会计师，资产财务部副部长；公司财务总监；集团公司投融资部副部长（主持工作）；恒源煤电计划财务部负责人、计划财务部部长；安徽中安联合煤业化工有限公司财务总监、财务部部长。
上述人员薪酬、津贴参照公司相关规定执行。
请各位股东及股东代表审议。
2015年6月29日
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