2016 年案防知识考试题库

2016年案防知识题库(供参考)

一、单选题（合计100道）

1、在银行业金融机构营业场所和办公场所内，针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为，应当由公安机关立案侦查的刑事犯罪案件纳入（）进行统计。

A、第三类案件 B、第二类案件 C、第一类案件 D、安保类案件 正确答案：A

2、网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及POS机套现等案件，除有证据证明银行业金融机构及其从业人员存在违法违规行为的以外，纳入（）进行统计。

A、第一类案件 B、第三类案件 C、第二类案件 D、安保类案件 正确答案：B

3、涉嫌非法集资活动类案件，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入（）进行统计。

A、第二类案件

1

B、第三类案件 C、第一类案件 D、非法集资案件 正确答案：C

4、银行业金融机构对案件处置工作负（）责任。 A、直接 B、领导 C、督导 D、调查 正确答案：A

5、银行业金融机构案件的调查实行（）。 A、领导负责制 B、专案负责制 C、专门部门牵头负责 D、专员负责 正确答案：B

6、案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后（）小时以内。

A、3 B、6 C、24 D、12

2

正确答案：C

7、案件信息报送的时点为案件确认后（）小时之内。 A、24 B、6 C、3 D、12 正确答案：A

8、银监会机关相关部门通过召开（）的方式，形成部门间的协调机制。

A、季度分析会议 B、专门会议 C、案防工作会议

D、银行业金融机构案件防控工作联席会议 正确答案：D

9、《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定案件（风险）信息的报送线路是（）。

A、实行双线报送 B、实行行内报送 C、报送至上一级行 D、报送至总行 正确答案：A

10、有关单位瞒报、漏报、迟报、错报案件（风险）信

3

息，或漏登、迟登、错登案件（风险）信息的，银监部门依据（）法律给予处罚。

A、《中国人民银行法》 B、《银监法》 C、《商业银行法》

D、《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》 正确答案：B

11、银行业金融机构对案件处置工作负（）责任。 A、直接 B、领导 C、督导 D、调查 正确答案：A

12、银行业金融机构案件的调查实行（）。 A、领导负责制 B、专案负责制 C、专门部门牵头负责 D、专员负责 正确答案：B

13、案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后（）小时以内。

A、3

4

B、6 C、24 D、12 正确答案：C

14、案件信息报送的时点为案件确认后（）小时之内。 A、24 B、6 C、3 D、12 正确答案：A

15、银监会机关相关部门通过召开（）的方式，形成部门间的协调机制。

A、季度分析会议 B、专门会议 C、案防工作会议

D、银行业金融机构案件防控工作联席会议 正确答案：D

16、《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定案件（风险）信息的报送线路是（）。

A、实行双线报送 B、实行行内报送 C、报送至上一级行

5

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