第七章 工程质量安全文明施工管理流程
1. 目的
确保工程项目施工质量，促进安全文明生产，保证总体进度，维护公司实体形象。 2. 适用范围
本程序适用于本公司开发的所有项目施工质量、进度、安全文明施工及体系文件的管理和控制。 3. 术语和定义
系统性偏差：不违反国家强制性标准，不影响工程质量验收，不存在较大的工程质
量、安全事故隐患。
局部性偏差：局部出现偏差，不影响其它部位工程质量，不会因此造成系统性偏差。 4. 职责 4.1.工程部
工程部负责项目的工程质量、安全文明施工及体系文件检查工作。 4.3 成本合约部
参与项目的工程质量检查及监督材料使用情况工作 5.工作程序 5.1.检查安排
5.1.1.工程部每月进行一次施工大检查，包括实体和体系文件检查。
5.1.2.在项目施工各阶段的质量检查过程中同时进行安全文明检查。质量检查按照不同
施工阶段分重点进行检查，安全文明施工重点检查各阶段相应的安全项目，必须按照《工程质量、安全检查记录表》内容进行检查的项目不少于3项，其他项目可同时进行检查，但不必按照《工程质量、安全检查记录表》 内容检查。 5.2.检查前准备
5.2.1 检查小组人员组成：工程部每月大检查由工程部组织，工程部经理担任组长，公
司相关部门（总工室、成本合约部等）专业人员及工程部主要专业人员、项目组、监理办全体人员参加。
5.2.2 检查计划由工程部针对工程进展情况提前3天拟定，工程部经理审核确认，作为
检查过程中的执行文件。
5.2.3工程部组织的月度大检查应在检查前2天发通知至项目相关施工单位。 5.3. 检查流程：
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5.3.1检查前在项目会议室召开短会，由项目负责人简单介绍工程当前进度及质量控制、
安全文明施工情况，检查组长强调此次检查重点。
5.3.2 实体检查：含土建、安装各专业实体工部，优先检查样板项目。 5.3.3 体系文件检查：含项目管理部文件及监理办文件。
5.3.4 检查记录由检查人员分别填写在《工程质量、安全检查记录表》上，由组长指定
专人整理，由项目负责人分发各单位执行整改。
5.3.5 已整理的检查记录分别由工程部存檔，并做为下次检查复验的支持文件。 5.4. 检查要求：
5.4.1. 检查过程中要认真负责，实事求是，确保公司质量目标的实现
5.4.2 严格按照国家现行有关规范、法规及公司总体要求，按照检查标准表格如实填写，
统计要准确及时。
5.4.3. 所有评定力求数字化，便于阶段总结的数据统计。 5.4.4 月度大检查的结果应在公司例会作出汇报。 5.5 落实措施
5.5.1 工程部每月对承包商的工程质量及安全文明施工情况作出评价，并可根据实际情
况实行奖惩，报公司批准实施。 6. 相关文件 7. 记录及表格
《工程质量、安全检查记录表》
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第八章 工程项目施工进度管理流程
1. 目的
保证工程项目总体进度，确保施工质量，促进安全文明生产，维护公司实体形象。 2. 适用范围
本程序适用于本公司开发的所有项目施工质量、进度、安全文明施工及体系文件的管理和控制。 3. 术语和定义
系统性偏差：对工程项目总体进度计划产生重大影响，需对总体进度计划做出调
整 。
局部性偏差：局部施工进度出现偏差，对工程项目总体进度计划不产生重大影响，
经过协调可予以纠正或弥补。
4. 职责 4.1. 工程部
4.1.1. 审查总承包商编制的项目施工总进度计划；
4.1.2. 审查总承包商编制的月施工总进度计划，审批各分包商编制的月施工进
度计划；
4.1.3. 审批专业工程周（日）施工总进度计划；
4.1.4. 主持（或参加）工地例会及与开发商有关的各种专题会议；
4.1.5. 全面负责项目施工进度实施情况的检查督促工作，重点及特殊情况及时报告。 5.工作程序
5.1 施工进度计划的编制
5.1.1项目施工总进度计划由工程部根据公司项目总体进度计划进行编制，经工程部经
理签认后，报公司主管领导批准后下达实施，并作为工程采购、工程合约的重要依据。
5.1.2项目施工总进度计划的细化工作（如编制网络计划）由工程项目总承包商负责（含
电子版），工程部负责审查并填写《工程项目施工（总）进度计划审批表》。 ⒌⒈３ 项目月施工计划由承包商编制（含电子版），工程部负责审批并填写《工程项目
施工（总）进度计划审批表》。
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⒌⒈４ 项目周施工计划由承包商编制，工程部负责审批。 ⒌２ 施工进度计划的检查和调整
5.2.1 工程部负责项目周、月施工计划的检查落实，对局部性偏差作出调整，并在上报
下月施工计划时，同时附上月施工计划实施图表（横线图）及有关说明。 5.2.2 当施工总进度在实施过程中出现系统性偏时，工程部负责对施工总进度计划的调
整及时提出报告，工程部经过认真分析评估后，对施工总进度计划及时做出调整，上报公司主管领导批准实施。
5.3. 施工进度计划的落实措施
5.3.1施工进度的落实，关键在于协调。工程部及公司其它部门应按时参加或主持工地
例会及与开发商有关的各种专题会议，办理本业务范围内的工作，并实行问责制。 5.3.2工程部在审批承包商编制的月（周）施工进度计划时，应提出相应的落实措施，
并可根据“工程项目现场施工管理作业指引”实行奖惩。
⒌⒊３工程部在签发《工程付款审批表》时应如实盘点工程量，严格检查工程质量，防
止虚估冒算、蒙混骗领。
5.3.4.如承包商无力实现或有意拖延施工进度时，工程部应及时分析原因并提出措施，
报请公司主管领导决策。 6. 相关文件
《工程项目现场施工管理作业指引》 7. 记录及表格
《工程项目施工（总）进度计划审批表》 《工程付款审批表》
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第九章 现场签证管理流程
1. 目的
规范现场签证的工作程序； 加强工程造价的过程控制；
及时处理发生合同外费用，减少了事后结算的扯皮现象，动态反映当前工程造 价。 2. 适用范围
2.1 招标文件、施工合同包干条款中未包括的，由于施工条件变化、政府审批等原
因，在施工过程中出现的各种技术处理措施；
2.2 由于设计变更或工程变更通知书引发的工程返工或报废损失； 2.3 业主委托的零星新增工程，无法按照图纸计算工程量等。
2.4 招标文件、施工合同包干范围以内及承建商自身原因造成的或应承担的风险不予
签证。 3. 术语和定义 无。 4. 管理原则
4.1书面原则：现场所有的变更和修改，均必须有业主书面的变更单和指令，业主工程
师可先口头指令承建商施工，但必须在3日内补发书面指令给承建商。
4.2一单一算原则：一个现场签证对应一份工程签证结算单，一份工程量计算书，且对
应一份工程合同。
4.3 时效性、多级审核原则：签证事项发生完毕后，承建商在7天内填报《工程现
场签证结算单》，项目监理办3天内给予审核，工程部收齐资料后在14天内经办完成内部一切审批手续，每位会签人员办文时间不得超出二天时间。无特殊情况。超出时效或未经授权人员签字认可属于无效签证。
4.4 独立准确原则：在承建商提交的工程签证结算单的审批意见，要求项目组、监理工
程师签署独立、准确意见，有独立计算式，严禁签署“情况属实”、“属实”、“请甲方审批”等模糊意见。
4.5 标准表格原则：所有的设计变更及现场签证结算单都必须使用业主规定和下发的标
准表格。
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文件类别 指引类 密 级 保密 文件名称 承建商作业指引 文件编号 版本号 生效 日期 管理部门 工程管理部 2013-08-01 编制： 日期：2013年7月31日 审核： 日期：2013年7月31日 批准： 日期：2013年7月31日 修订记录 修订 版号 时间 修订内容 修订人 审核人 批准人 1
承建商作业指引手册
前 言
各承建商：
我们一直致力于“保合地产”的品牌建设与传播，秉承“创新、包容、务实、高效”的企业作风，不断加强“保合风格”企业文化建设，努力开拓进取、真抓实干。
在相互认可、相互信任的基础上，我们有幸成为合作伙伴。接下来的工作任重而道远，但只要我们目标一致，团结一致，齐心协力，我们相信，这个优秀的项目群体一定能出色地完成项目开发中的各项任务。
每个合作伙伴的价值观、理念以及工作要求、程序会有所差异，我们如何缩短磨合期求同存异，尽快进入流畅的工作程序，是我们面临的首要任务，也是我们共同学习这篇作业指引的目的。
我们希望通过一个作业指引，对于具体的事情提出具体的要求并提供相应的标准及标准表格，使工作过程有清晰的程序、目标与方向，对工作成果的提交也有统一的标准，工作起来也就很顺畅。在这种背景下，我们的作业指引也就应运而生，当然不是一个作业指引就能解决所有问题，此作业指引也不会很完美，这就得需要我们不断地去完善、修正，沟通和协调，直至使它成为一个非常实用的工具书。
通过对上述内容的了解并加以运用，将会极大地减少日后工作中的不一致，而带来的重复劳动，届时我们的工作将更加融洽、愉快与轻松。
吉林省保合房地产开发有限公司
2013年7月
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目 录
第一章 地产概述 第二章 编制说明
第三章 承建商进场须知速查表 第四章 本项目项目简介 第五章 工程文件传递流程 第六章 安全文明施工管理制度
第七章 工程质量安全文明施工管理流程 第八章 工程项目施工进度管理流程 第九章 现场签证管理流程
第十章 工程变更（委托）管理流程 第十一章 工程进度付款管理流程 第十二章 工程保修款管理支付流程 第十三章 工程联系单管理流程 第十四章 项目工程会议制度 第十五章 施工组织设计管理流程 第十六章 工程维保管理流程 第十七章 图像记录和报送的规定 第十八章 甲方甲指甲限材料管理流程 第十九章 工程逐套验收管理流程 第二十章 支持性表格 回 执
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第一章 地产概述 （观点、理念）
我们的核心价值观：
“市场导向”的行为准则是核心价值观的灵魂和根本。 “创新为先”的经营宗旨是核心价值观的精、气、神。 “以人为本”的管理理念是核心价值观的出发点与落脚点。 “包容高效”的团队文化是核心价值观的胸怀和风格。
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第二章 编 制 说 明
一、 编制和使用说明 1、编制依据
该手册依据国家有关建设管理法规和本公司项目工程管理程序及相关合同条款编制。
2、内容及使用范围
本手册由本公司工程部负责编制，指导监理公司和各承建商按照国家有关建设法律、法规和保合地产有关工程管理程序开展项目建造工作的指引手册，同时也可以作为项目组对各承建商和监理公司是否圆满履行合同的评价依据，同时，也作为项目组工程师日常项目管理控制过程中的指引手册。
该手册适用于各合作商进场营建过程，主要包括项目的项目营建阶段、竣工验收阶段、物业移交验收阶段及保修阶段中。 3、严格性
监理和各承建商或其它承建商需严格按照合同和该手册规定的程序开展营建活动中的各项工作。 4、内容更新
手册颁布后，遇有制度上的变更或流程上的增减，工程部负责变更手册的相关内容。 二、 项目组职责
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为更好地做好指引手册的执行落实工作，项目组负责：
1、督促和检查监理是否严格按照指引手册的要求开展各项监理工作；
2、督促和检查各承包商和供应商是否严格按照指引手册的要求开展各项活动，是否满足合同要求及国家有关法律、法规、规范要求； 3、手册内容的更新；
4、依照指引手册规定开展自身的项目工程管理工作；
三、 注意事项
1、各承建商对手册有关程序产生疑问时，可向工程部咨询 联系电话： 0431-84666711； E-mail ： baohedichangao@163.com
2、保密：本手册仅供本公司项目各承建商使用查阅，分包承建商进场时，由监理公
司提供文档给各分包承建商，未经项目组书面特别授权，不得供其它人员借阅、复印或以任何形式加以使用，分包承建商在阅读并了解本指引后提交正式书面确认函交甲方、监理，确认函格式见附表《回执》。
3、所有往来文件在传送纸质资料的同时须提供电子文档（建议采用E-mail或“U”盘拷贝）
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第三章 承建商进场须知速查表
序提交方 号 信息名称 提交时间 格式文件 接收方 业主 需提供电子版 业主 需提供电子版 监理大纲、监理规划 1. 监理方 监理实施细则 监理大纲审批表 进场7天内 监理规划审批表 监理细则审批表 每月检查两次（15安全管理检查评分表 日和30日） 每月25日 工程建设监理月报 2. 监理方 安全文明大检查报告 3. 监理方 监理月报 4. 监理方 监理月度考核 5. 监理方 工程周例会会议纪要 6. 监理方 工程专题会议纪要 7. 监理方 监理工程师通知单 8. 监理方 监理工程师联系单 9. 监理方 整改通知单 10. 监理方 项目工作群 电话联系表 业主 需提供电子版 监理工程师月度考核评议表 业主 每月27日 监理工程师月度考核数据记录表 需提供电子版 会后 承建商、业主、 工程例会会议纪要 一天内 需提供电子版 会后 承建商、业主 工程专题会议纪要 一天内 需提供电子版 承建商、业主 随时 监理工程师通知单 需提供电子版 承建商、业主 随时 监理工作联系单 需提供电子版 承建商、业主 随时 整改通知单 需提供电子版 每月更新承建商、业主 项目工作群电话联系表 一次 需提供电子版 承建商进场当日 承建商进场当日 承建商进场当日 承建商作业指引 承建商 承建商进场须知速查表（纸质） 提供电子版 电表首次安装确认单 电表拆除确认单 水表安装确认单 水表拆除确认单 监理工程师通知单 附座标点布置图 工程付款报告 回执 施工组织设计审批表 承建商 提供电子版 承建商 提供电子版 承建商 抄送业主 业主 提供电子版 监理、业主 监理3天审批11. 监理方 承建商作业指引 施工用电技术要求 装表接电要求 施工用水技术要求 装表通水要求 12. 监理方 13. 监理方 承建商进场当日 承建商提15. 监理方 工程付款报告 交付款申请3天内 16. 承建商 作业指引学习、理解 进场7天内 17. 承建商 施工组织设计（含现场进场7天内 14. 监理方 场地座标点移交
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序提交方 号 信息名称 安全文明方案） 提交时间 格式文件 接收方 18. 承建商 施工场地布置、临时宿进场3天内 舍布置方案 安装完成当日 开工前3天 开工前3天 开工前7天 每天早上9:00 每周一 上午5:00 发生前 增加工程完成后 7日内 19. 承建商 水、电表安装确认单 20. 承建商 场地现状标高网格图 21. 承建商 开工报告 22. 承建商 图纸会审 日报表（适用于特殊及抢工阶段） 周报表 24. 承建商 （含周进度计划） 23. 承建商 25. 承建商 增加工程签证申请 26. 承建商 增加工程签证结算 27. 承建商 工程质量检查、验收、完成次日 抽检及检验批要求 月度进度计划 28. 承建商 每月25日 月度质量文件汇总 29. 承建商 工程进度款审批申请 每月24日 施工组织设计（方案、措施）增后提交业主方 减造价申请表 施工组织设计（方案、措施）增减造价确认表 监理2天审批工程联系单（附布置图） 后提交业主 监理、甲方、水、电表安装确认单 施工方现场签水、电表拆除确认单 名确认 监理现场确认工程联系单（附网格图） 后当天提交业主 监理2天审批开工报告（当地档案馆标准表格） 后提交业主 图纸会审记录（当地档案馆标准监理2天审阅表格） 后提交业主 监理 工程日报表 当日转发业主 监理 工程周报表 次日转发业主 监理2天审批工程现场签证申报单 后提交业主 工程现场签证结算单 监理2天审批 后提交业主 （附经确认的现场签证申报单） 质量检验批要求表（记录表按档监理审核存档案馆要求） 并知会业主 编制各分包计划 月度质量文件监理2天审批汇总表 后提交业主方 《工程款支付申请表》 《工程款支付汇总表》 监理3天审批《中间支付报审表》 后提交业主方 《工程计量核查表》 《工程进度造价计算书》 监理3天审批甲供材料、设备采购申请计划表 后提交业主（每月20日提交更新表） 方，急需材料当天提交 甲供材料、设备采购申请计划表 监理2天审核（每月20日提交更新表） 后提交业主方 30. 承建商 甲供材料采购供应 申请表（总包适用） 甲供材料采购供应 申请表（分包适用） 31. 承建商 领取施工图20天内，急需材料须在进场2天内 合同签订7天内 7
序提交方 号 信息名称 提交时间 材料进场2天内 现场确认当日 现场确认当日 现场确认当日 现场确认当日 格式文件 设备、材料验收清单 设备、材料（供货）价格清单 户型砌筑施工样板验收表 通用施工样板确认表 装饰工程进场条件确认单 分项工程进场条件确认单 接收方 监理2天审核后提交业主方 监理次日审核后提交业主方 监理次日审核后提交业主方 监理次日审核后提交业主方 监理次日审核后提交业主方 32. 承建商 设备材料验收单 33. 承建商 户型砌筑 施工样板验收 34. 承建商 通用施工样板确认 装饰工程 进场条件确认单 分项工程 36. 承建商 进场条件确认单 35. 承建商 37. 承建商 38. 承建商 39. 承建商 40. 承建商 41. 承建商 42. 承建商 工程变更（设计变更、工程委托）完成内容监理3天审批工程（设计）变更确认 确认单（附工程（设计）变更委后7天内 后提交业主方 托单） 验收完成3监理3天审批分项工程验收 分项工程验收报告 天内 后提交业主方 监理1~3天审工作业务联系 随时 工作联系单 批后提交业主方 事后3天内需紧急事件 立即通知 无 由监理提交专项报告 工程验收竣工报告 工程造价结算书 已审核的工程现场签证结算单 水电费用结算单 工程竣工工程变更（设计变更、委托）验工程结算审批申请 验收后1个证单 业主 月内 竣工图纸 《甲方甲指甲限材料确认单》 竣工资料 已审核的工程预算书 工程结算工作交接单 结算款付款申请报告 结算款 竣工造价结算协议清单 工程结算款付款申请 审批完成 业主 账户资料证明 10天内 发票 双月一次 质量安全检查用表 每月一次 监理工作质量评估表 工程联系单 视需要 工程变更（委托）单 8
43. 业主方 总承建商月度检查 44. 业主方 监理考核 45. 业主方 其它往来文件
电话通知 电话通知 监理、承建商
序提交方 号 信息名称 提交时间 格式文件 接收方 46. 业主方 审批文件 设计变更通知单 工程索赔通知单 工程变更（委托）审批单 设计变更审批单 工程结算工作交接单 内部使用 材料样板目录 材料样板确认单 工程采购技术要求及质量要求 工程案例分析 内部审批用 以上日期如遇到节假日则顺延到下个工作日
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第四章 项目简介
一、项目概况
本项目占地约20.0051万平方米，总建筑面积56万平方米。采用现浇钢筋混凝土体系，住宅采用剪力墙结构体系。建筑类型有高层及多层。
其主要技术经济指标如下： 总用地面积: 20.0051平方米 总建筑面积：560,000平方米
业主方/甲方：吉林省保合房地产开发有限公司 监 理 方：长春市建设监理有限公司
总 承 建 商：中国建筑一局（集团）有限公司
分 包 商：总承包商直接分包单位和甲方直接分包单位
二、项目组管理架构及职责
本项目组是本项目建设的操作和协调中心，负责项目营建工程中的质量、进度、投资控制，其主要职责如下： 序号 部门主要职责 目标要求 1 项目建设的操作和协调主动、及时、全面地跟踪掌握与本项目有关的各职中心 能部门的工作情况 2 项目工期、进度控制管理 3 项目质量控制管理 工程按计划竣工 符合国家及相关部门规定并达到公司下达的质量目标 使建造成本控制在计划之内，4 项目建造成本控制管理 通过一系列优化管理，及时完成竣工结算 5 项目开发过程中设计问题的应急处理 6 销售现场配合管理 7 协调对外事务 根据设计部门的配合情况以及项目负责人的判断，及时安排项目组人员解决设计问题 按计划提交销售场地及相应的销售通道 与政府有关部门建立良好的关系 8 项目竣工验收手续办理 按公司经营计划要求办理竣工备案 9 项目入伙后客户质量投诉问题处理、维修 配合公司相关部门及时妥善处理并安排专职人员负责，提高客户满意度，避免影响公司形象 10
10 培养项目管理后备人员 储备管理人才 三、项目工作群通信录
单位名称 序号 1 2 3 4 保合地产 5 6 7 8 9 10 1 2 3 长春市建设监理公司项目监理部 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 建筑公司项目部 7 8 9 10 11 12 13 14 建筑公司
姓名 职务 常务副总经理 工程部经理 土建工程师 土建工程师 土建工程师 电气工程师 给排水工程师 园林工程师 工程部资料员 土建造价工程师 总监 总监代表 土建监理工程师 土建监理工程师 土建监理工程师 园林工程师 电气工程师 给排水工程师 资料员 项目经理 生产经理 总工 安全员 施工员 合约 资料员 资料员 技术员 预算员 质检员 测量员 水暖 电气 项目经理 办公电话 手机 电子邮箱 11
1
项目部 2 3 4 5 6 7 8 9 技术员 质检员 资料员 安全员 测量员 电气 预算员 给排水 项目负责人 建筑 结构 水暖 电气 项目负责人 技术员 施工员 项目负责人 技术员 项目负责人 技术员 施工员 项目经理 技术员 现场负责人 项目负责人 工程部经理 项目负责人 项目负责人 现场负责人 项目负责人 现场负责人 项目负责人 项目负责人 项目负责人 现场负责人 现场负责人 现场负责人 现场负责人 现场负责人 项目负责人 项目负责人 12
设计院 园林 防水 外墙涂料 塑钢窗 钢结构 电梯 消防 对讲监控 通风 防盗门 降水 桥架 电信 桩基 传媒 勘察 人防
第五章 工程文件传递流程
1. 目的
规范业主、承建商及监理、设计等承建商之间工程文件传递，以保障工程文件传递的及时性、适用性、有效性和可追溯性。 2. 适用范围
适用于业主与项目各承建商之间文件的编制、传递、归档。 3. 术语和定义
工程文件：在此特指业主、监理单位、各承建商和其它承建商在工程建设过程中产生的与工程建设相关文件资料的总称； 4. 原则
4.1专人负责原则：项目建造过程中，各承建商都必须配备专职资料管理员或项目秘书，负责所有工
程文件的接收、标识、登记、发放、回收、移交及归档工作；所有经资料管理员登记的文件均为有效文件并备电子文件，代表收文方已知悉文件内容；业主方由工程部档案员专职负责文件管理工作，所有承建商的往来文件必须通过工程部档案员，不宜通过其它工程师传递往来文件。 4.2时效性原则：项目建造过程中，各方间往来文件必须及时，通常各方间往来文件传递在签字签收
后不超过48小时内回复，如超过时限无回复，则代表该文件内容已被知悉并接受；特殊文件（签证、进度款）的传递时限见具体的流程，如超过此时限提交经济类文件，该月工程进度款暂缓支付。
4.3可追溯性原则：所有往来各方的文件必须做好收发文记录工作，签收姓名、时间，做为文件送达
生效的记录凭证，同时文件存档由各相关单位按照各自制度编号归档，以便查阅和追溯。 4.4传递流程唯一性原则：为保证传递流程的及时性和准确性，监理公司做为文件流程传递中心，各
方文件需通过监理方传递，同时监理备档一份，监理方必须及时传递，传递时限为不超过当日或按专项流程规定，各方间的文件传递流程需按照以下流程传递，禁止跨越此流程传递文件。 4.5时间唯一性原则：原则上要求，各方往来文件应集中在一定时间，工程部每日下午16：00-17:00
为当日文件传递时间。
4.6严肃性原则：任何单位均不能拒绝签收其它方的任何往来文件，对文件内容持有异议，应以书面
文件的形式回复。
4.7表格统一性原则：各承建商的往来文件需按照各自文件规定，统一样式，进场时需提交各项往来
文件的模板给监理和业主备档，往来文件按照提交格式行文并编号备档。 5.工程文件传递操作程序：
13
业主其它 部门 业主 工程部 项目组 监理公司 各承建商或其它合作方 设计院等
设计部门 6. 相关文件
相关管理流程及附表 7. 相关记录
《工程文件收发表》
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第六章 现场安全文明施工管理制度
1. 目的
通过预防及控制措施，督促各承建商做好现场安全文明施工，已达到保合房地产公司关于现场安全文明施工要求和国家有关规范要求。
通过预防及控制措施，减少项目施工过程中出现安全事故的概率。以及改善施工作业现场形象及环境。
明确总承建商和各分包承建商（含业主方直接分包承建商）关于现场安全水电接驳和水电费分摊、垃圾清运等等问题，减少纠纷。 2. 适用范围
项目施工过程的工程安全文明施工管理和控制。 3. 要求和程序
业主方对于现场安全文明施工的通用要求为：
? 方案：总承建商在进场三天内需提交现场平面布置图、生活区规划图给项目
组、监理方、业主审批，取得审批意见后按审批意见实施。在一周内需提交专项安全文明施工措施、施工现场临时用电施工组织设计（可含在施工组织设计中）给项目组、监理三天内审批，取得审批意见后按审批意见实施。 ? 临建搭设：总承建商现场办公室和生活区工人宿舍等临建搭设需采用活动板
房搭设，部分用房（配电房、宿舍厕所、食堂）可采用砖砌结构搭设；分包承建商的现场办公、材料堆放、生活区搭设需报业主协调、审批后才可实施。 ? 施工入口大门要求
? 施工现场大门采用有门柱式的双开大门，规格：门宽≥6000mm，高
度≥2000mm，门扇等分，其中一扇设1600mm×800mm人行小门。 ? 门柱截面积建议采用500mmX500mm，高度2500mm，其中柱帽高200mm。 ? 材质：大门采用金属角钢做框，做除锈处理，双面包镀锌铁皮。 ? 大门图案及文字符合要求
? 实施时间：总包进场即开始实施。
? 施工入口形象要求
? 入口形象应符合政府有关要求，并报项目组审核。
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? 入口处应设置工程概况牌、工程目标牌、项目组织架构牌、文明施
工管理牌、安全及防火牌，工程现场平面布置图。（详见附图一） ? 标牌尺寸：标牌应设置为长方形，最小尺寸为1800mm×900mm，可选
用钢管和角钢支撑，或镶嵌于墙体内。
? 标牌的材质：项目面板采用有机板，框采用铝合金或不锈钢。 ? 大门口必须作硬地处理，车辆出入口位置设车辆冲洗装置和排水沟，
沉砂池，保证带有泥土的车辆经冲洗后才能驶入城市街道。 ? 出入口处须安排门卫，并落实门卫岗位制度，外来人员应佩戴证件
才许进入工地。
? 门卫岗亭应悬挂经保合项目组批准的“施工现场车辆管理和人员参
观管理办法”。
? 实施时间：总包进场即开始实施。 ? 围墙围板
? 在现场搭设临时围板或围墙，围板或围墙的设计必须与甲方搭设的
围墙相协调并经过甲方书面批准。
? 工地围墙均采用可拆卸标准钢围板，利于现场灵活布置及各项目统
一调配使用。如在市区主要路段应符合当地有关规定。 ? 围板的宣传策划由甲方销售部统一制定要求或设计。 ? 实施时间：总包进场前开始实施。
? 工地围板、建筑物如需展示宣传信息，由营销部门根据相关规定设
计制作。
? 实施时间：项目阶段进行中实施。
? 塔吊：塔吊的主体上悬挂 “保合地产”字样的组合标志，2000mm×2000mm
字体，字间距及尺寸视塔吊情况决定 ? 现场道路
? 临时施工道路必须采用硬地路基，路旁两侧设置排水设施，工地现场临时道路要求：宽度≥4米，混凝土强度等级C20，厚度150，路基要求压实；
? 保证现场内施工道路畅通，不得在施工道路堆放垃圾、材料、设备
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和停放车辆，否则乙方每次向甲方支付2000元/次违约金，甲方有权委托其它单位予以清理，所发生费用由乙方负责承担。
? 负责本工程范围内的道路路面清扫和垃圾外运，保持道路路面平整、清洁，无明显低洼不平和积水 ? 卫生间
? 项目现场卫生间应安排专人及时清理以保持清洁干净，各使用单位
要教 育职员讲究卫生。
? 实施时间: 项目组成立后开始实施。
附图一：
工地现场标牌示意图
蓝色底塑料板，粘贴 白色易可贴纸 铝合金边框60mm宽 工程概况 宣 传 语 文明施工管理 项目目标 项目组织架构图 安全及防火 平面布置图 工程标牌尺寸图 ? 垃圾：总承建商必须在施工现场设置集中的垃圾堆放场所，该场所需作简易
围闭处理，各承建商需工完场清，将垃圾堆放到专用垃圾场，总承建商负责日常的施工场地清理和垃圾外运，外运费用由各承建商按照合同金额分摊。 ? 脚手架：脚手架必须采用满堂红脚手架，加挂安全网，设置楼层分割和楼层
号标识牌。
? 安全通道：施工现场所有人员出入口、材料运输通道必须采用脚手架搭设、
铺设双层竹架安全通道，并悬挂相应警示标识牌。
? 封闭管理：总承建商负责其承包范围内施工现场和生活区的全封闭施工和管
理，需搭建专用值班室，设置专职保安人员管理；施工现场围板建议采用可多次利用的钢结构围板，生活区围板可采用砖砌筑围墙。
17
? 水电接驳：业主方负责提供给总承建商施工用电和施工用水的水电接驳口，
此水电接驳口为变压器总配电柜和总市政水管；总承建商负责提交现场施工用水用电专项方案，经监理方和业主方审批通过后实施，进行现场布置；各分包承建商进场的水电接驳从总承包商分配电箱和分支水管接驳，总承建商必须无条件提供给各分包承建商水电接驳口，所用电费和水费（包括调试用水、用电）由总承建商根据合同中的规定向分包承建商实际使用数量收取。临时性的分包工程(如配合销售的销售厅、样板间、景观等工程)如没有水电费扣款规定，则需总承建商就近（不超过50米）提供水电接驳点由分包承建商现场安装水电表，临时性的分包承建商逾期没交水电费，则由业主方直接扣除水电费总额的120%划给总承建商。（逾期指临时性分包承建商退场7天后）
? 运输设施：总承建商按照合同条款，在运输设施（塔吊、提升架等）正常的
使用期间，应无偿提供给分包承建商使用，分包承建商使用运输设施应当服从总包管理。
? 责任：总承建商对施工现场内的安全文明施工负有全责，各分包承建商需服
从总承建商的管理，总承建商有权利和义务对分包承建商不符合现场安全文明施工项进行处罚，（需报监理和业主）。监理方负有检查和督促各承建商之责任。
? 危机处理：当现场出现工伤或其它危机情况时，总承建商必须第一时间通报
监理方和业主方，不得私自通知其它第三方，由监理方和业主方负责更上层级的通报，危机情况处理需参照危机处理程序。
? 检查：项目组、监理方每月组织一次施工现场所有承建商的现场安全文明大
检查，时间为每月15日和30日（逢假期顺延至下个工作日），监理方按照国家有关安全评分表格进行检查和评分，并提交检查报告和评分给业主方备档，对于评分当月两次检查得分低于60分的，将给予总承建商2000~10000元的经济处罚，同时停工整改。
? 处罚规定：对违反现场安全文明管理规定，业主方将给予处罚 序号 违章情况描述 处罚标准（元） 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 甲方、监理不定期组织的安全检查评分达不到标的施工单位 2000元/次 进入施工现场不戴安全帽 甲、乙方、监理等经理人员进入施工现场不戴安全帽 穿拖鞋、高跟鞋、赤膊者进入施工现场 高空作业人员无证、不系安全带 酒后上班操作 所有设备必须定机、定人、持证上岗，非定机人员操作 没有标明设备型号、使用单位、负责人、操作人、完好性 设备清理、保养没有切断电源等违章作业 临舍内电源线路不符合安全要求 电工违章操作 高空施工现场工作嬉戏、打闹。 脚手架不按规定搭设或偷工减料 吊篮乘坐人员、人货梯超载 施工现场、仓库吸烟 电、气焊违章操作 塔吊超负荷使用 50元/人 100元/次 50元/次 100元/次 100元/次 100元/次 100元/次 200元/次 50元/处 100元/次 100元/次 500元/次 100元/次 100元/次 100元/次 200元/次 未严格使用“安全四保”（安全帽、带、网、漏电保护器） 50元/项 未按规定做好“四口五临边”（楼梯、电梯、预留洞、通道口，基坑、楼层外侧、阳台外侧、外挑接料平台外侧边） 100元/项 20 21 22 23 24 现场施工违章指挥 安排高血压、心脏病、精神等病人上岗责任经理人 在施工现场摆摊叫卖，门卫被罚款 施工现场隐瞒事故不报相关人员 200元/次 100元/次 100元/次 500元/次 随意拆除、破坏安全防护设施人员、处罚款外，须承担安全500元/次 事故责任。 25 26 27 仓库违章堆放材料 施工单位临舍、仓库、装修施工现场为配置灭火设施 发生打架、斗殴事件，当事人所在单位 100元/次 100元/次 500-1000元/次 19
28 未按照公司要求在施工现场布置统一CI标示，须处罚施工单位 1000元/项 29 30 31
高空抛物 工地泥头车遭政府相关部门处罚，公司另外处罚 现场安全隐患问题遭政府相关部门处罚，公司另外处罚 以上规定由甲方工程师、监理负责实施 500元/次 500元/次 500元/次 4. 支持性表格
项目工程管理评估评分表 施工现场安全文明管理规定
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20
5．现场签证的操作程序 5.1 签证申报确认：
5.1.1 由于设计变更或甲方原因引起的工程返工或报废损失签证，承建商接到设计变
更或甲方联系函后以《工程现场签证申报单》（附上设计变更、现场照片等资料）的方式将需返工或签证的情况通知工程部，初步估算造价； 5.2 签证现场确认：
5.2.1 根据合同约定属于签证范围的情况，工程部专业工程师应会同成本合约部工程
师、项目组、监理专业监理工程师、申请单位代表到现场核实签证工程量，核查合同相关约定，签署意见，作为办理现场签证结算单的原始依据。
5.2.2 估价一万元以上的重大签证需提请总工程师以及主管副总经理到现场确认。 5.2.3 《工程现场签证申报单》仅作为办理现场签证结算单的原始记录凭据，是否有
效应最终根据合同约定以及业主授权人员签认情况，并以最终审批的《工程现场签证结算单》为准。
5.3 施工完毕后七天内，承建商填报《工程现场签证结算单》一式三份，加盖公司公
章，附经确认的《工程现场签证申报单》、预算书、联系单、照片等资料，报项目监理办审核；
5.4项目监理办应在三天内经专业工程师、总监审核确认并加盖项目监理专用章后交工
程部审核。在承建商提交的《工程签证（申报、决算）单》，要求监理工程师签署独立、准确意见，有独立计算式，严禁签署“情况属实”、“属实”、“请甲方审批”等模糊意见。
5.5 工程部接到《工程现场签证结算单》后，应核实工程量，签署签证意见； 5.5.1 工程部在签证前必须认真核对签证工程的施工时间、工作内容、发生原因、发生
的工程量、工日数、机械台班数以及签证所发生的费用应由何方负担等。特别是对发生的原因以及责任单位的交代应详细、明了。工程师应避免签署类似“情况属实”或“工程量属实”等模糊性内容，而必须实度实量后签字确认完成或未完成的事实或者工程量、工日数、机械台班等。如发现资料不齐全，应立即通知承建商补充资料。原则上工程部及监理工程师不准直接在签证上签认有关单价或总价。所有的确认单和签证结算单都需经工程部主管经理核准后方为有效。
5.5.2如果签证结算单附有交工图纸，则项目监理办及工程部工程师应审核图纸是否与
实际施工结果相符，并在图纸上签字确认。图纸表述清楚的，可以不对工程量进
26
行确认，由成本部按照图纸核算工程量。
5.5.3如签证结算单涉及到隐蔽施工、金额、工日、机械台班及其它不可复核的项目时，
则应由工程部工程师及成本部驻现场造价工程师共同现场认定。
5.6 成本部驻现场造价工程师应根据合同、预算、标底和定额核对签证，判断是否满足
结算要求和是否重复计算，审查计算出该签证结算单造价,签署结算金额。 5.7 签证结算单造价1万元以下经公司各部门负责人以及主管副总经理审批后加盖公司
公章后有效。
5.8签证结算单造价如超出1万元时，应经公司总经理批准。
5.9工程部档案员负责经办跨部门审批手续，将原件一式三份加盖项目资料确认章后，
原件一份发成本部档案室存档，另两份原件发承建商留存，工程部档案室及项目监理办留存复印件。
5.10符合签证程序的签证结算单作为结算依据。 6．相关说明：
6.1 设计变更以及甲方发出的工程联系单如不涉及工程返工或报废损失，应办理《工程变更（设计变更、委托）验证单》，不再重复办理签证。 7. 相关文件 相关施工合同 8. 相关记录
《工程现场签证申报单》 《工程现场签证结算单》 《工程业务联系单》
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第十章 工程变更（委托）管理流程
1. 目的
规范工程变更（委托）的工作程序； 加强工程造价的过程控制；
确保当业主发出的变更，承建商能及时进行修改，反映到现场施工过程中。 确保发生的各类变更能得到识别及保持归档，
2. 适用范围
适用于以业主名义发出的工程变更管理。 3. 术语和定义
3.1 工程变更（委托）单：是指业主工程师根据现场情况发生变化、增加的特别施工措
施、施工范围的调整、顾客或销售部门的要求等原因，以业主名义发出的新增加工程内容或其它涉及到费用变更的指令、变更，用于补充、完善工程设计要求，需经业主相关部门授权审批后发出。
3.2工程联系单：是指业主工程师发出的对工程现场项目质量、进度等方面的要求，不
涉及到费用变更。
3.3 设计变更单：指由设计单位或业主工程师直接发出的设计修改单或图纸，对原设计
图纸进行的修改或补充，包含承建商和监理单位提出的优化和变更（需经业主审核认可后），以设计变更单的形式发出，需经业主相关部门审批后发出。设计通知： 4. 管理原则
4.1书面原则：现场所有的变更和修改，均必须有业主书面的变更单和指令，业主工程
师可先口头指令承建商施工，但必须在3日内补发书面指令给承建商。
4.2时效性、多级审核原则：工程（设计）变更事项发生完毕后，承建商在7天内填报
《工程变更（设计变更、委托）验证单》，项目监理办3天内给予审核，工程部收齐资料后在14天内经办完成内部一切审批手续，每位会签人员办文时间不得超出二天时间。无特殊情况，超出时效或未经授权人员签字认可属于无效验证。 4.3 独立准确原则：在承建商提交的《工程变更（设计变更、委托）验证单》，要求监
理工程师签署独立、准确意见，有独立计算式，严禁签署“情况属实”、“属实”、“请甲方审批”等模糊意见。
4.4 标准表格原则：所有的工程变更及设计变更验证单都必须使用业主规定和下发的标
准单格。
28
5．工程变更的操作程序 5.2 工程变更的依据：
5.2.1 监理公司、承包商、供应商来文：《工程联系单》； 5.2.2 工程部或设计部自行提出并草拟； 5.2.3 顾客、销售部、物业公司提出； 5.2 工程变更的拟制及审批：
5.2.1 工程部专业工程师根据工程实际情况或相关部门要求，分析现状以及变更影响，
若属拆除重装工程须明确材料利用率和返工工程量，确需进行变更时，填报《工程变更审批单》，附上拟发出的《工程变更（委托）单》初稿。
5.2.2 成本部造价工程师分析工程变更造价变化情况，在《工程变更（委托）审批单》
签署估价意见，成本部经理签署意见。
5.2.3 总工程师在《工程变更（委托）审批单》审批意见。 5.2.4 主管副总经理在《工程变更（委托）审批单》审批意见。
5.2.5 估价一万元以上，报由公司主管副总经理审批。超出十万元应报公司总经理审
批。
5.2.6 《工程变更（委托）审批单》按照审批权限审批后，由总工程师签发《工程变
更（委托）单》。
5.2.7 工管中心档案管理人员根据《工程变更审批单》审批结果，在《工程变更（委
托）单》加盖工程档案专用章，发给相关单位。
5.3 工程变更验证：施工完毕后七天内，承建商填报《工程变更（设计变更、委托）
验证单》一式三份，加盖公司公章，附经确认的《工程变更（委托）单》、预算书、联系单、照片等资料，报项目监理办审核；
5.4 监理办应在三天内经专业工程师、总监审核确认并加盖项目监理专用章后交工程
部审核。
5.5 工程部接到《工程变更（设计变更、委托）验证单》后，应核实工程量，签署签
证意见；
5.5.1 工程部必须认真核对工程变更的施工时间、工作内容、发生原因、发生的工程量、
工日数、机械台班数以及签证所发生的费用应由何方负担等。特别是对发生的原因以及责任单位的交代应详细、明了。工程师应避免签署类似“情况属实”或“工程量属实”等模糊性内容，而必须实度实量后签字确认完成或未完成的事实或者工程量、工日数、机械台班等。如发现资料不齐全，应立即通知承建商补充资料。原则上工程部及监理工程师不准直接在签证上签认有关单价或总价。所有的确认
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单和签证结算单都需经工程部项目负责人以及总经理主管副核准后方为有效。
5.5.2如果签证结算单附有交工图纸，则项目监理办及工程部工程师应审核图纸是否与
实际施工结果相符，并在图纸上签字确认。图纸表述清楚的，可以不对工程量进行确认，由成本部按照图纸核算工程量。
5.5.3如签证结算单涉及到隐蔽施工、金额、工日、机械台班及其它不可复核的项目时，
则应由工程部工程师及成本部驻现场造价工程师共同现场认定。
5.6 成本部驻现场造价工程师应根据合同、预算、标底和定额核对签证，判断是否满足
结算要求和是否重复计算，签署结算意见。
5.7 工程变更造价1万元以下经公司主管副总审批后加盖公司公章后有效。 5.8 工程变更造价如超出1万元时，应经公司总经理批准。
5.9工程部档案员负责经办跨部门审批手续，将原件一式三份加盖公司公章后，原件一
份发成本部档案室存档，另两份原件发承建商留存，工程部档案室及项目监理办留存复印件。
5.10符合工程变更程序的《工程变更（设计变更、委托）验证单》作为结算依据。 5.11 涉及造价减少的工程变更，承建商未按时申报时，工程部专业工程师应会同成本
工程师共同填报《工程变更（设计变更、委托）验证单》，经审核后作为结算扣减造价的依据。 6．相关说明：
6.2 工程变更以及设计变更办理《工程变更（设计变更、委托）验证单》后，不再重复办理工程现场签证。 7. 相关文件 相关施工合同 8. 相关记录
《工程变更（委托）单》 《工程变更（委托）审批单》
《工程变更（设计变更、委托）验证单》 《工程联系（委托）单》
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第十一章 工程进度付款管理流程
1目的
为规范公司工程费用的申请及支付过程，加强费用支付的计划管理，实现相关部门对支付情况的及时准确掌握。 2适用范围
公司建设项目的工程费用的合同付款申请、审批和支付；对于工程款，仅适于预付款、进度款和结算款，不适用工程保修款的支付。 3术语和定义
3.1工程进度款：指各承建商按照合同条款，按月或按进度形象节点对已完工程的进行
的工程进度申报款。
3.2工程结算款：指承建商承建的工程内容，按照国家有关规范，通过政府相关职能部
门竣工验收后，按照合同总价款、变更签证增减款项，水电费扣除款项、其它奖罚款项、甲供材料款项等进行结算申报的工程剩余款项。
3.3资金计划：指承建商每月提交的按照工程实际进度和计划进度，进行工程款项的申
请，包含已支付款项，申请款项、甲供材料款项等资金申报资料。 4 职责
4.1 工程部负责付款申请的初审。
4.2 成本部负责每月付款计划的编制和工程付款申请的复核、付款审批单的制单。 4.3 财务部负责统计应付未付款明细和办理支付手续。 4.4 公司领导层负责各权限内的审批工作。 5 程序内容
5.1 月度付款计划编制程序
5.1.1 每月24日，由工程部提报现场工程进展情况报表、成本部根据承建商付款申请
和前期实际支付情况，分别编制下月工程付款计划，经成本部和工程部会签意见后汇总到财务部，由财务部填报付款计划汇总表由总经理审批。
5.1.2经批准的付款计划明细原则上不做大的调整，支付总额基本上可以保证。付款
明细方面如有小的调整由各部门自行掌握。
5.2 付款申请上报和审批
5.2.1 随着建设项目的进展，承建商在合同付款条件满足时，提出工程进度款的付款申
请，提交付款申请有关资料（《工程款支付申请表》、《工程款支付汇总表》、《中间
31
支付报审表》、《工程计量核查表》、工程进度造价计算书等），原件一式两份，由监理公司先行审查后提交工程部专业工程师初审。
5.2.2 若工程部不同意承建商的付款申请，则在承建商提交资料上批注意见后，留在工
程部备查，并及时将意见口头通知承建商。
5.2.3工程部认为符合付款条件，应指定专人打印《工程（设计）付款审批单》，经办付
款程序。经项目组。监理专业工程师、工程部专业工程师、部门负责人会签意见后送成本部。
5.2.4成本部收到付款申请单和有关资料后，成本部经理就相应付款条件、款项计算内
容、数量和价格以及付款计划额等组织进行复核，有关付款申请单据会同财务部核对承建商前期付款额及结算额、扣款情况。 5.2.5财务部审核付款申请。
5.2.6公司主管副总经理以及总工程师签署付款意见。
5.2.7 报公司总经理审批，审批结束后，付款申请单返回财务部。 5.2.8财务部应根据审批的付款申请单安排付款计划。
5.2.9财务部按付款计划通知承建商开取发票，提供开取发票证明文件，由财务部根据
资金情况在当月内办理付款手续。对需分期支付的，工程部不再制单，由财务部根据实际情况办理后续付款手续。
5.2.10财务部应在每次付款之后的两个工作日内将实际支付情况录入公司成本管理系
统内。 5.3 付款情况核对
5.3.1 每月5日之前，财务部和成本部应完成上月付款申请和实际付款数额的核对，并
由财务部录入公司成本管理系统。
5.3.2在每月付款计划中已列项、但未在当月制单的付款项目，其付款计划额度作废，
下月重新报计划；若已在当月制单，但未完成审批和付款手续，其当月付款计划额度作废，作为应付未付款项目在下月计划中申报，不必重新制单。 5.3.3核对后完成上月应付未付表，注明制单日期。
5.4 结算款的支付：与承建商办理好《工程竣工结算造价协议单》后，按照合同约定，
结算金额扣除保修款以及其他应扣款后办理支付审批手续。 6 管理原则
6.1 多级审核原则：承建商提交的工程进度款申请和资金申请必须通过其公司内部审
核，加盖公章后，报项目组及监理公司审核，审核后，提交业主审核，进入业主审
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核和支付流程，承建商和监理公司对其提交的数据和审核结果负责。
6.2 时效性原则：各承建商必须在每月24日，提交进度款申请给项目组及监理公司审
核，必须在3天内审核完毕，提交业主审核。承建商应及时申报、同时做好收发文记录，项目组及监理应及时审批并转交业主，如每月24日，进度款申请书没有到业主方处，业主将暂停支付该月进度款，顺延到下月工程款中支付。
6.3 准确性原则：各承建商必须按照工程实际进度和实际完成量申请工程进度款和结算
款，并提交资金计划，同时，项目组及监理应认真审核，如资金计划高于实际工程进度款支付差距超过10%，则将导致工程款不能支付或延迟支付。
6.4 表格统一原则：工程款申报和资金计划需按照业主制定的表格填写和申报，应承建
商上报表格错误，自行承担工程款推延支付的责任。
6.5 完整性原则： 工程款申报的手续需齐全，一份完整的进度款申报报告包括：申请
报告、封面、编制说明、预算清单、资金计划、形象进度、变更签证申报汇总表、变更签证单。一份完整的工程结算申报资料包括：验收证明、竣工图及竣工资料、结算申请报告、结算对帐单、结算封面、目录、工程量及单价表（合同内）、工程量及单价表（合同外）、已审核完成的签证单、甲供设备材料应供量清单、水电费扣款清单、水电表安装拆除确认单、奖罚单、扣款单等往来款项计算书。结算款付款申请包括：结算款付款申请报告，双方已签字确认的建安工程施工图预（结）算书、竣工结算造价协议清单、结算对帐单。
7支持性文件 8 相关表格
《工程（设计）付款审批单》
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第十二章 工程保修款管理支付流程
1目的
规范建设项目工程保修款支付管理，明确各部门职能，使保修款支付有序地进行。 2适用范围：公司所有建设项目的保修款的支付办理过程。 3定义：
保修款：也称质保金、保留金、保固金，由业主从承包人（供货商）的工程款（货款）中扣除规定金额，作为质量保证的货币抵押。保修款数量和返还期限由合同规定。到期后，如承包人（供货商）完成合同约定的条款，特别是保修协议的有关条款，业主将抵押的货币退回承包人（供货商）。 4职责 4.1成本部
4.1.1负责保修款的审核：根据合同及结算情况，确定支付金额、时间，计算应扣除的
维修及索赔费用，在保修款申请表上签署意见。 。 4.1.2根据审批结果，填写月度支付计划及付款制单。 4.2营销部
4.2.1及时向工程部反馈质量及维修情况。 4.2.2负责反馈与该承包人有关的投诉。
4.2.3反馈整改后物业公司及小业主对整改后的意见。 4.3 物业管理处
4.3.1在保修款申请表上签署意见，反馈质量及维修情况。 4.3.2负责反馈与该承包人有关的投诉。
4.3.3反馈整改后物业公司及小业主对整改后的意见。 4.4 工程部
4.4.1 在保修款申请表上签署意见，反馈质量及维修情况。 4.4.2 负责维修、整改的技术支持。 4.5 财务部
4.5.1 在保修款申请表上签署意见。 4.5.2 审批后办理保修款支付手续。 4.6 公司领导层
4.6.1 在保修款申请表上签署意见。 4.6.2 负责保修款支付的审批。 5程序
34
5.1 保修款申请表办理
5.1.1 保修期结束时，承包人填写保修款支付申请报告，并加盖公章并附上《工程竣
工结算造价协议单》复印件，提交到工程部。
5.1.2工程部指定专人填写《保修款支付审批单》，送营销部（客服）及物业公司，如
无物业、小业主投诉信息则签署同意的意见；如有物业、小业主投诉意见，在签署栏中详细列出需整改的事项。
5.1.3由工程部工程师负责整改的技术支持。如需整改，提出整改方案，督促责任单
位整改。
5.1.4待维修整改合格后，工程部工程师在《保修款支付审批单》上签署意见和费用
事项（即维修费用产生原因和内容）。如不需维修，工程部工程师以及工程部负责人在《保修款支付审批单》上签署意见。
5.1.5 成本部经理签署意见。 5.1.6 财务部经理签署付款意见。
5.1.7 公司主管副总经理核准工程部、成本部的意见及审核结果。 5.1.8 报总经理批准后办理保修款款项的支付。
5.1.9 成本部将保修款支付情况录入结算数据库中，封闭该项结算工作。 5.2 保修款审核内容
5.2.1 成本部经理负责核对合同有关保修款支付的内容。注意核对：付款条件、竣工日
期、保修期起止时间、保修款的数量、保修款支付日期、及合同对保修款的支付条件等。计算和统计维修产生的费用（属于该公司责任，而由别公司维修产生的费用），将结果填于《保修款支付审批单》上。
5.2.2 成本部负责从部门结算数据库中查阅该施工单位承包本工程或我司其他相关工
程的应扣款项，填写并核准《保修款支付审批单》。
5.2.3 如有与承包单位申报数额不同或在保修期间有需扣除款项的，成本部预算工程师
或部门经理负责与承包单位核对，达成协议。
6支持性文件
《工程结算/ 甲供材结算管理流程》 《工程付款管理流程》 7有关纪录表格
《工程保修款支付审批单》 《工程付款审批单》
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第十三章 工程联系单管理流程
1. 目的
规范工程业务联系的工作程序；
确保发生的各类工程业务联系能得到识别及保持归档；
确保当业主发出的指令，承建商能及时配合，反映到现场施工过程中。
2. 适用范围
适用于以业主名义发出的工程业务联系。 3. 术语和定义
3.1 工程变更单：是指业主工程部（设计部）专业工程师根据顾客或销售部门的要求、现场情况发
生变化，以业主名义发出的新增加工程内容或其它涉及到费用变更的指令、变更，用于补充、完善工程设计要求，需经业主相关部门授权审批后发出。
3.2工程联系单：是指业主工程师发出的对工程现场项目质量、进度等方面的要求，不涉及到费用
变更。
3.3 设计变更单：是指业主或设计单位发出的设计修改单或图纸，需经业主相关部门审批后发出。 4. 工程联系单的操作程序 4.1 工程联系单的拟制：
4.1.1 工程部专业工程师根据工程实际情况或相关部门要求（如涉及费用会同成本部工程师），需与
参建单位书面联系业务，并确认不涉及费用变更，不属于工程变更或设计变更，起草拟发出的《工程联系单》初稿。
4.1.2 工程部项目负责人签发《工程联系单》。
4.1.3 工程部档案员经办审批手续，《工程联系单》原件一般一式三份，加盖工程档案专用章后发
出，档案室存一份，监理办两份（其中一份转发承包人）。
4.1.4 如涉及工期变更、质量技术标准的调整等重大事项，或需加盖公司公章的《工程联系单》，
需经公司主管副总经理签发。特殊情况需报公司总经理批准。
5．相关说明：
5.1 涉及费用变更的对外业务联系，应以《工程变更单》或《设计变更》发文，并需经公司内部审
批确认。 6. 相关文件 相关施工合同 7. 相关记录 《工程变更单》 《工程变更审批单》 《工程（设计）变更验证单》 《工程联系单》
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第十四章 项目工程会议制度
1. 目的
1.1 明确工程例会会议制度和会议流程，使项目工程会议程序化，提高工程会议效率； 1.2 明确会议议题和各项要求，使工程会议能够及时、正确的反映和指导现场施工，提
高会议的效用； 2. 适用范围
项目每周的监理工程例会和各种工程专题会议； 3.1.1 操作程序 3.1.2 实施要求
3.1.3 会议时间：每周的监理工程例会一般于每周三下午13:00召开（由项目组确认），
各种工程专题会议根据现场实际需要召开，所有的会议召开时间应控制在1.5小时以内，做到高效；
3.1.4 会议地点：根据会议情况和会议形式在业主会议室或总承包商会议室召开； 3.1.5 与会人员：根据会议形式，由各承包商（包括分包商）项目经理或现场负责人、
项目组全体人员、总监理工程师/监理工程师、业主代表及业主工程师、其它与会人员出席； 3.2会议议题：
3.2.1 监理工程例会会议议题主要为通报上周现场施工质量、进度、安全文明施工等进
展情况及安排下周工作；配合协调解决各承包商、各工种、各工序间的相关问题及承包商提出的需协调解决的问题；
3.2.2 其它工程会议分为常规性专题会议和非常规性会议，常规性会议主要指图纸会审
交底、竣工验收等专题会议，非常规性专题会议主要指为解决项目经理部无法按常规程序处理的问题而召开的协调会议； 3.3会议制度：
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3.3.1 各与会人员需准时参加会议，如迟到则处以100元/次的罚款，没有特殊原因不
得无故缺席，否则将导致500元/次的罚款，如有特殊原因，需提前和总监代表请假，批准后才可缺席，各与会人员需在《会议签到表》上签名；
3.3.2 监理工程例会，各与会人员需携带上周会议纪要和会议准备资料（如周报表）出
席会议，项目部内部会议，各工程师需携带上周会议纪要出席；
3.3.3 监理工程例会，各承包商需提前准备周报表，并于每周1上午9:00之前报送监
理公司、监理公司需于周1上午9:30之前将汇总的承包商周报表报送业主工程部档案员处；
3.3.4 监理工程例会进行过程中，各承包商需言简意赅，有条理和逻辑，所有的汇报和
提出问题必须在上报的周报表中反映，承包商提出的问题，业主工程师和监理工程师需及时回答，必须明确到部位、责任人、时间，作为会议纪要决议； 3.4会议纪要的整理
3.4.1 监理工程例会和其它工程专题性会议纪要由监理公司及时整理，其中每周的监理
工程例会纪要需按照《周例会纪要》模板整理，每周四下午15：00前，必须将本周会议纪要上报给业主工程部档案员处，（需同时提交电子文档）经过业主代表审核签字生效后才下发，时间不迟于周四下午17:30；
3.4.2 监理工程例会纪要和其它专题性会议纪要统一由监理公司下发各承包商，各承包
商需签收，会议纪要形成的要求和决议，各承包商需及时遵守执行，各承包商在收到会议纪要后应及时予以核对，如有疑惑或异议，应于收文后24小时内以书面形式进行反馈，否则，则无条件执行；
3.4.3 监理工程例会召开时会对照上周的会议纪要和承包商上报的周报表检查本周的
完成情况，如会议形成的决议，相关责任单位需及时跟进落实，否则业主工程师会根据情况采取经济处罚或其它处罚措施；
3.4.4 监理工程例会会议纪要整理的情况和及时性以及会议组织的效率和效用会作为
监理公司月度考核的一个评价依据；
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3.5 会议流程
3.5.1 工程例会会议流程：
业主工程师和监理工程师内部业主工程师根据总体计划要求调整和完善其周计划 各承包商提交周报表 各责任单位需 及时回答发言 方提出的问题，落实到人、部 位、时间 3. 支持性表格 《工程周报表》 《会议签到表》 《工程例会纪要》
审核其周报表 与会各方准时出席会议（需携带上周会议纪要） 总监理工程师主持并记录 业主计划工程师对照上周会议纪要检查通报各事项进度落实情况并分析未完事项原因，提出要求 各责任单位需及时陈述，并做出措施，调整落实时间（记录本次会议纪要中，跟踪） 承包商对照周报表就上周以来质量、进度、安全等事项陈述，提出需配合解决的问题和下周计划和实施措施 各监理工程师按照分管的专业或项目通报上周完成质量情况，并提出意见和要求 业主工程师对上次例会以来的事项检查、并提出问题、意见和要求，并补充完善本周计划 项目组代表对上周工作和对下周工作安排和要求总结发言 总监理工程师重述本次会议有关决议事项和总结发言 监理公司整理会议纪要；业主代表审核签字生效 纪要下发GE 39
第十五章 施工组织设计管理流程
1．目的
保证工程项目施工质量，合理安排施工技术措施，加强工程造价的过程控制，促进现场施工进度。 2. 适用范围
本程序适用于本公司开发的所有项目施工施工组织设计或方案的管理和控制。
3. 术语和定义
施工组织设计：施工组织设计是指针对拟建的工程项目，在开工前针对工程
本身特点和工地具体情况，按照工程的要求，对所需的施工劳动力、施工材料、施工机具和施工临时设施，经过科学计算、精心对比及合理的安排后编制出的一套在时间和空间上进行合理施工的战略部署文件。
施工方案：施工方案是指根据现场实际情况和施工技术文件，编制有针对性
的、切实可行的施工技术方案。
4. 职责 4.1. 工程部
4.1.1. 参与及督促审查承建商编制的项目施工组织设计和施工方案； 4.1.2. 审查承建商编制的施工组织设计和施工方案是否涉及造价；
4.1.3. 涉及造价变更的，要求承建商填写《施工组织设计（方案措施）增减造
价审批单》。
4.1.4. 不涉及造价变更的以监理用表批复为施工依据，无需填写《施工组织设
计（方案措施）增减造价审批单》。 4.2．成本部
4.2.1. 对涉及造价变更的施工组织设计和方案、措施等进行造价变更审核。 5.工作程序
5.1施工组织设计、施工方案和施工措施的审批（不涉及造价增减）
5.1.1 承建商填报《施工组织设计（方案）报审表》，附上施工组织设计（施工
方案），一式三套，报监理公司审核。
5.1.2 项目监理办组织审批施工组织设计（施工方案）。
5.1.3 项目监理办报工程部确认，工程部备案留存一套，返回承建商一套，监理办
留存一套。
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时间： 照片总数量： 序号 1 。。。。 承包商 。。。。。 照片数量 部位 监理工程师 说明/存在问题 承包商：（分不同承包商单独列行） XX＃楼XX层XX砌体拉接筋/存部位 在问题，拉结筋长度不够，为30CM，且固定不牢 。。。。。（其它图片） 返回目录
。。。。。 。。。。 46
第十八章 甲方甲指甲限材料管理流程
1 目的
规范公司须甲方甲指甲限材料的作业程序，明确在甲方甲指甲限价材料操作作业过程中各部门的职责。 2 适用范围
适用于公司所有甲方甲指甲限材料的操作作业。 3 术语和定义
3.1甲指甲限材料：是由供方提供供货单位名单，甲方确定供货单位及材料价格，由供方进行采购的材料。 4 职责 4.1工程部
4.1.1负责编制需甲方甲指甲限材料明细表； 4.1.2接收供方按合同报送甲方甲指甲限材料样品； 4.1.3参与甲方甲指甲限材料单位的考察； 4.1.4协助确定材料品牌及结算价格；； 4.1.5协助成本管理部向供方下达确认单； 4.2成本部
4.2.1参加甲方甲指甲限材料单位的考察；
4.2.2负责业务范围内询价招标报价的分析，确定材料品牌及结算价格； 4.2.3向供方下达定价确认单。 4.2.4参加业务范围内的评标会议。 4.2.5参加与供方的洽谈工作。 4.2.6确认甲指甲限材料样品。 5 工作程序
5.1甲方甲指甲限材料单位的选择：
5.1.1 成本部提供甲方甲指甲限材料的规格、品种和数量； 5.1.2工程部编制需甲方甲指甲限材料明细表。
5.1.3 成本部督促供方报送须甲方甲指甲限材料的进场计划，督促供方按合同
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约定时间及时报送甲方甲指甲限材料的资料，并对供方报送的资料（供货单位、材料样板等）进行初审，初审完毕将资料转交工程部。
5.1.4成本部、成本部、总工室共同对供方提出并经成本部初审合格的供货单位
进行复审，工程部组织对未列入公司合格供方的单位组织考察，成本部、参加考察，考察后共同填写考察报告。
5.1.5考察报告经工程主管副总、公司总经理审批后由成本部补充列入合格供方
数据库。 5.2. 询价招标
5.2.1成本部提供须甲方甲指甲限材料的技术要求。
5.2.2成本部对甲方甲指甲限材料进行询价，并要求供货单位进行报价。 5.2.3成本部对各供货单位报价及供方的报价进行分析。 5.2.4工程部、成本部共同对甲方甲指甲限材料进行评定。 5.3 甲方甲指甲限材料的确定
5.3.1公司确定的材料品牌，成本部负责确定材料结算价格并向总包单位下达确
认单。
5.3.2针对品牌及价格与总包单位洽谈，工程部参与洽谈。
5.3.3与总包单位达成共识后，由成本部再次向总包单位下达甲方甲指甲限材料
单位品牌及价格的确认单。
5.3.4确认单同时抄送工程部。成本部保留原始文件资料。 6 支持性文件 《工程招标管理流程》 7. 相关记录
《甲方甲指甲限材料申报表》 《甲方甲指甲限材料确认表》
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第十九章 工程结算管理流程
1目的
为更好的降低工程成本、加快工程结算、甲供材料结算的进度，以保证项目的顺利竣工。 2适用范围
适用于本公司建设项目的各类工程的甲供材料、甲供设备、工程结算的控制。 3职责
3.1项目组、监理公司：负责初审竣工资料、结算资料。 3.2工程部：审查结算资料、会签结算资料，初审结算。
3.3 成本部：初审结算，复核结算，化解结算分歧，负责结算定案。 3.4 公司领导层：化解结算分歧，结算定案，在结算审定单签字。 4程序
4.1 工程结算的办理：
4.1.1 承建商提交竣工资料、结算资料、填写《工程竣工结算申请书》。 4.1.2 项目组、监理公司初审竣工资料、结算资料。
4.1.3 除合同已有明确规定需由政府验收的外，其他一律要填写《工程验收报告》，
涉及到各方均要签字才能生效。
4.1.4 工程部审查结算资料，应要求承建商整理从开工到竣工的所有结算资料，
并列出详细的结算清单一览表。用于结算的资料必须完整、签章齐备、编号准确并装订成册。承建商按照公司标准格式填写《工程竣工结算申请书》，并签字盖章，返回工程部。
4.1.5 一般情况下，应将结算资料一并报齐，对于现场签证等，用于结算的敏
感性资料不予补报或补签。结算中所有资料必须是原件，不能有任何复印件，且必须加盖公章才能生效。
4.1.6 工程部应会同监理公司对工期奖罚、物资款项、总包管理费、施工期间
水电费及其他所有款项、责任作出计算和说明，填写于《结算工作交接表》。
4.1.7 工程部还负责准备用于工程结算的资料（属我方资料，当对承建商提供
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的资料有疑义时，用于核对），列清单并签字。工程结算工作的必备资料主要包括：招标书、招标答疑、承建商投标书、工程合同、施工组织设计方案、图纸会审记录、开工竣工报告、施(竣)工图、工程竣工验收资料、设计变更、现场签证、甲供材供应统计表、甲方甲指甲限材料价格确认表、双方达成一致的预算书、工程奖罚记录情况表、水电费扣减表、各期付款单、其他与工程结算相关的双方确认的协议和备忘录、政府关于工程造价的政策以及承包商/供货商提供的结算书等。
4.1.8 工程部在结算工作进行前，至少阅读一遍合同，重点复核：工程内容、
甲供材、水电费、结算方式、结算时间、保质金、工期和质量奖罚等；对承包商提供的工程结算文件中，存在易产生歧意、表示不清晰的文件，退回经办人。
4.1.9 工程部应认真审核结算书的详细内容（包括编制说明），一般情况下，对
结算书的项目内容都要逐一审核其量、价、费。对于影响工程造价较大的分部分项，如工程量大、单价高的子项要重点审核。将结算初审结果形成《结算工作交接表》，经工程部经理审核后报送成本部。
4.1.10成本部主办人在上报结算前应先检查结算资料是否完整，是否具备结算
条件，从专业角度出发对结算书进行全面审查。对于影响工程造价较大的分部分项，如工程量大的分项、单价高的分项要重点审查，发现问题及时反应、沟通。将竣工结算资料送公司委托的专业造价咨询公司进行审核，
4.1.11成本部造价工程师对专业造价咨询公司全过程监控，并对提交的初审结
果进行复核。
4.1.12成本部经理核对结算的初审结果。成本部有了初步结果后，通知承建商
的预算员与咨询公司进行双方核对，在核对过程中要注意记录双方的分歧点，发现问题及时向成本部及复核人反应、沟通。
4.1.11造价咨询公司与承建商完成双方结算初步核对后，成本部造价工程师应
进行复核，对于影响工程造价较大的分部分项，如工程量大的分项、单价高的分项要重点复核。如必要可逐项复核，发现问题及时反应、沟通。应填写结算报告、《工程结算内部审批单》等表格。在结算审核报告中应详细列明双方造价分歧明细、原因、汇总。
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