深康佳A：2010年第一次临时股东大会会议文件 2010-03-06

深康佳A：2010年第一次临时股东大会会议文件 2010-03-06

2010年第一次临时股东大会会议文件

康佳集团股份有限公司

2010年第一次临时股东大会会议文件之一

关于修改《选聘会计师事务所专项制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据证券监督管理部门的要求，公司拟将《选聘会计师事务所专项制度》

第二章第五条第五款：

（五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社会声誉；

修改为：

（五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社会声誉，近三年没有因违法执业受到注册会计师监管机构的行政处罚；公司改聘会计师事务所的，新聘请的会计师事务所最近三年应未受到与证券期货业务相关的行政处罚；

以上议案，提请股东大会审议。

康佳集团股份有限公司 二〇一〇年三月六日

康佳集团股份有限公司

2010年第一次临时股东大会会议文件之二

关于申请NDF组合业务质押贷款及担保额度的议案

各位股东及股东代表：

康佳集团目前有大量的上游关键元器件（如液晶屏等）进口业务，每年需要大量的美元对外付汇，在人民币兑美元汇率浮动的背景下，为了规避进口付汇业务的汇率波动风险，公司拟继续开展美元贷款＋人民币质押存款＋境外NDF组合业务（下称“NDF组合业务”）。

结合公司2010年美元付款增加的预期，同时为确保到期“NDF组合业务”能延续操作，公司拟向银行申请“NDF组合业务”总质押贷款额度为6亿美元。根据公司章程的要求，该质押贷款额度需由公司股东大会审批通过，因此，公司拟向股东大会申请6亿美元的“NDF组合业务”总质押贷款额度，并在6亿美元

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