2015年第四次临时股东大会 会议资料(6)

海润光伏科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会会议议程 大会主持人：

大会时间：2015年7月16日14:30

大会地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有

限公司行政楼五楼会议室

一、主持人报告会议出席人员情况、宣布会议开始

二、宣读本次股东大会参会须知并推举大会监票人3名

三、审议：

1、《关于与新增关联方2015年发生日常关联交易预计情况的议案》

2、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

3、《关于为全资子公司泗阳瑞泰光伏材料有限公司提供担保的议案》

4、《关于增补公司第五届董事会董事候选人暨关于提名曹敏先生为公司第五届董事

会董事候选人的议案》

四、股东发言

五、对上述议案进行表决

六、监票人进行点票

七、宣读现场表决结果

八、宣读股东大会决议

九、律师发表法律意见

十、主持人宣布现场会议结束

海润光伏科技股份有限公司董事会

2015年7月16日

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