中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2004年度报告摘(6)

２、２００５年公司业务的经营措施　

产基地布局，进一步提升产品质量，拓展服务领域，加快搭建堆场业务运作平台，提供集装箱堆场服务。推动行业持续、健康、稳定地发展。　

展、完善产品线，包括物流车辆制造和服务，罐式装备制造和服务，建筑工程车辆制造和服务。加快营销网络和服务体系的建设。　

（３）其他业务方面，争取在控制风险的前提下，继续拓展市场。　　

新年度盈利预测　

□　适用　√　不适用　　

６．１６　　董事会本次利润分配或资本公积金转增预案　√　适用　□　不适用　　

经国内会计师深圳天健信德会计师事务所审计，２００４年度本公司实现除税及少数股东权益后净利润２，３８９，０２３，５５６．１０元，按２００４年１２月３１日本公司股本１，００８，４８３，３５３股计算，每股收益为２．３６８９元。年度的利润分配、分红派息预案为：根据公司《章程》和现行会计制度，按２００４年度母公司净利润（２，２６９，３０４，５５９．８９元）的１０％提取法定盈余公积金计２２６，９３０，４５５．９９元，５％提取法定公益金共计１１３，４６５，２２７．９９元，加上年初未分配利润２５４，８５０，５５４．６０元，本年度可供股东分配的利润为

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2004年度报告摘

２，２４３，５８４，４５５．９６元；以２００４年１２月３１日本公司股本总额股为１，００８，４８３，３５３基数，每１０股分派现金５．０元（含税），共计股利５０４，２４１，６７６．５０元；分配后，计提任意盈余公积金１，４７４，５３３，７３７．２２元。　资本公积金转增股本预案：建议以每１０股转增１０股的比例转增股本。转增后，本公司股本总额由１，００８，４８３，３５３股增加为２，０１６，９６６，７０６股。　　

公司本报告期盈利但未提出股利分配预案　

□　适用　√　不适用　　

§７　　重要事项　

７．１　　收购资产　√　适用　□　不适用　　

单位：（人民币）万元　

所涉及自购买日起至

是否为的资产本年末为上市

关联交产权是公司贡献的净

易　否已全利润　

部过户经审计确定的华骏车辆净资是　产　

在经审计的净资产基础上，

是　

并考虑一定幅度的溢价　

交易对方　

被收购资产　

购买日　

郭永华、张运河南驻马根、张国清等店华骏车

２００４年１０月１日　

１８名自然人股辆有限公东　司５１％股权

张家港市

新疆广汇实业圣达因化

投资（集团）工机械有２００４年１１月１日　限公司的

６０％股权　

７．２　　出售资产　□　适用　√　不适用　　

７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。　这将使中集集团进一步完善主营业务的生产布局，丰富车辆产品线系列。　

７．３　　重大担保　√　适用　□　不适用　　

单位：（人民币）万元　

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）　

担保对象发生日期（协议签署担保类型　担保期　　

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2004年度报告摘

名称　日）　无　　

报告期内担保发生额合计　报告期末担保余额合计　

０．０００．００

１０５，３８１．００９８，２９４．００９８２，９４０，０００．００１３１，５７２．２６％

０．０００．０００．００

无　公司对控股子公司的担保情况　

报告期内对控股子公司担保发生额合计　报告期末对控股子公司担保余额合计　

公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）　

担保总额　

担保总额占公司净资产的比例　

公司违规担保情况　

为控股股东及公司持股５０％以下的其他关联方提供担保的金额　

直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务但保金额　

担保总额是否超过净资产的５０％（是或否）　违规担保总额　

７．４　　重大关联交易　

７．４．１　　关联销售和采购　□　适用　√　不适用　　７．４．２　　关联债权债务往来　□　适用　√　不适用　　７．５　　委托理财　□　适用　√　不适用　　７．６　　承诺事项履行情况　□　适用　√　不适用　　７．７　　重大诉讼仲裁事项　□　适用　√　不适用　　

７．８　　独立董事履行职责的情况　

独立董事出席董事会的情况　

独立董事姓名　亲自出席（次）　委托出席（次）萧灼基　１１１１０备注　

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2004年度报告摘

张立民　韩小京　

１１１１

１１１０

０１

独立董事对公司有关事项提出异议的情况　

□　适用　√　不适用　　

其他相关信息　

报告期内，本公司三位独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项未提出异议，对公司发生的凡需要独立董事发表意见的重大事项均进行了认真审核，并出具了书面的独立董事意见函。　

§８　　监事会报告　

√　适用　□　不适用　　

（一）监事会的会议情况及决议内容　报告期内，公司监事会召开了２次会议：　

１．２００４年３月１６日，公司监事会召开了２００４年第一次会议，会议通过如下决议：　（１）审议２００３年度监事会工作报告的议案；　（２）审议２００３年度董事会工作报告；　

（３）审议２００３年年度报告及年度报告摘要；　（４）审议改选监事的议案；　

会议提名施靖为先生为本公司监事候选人．　

（二）监事会对公司２００４年度有关事项的独立意见　本公司监事会对如下事项发独立意见：　１、公司依法运作情况。　

公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，认真履行职责。本年度监事会成员列席了各次董事会议，根据有关法律法规，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况以及公司决策运作情况进行了监督，监事会认为，本年度公司各项决策程序合法，内部控也没有滥用职权、损害股东和职工利益的行为。　　　

２、检查公司财务的情况。　

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