兰花科创2017年年度报告摘要(2)

2017年1-12月二甲醚产品价格走势

数据来源：Wind资讯

兰花科创2017年年度报告摘要

2、二甲醚生产经营情况

3、己内酰胺市场分析

己内酰胺是重要的有机化工原料之一，主要用途是通过聚合生成聚酰胺切片，可进一步加工成纤维（俗称锦纶）、工程塑料（俗称尼龙）、塑料薄膜。近年来，国内己内酰胺产能呈现上升趋势，进口依存度逐年下降，截止2017年末，国内产能达到363 万吨，占全球产能的49%。同时下游锦纶纤维等需求也呈现快速增长，带动己内酰胺需求增长，促进了行业供需平衡。

从市场走势分析，2016年三季度以来，在国内环保趋严大背景下，虽然己内酰胺行业新增产能增加，但开工率受压制，叠加国内外需求向好、原油价格上涨，己内酰胺价格呈现上升走势，在2017年一季度价格一度突破2万元/吨，3月-5月，上游纯苯价格回落，下游需求不及预期，终端市场季节性需求淡季，己内酰胺市场价格下跌至年内低点11000 元/吨左右，5 月- 8 月，国内己内酰胺装置出现轮流检修，供应量减少，下游需求增加，己内酰胺市场震荡上行，9 月-12月，下游需求较为旺盛，市场进入震荡反弹期。

4、己内酰胺生产经营情况

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3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用□不适用

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2013年12月，晋城市政府《关于部分市属国有企业产权划转有关事宜的通知》，拟将山西太行无烟煤发展集团有限公司持有的兰花集团33.79%的股权划转给晋城市城市经济发展投资有限公司（以下简称“晋城城投”）。(详见公司公告临2013-020)

2016年12月，晋城市政府常务会议精神同意将晋城市国土资源局持有的兰花集团22.95%的股权划转给晋城城投，由晋城城投作为晋城市政府在兰花集团的唯一股权持有人，履行出资人职责。(详见公司公告临2016-044、临2016-045)

根据山西省相关政策要求，上述两项国有股权划转事宜尚需山西省政府批准，尚需取得中国证监会核准豁免要约收购义务。

本公司于2017年7月19日收到控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司转来的《关于晋城市城市经济发展投资有限公司改组为晋城市国有资本投资运营有限公司相关情况的通知》，根据晋城市政府晋市政函[2017]44 号《关于对<改组设立晋城市国有资本投资运营公司的实施方案>的批复》，同意将晋城市经济建设投资公司持有的晋城市城市经济发展投资有限公司的股权无偿划转给晋城市市政府持有，股权划转后，企业性质变更为晋城市政府投资设立的国有独资公司，同时授权晋城市经信（国资）委行使出资人职责;同意将股权划转后形成的国有独资公司晋城市城市经济发展投资有限公司改组为晋城市国有资本投资运营有限公司。目前，晋城城投公司已改组为晋城市国有资本投资运营有限公司，并完成了相关工商变更登记（详见公司公告临2017-029）。

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用√不适用

5公司债券情况

□适用√不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2017年，供给侧结构性改革深入推进，公司紧紧抓住主导产品煤炭、尿素、二甲醚等市场恢复性上涨的契机，着力提高规范运作能力，深入推进体制机制改革，统筹谋划产业升级与转型发展，有效激活经营要素创新活力，生产经营实现由亏转盈的重大转折，顺利完成30亿元公司债券到期兑付，新一届董事会和经理层工作实现了良好开局。

主要经营指标完成情况。2017年，公司累计生产煤炭720.06万吨，销售678.08万吨；累计生产尿素91.79万吨，销售98.12万吨；生产二甲醚27.72万吨，销售28.35万吨；生产己内酰胺10.09万吨，销售10.02万吨；全年实现销售收入75.66亿元，同比增长73.63%；实现利润9.29亿元，同比扭亏增盈17.35亿元，归属于母公

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司净利润7.81亿元，每股收益0.68元/股，净资产收益率8.69% 。

深化体制机制改革创新。全面落实“依法监管、全面监管、从严监管”的监管要求，持续加强董事会自身建设，完成了董事会、监事会换届工作，大力开展上市公司规范运作培训，提升各级管理人员合规意识。进一步规范和加强子公司管理，子公司“三会”运作、法人治理、重大事项报告、关联交易等日趋规范。不断健全各层级管理责任体系，进一步规范和明确了高管层、总部职能部门和驻外公司的工作职责，强化了驻外企业的日常监管。煤炭“六统一”销售模式延深至驻外企业，对市场运行趋势的把控与价格策略使用更加灵活。

着力提升企业综合素质。创新企业运营管理，以建设合理价值分配体系为导向，积极探索压减内部管理层级，修订完善了分（子）公司考核办法与指标体系，加强分（子）公司定岗定员管理，为公司发展注入了新的动力和活力，主力矿井生产均衡高效，整合矿井同比大幅减亏，化工企业成功实现扭亏。着力弥补技术短板，加快推进以总工程师为核心的技术管理体系建设，分批分期组织各级管理人员和专业技术人员与先进企业和科研院所开展技术交流11次，为重大技术难题突破提供了更多的解决思路和办法。推广实施沿空留巷开采新技术，启动主力矿井采掘运装备技术升级，全年申报专利20项、获得专利授权20项。深入开展互联网+行动，建成全公司自动化办公系统，建成煤炭可视化调度系统和集安全监控、井下人员定位、产量监控与一体的安全监管执法和监测系统，田悦分公司作为晋城市试点示范单位建成了危化品安全生产隐患排查治理信息平台，管理信息化水平逐步提高。

统筹推进重点项目建设。煤炭产业，按照有保有压的原则积极推进重点项目建设，一是集中人财物资源全力支持和推进玉溪、永胜和望云三矿项目建设。玉溪煤矿240万吨/年矿井项目概算总投资33.78亿元，全年完成投资6.13亿元，累计完成投资26.83亿元，井巷三期工程在建。望云15#煤延深项目概算投资5.17亿元，全年完成投资0.61亿元，累计完成投资2.89亿元，三期工程在建。永胜煤业概算总投资6.81亿元，全年完成投资1.34亿元，累计完成投资8.09亿元，工程建设完工，联合试运转申请上报待批。二是对“一停四不停”整合矿全面进行摸底和论证，同宝、沁裕两矿年底顺利取得复工批复，启动百盛二期工程建设程序；三是伯方、唐安、大阳三矿下组煤配采前期准备工作进展顺利。

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