实业有限责任公司管理制度汇编(5)

实业有限责任公司管理制度汇编

第五条 总经理应具有良好的思想素质和道德素质，精通企业经营管理，熟悉本行业专业知识，具有很强的开拓市场能力和组织协调能力。

第六条 有《公司法》规定不能担任总经理职务情形的，不得聘任为总经理职务。

第七条 公司董事可以兼任本公司的总经理。

第八条 总经理在聘任期届满前，不得无故解除其总经理职务，自动 辞职者除外。

第三章 总经理职权

第九条 总经理行使下列职权：

1．主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； 2．组织实施公司年度经营计划和投资方案； 3．拟订和组织实施公司内部管理机构设置方案； 4．拟订公司的基本管理制度； 5．制定公司的具体规章；

6．提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； 7．聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员； 8．经理列席董事会会议。

第四章 总经理义务与责任

第十条 总经理对董事会负责，并依据“诚信、勤勉、敬业、公正”原则工作。

第十一条 总经理必须履行下列义务： 1．遵守国家法律、法规和《公司章程》；

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2．执行董事会决议；

3．切实履行职责，完成预定的经营管理目标和指标； 4．定期或不定期向董事会报告工作； 5．接受董事会、监事会质询和监督；

6．不得从事与公司相竞争或损害公司利益的活动； 7．不得泄露公司商业秘密；

8．不得利用职权收取贿赂或者谋求其它非法报酬。

第十二条 总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况，以及资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。

第十三条 总经理拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动、社会保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职工代表的意见。

第十四条 总经理在执行职务时，出现下列情况之一，致使公司遭受损害的，应当进行赔偿；造成重大损害的，经董事会或监事会决议，给予处罚或提起法律诉讼： 1．玩忽职守、处置不力； 2．超越董事会授权范围； 3．变更股东大会和董事会决议；

4．违反法律法规、《公司章程》和董事会决议。 第十五条 总经理违反本条例的非法所得归本公司所有。

第十六条 总经理须接受职中和离任审计，未经离任审计不得办理离任手续。

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第十七条 总经理应支持公司党组织以及工会、共青团等群众组织，按照各自章程开展工作，并创造必要的条件。党员总经理有责任及时向党组织报告工作。

第五章 总经理办公会议

第十八条 总经理可以根据工作需要，设立总经理办公会议，并作为履行职权、指挥决策的主要方式。

第十九条 总经理可制定总经理办公会议的规则，包括会议功能、召开条件、程序和参加人员范围，具体细则另行制定。

第二十条 总经理办公会议的各项议题，经讨论后形成决议的，经总经理签发或主持人召集执行。

第二十一条 总经理决定公司内部总经理、副总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工。

第六章 总经理报酬

第二十二条 总经理报酬由董事会确定并执行石油勘探局有关规定。

第七章 附 则

第二十三条 本条例未尽事宜，依照有关章程规定和另行补充文件办理。

第二十四条 本条例解释权在公司董事会。 第二十五条 本条例经董事会议通过后生效。

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董事会议事规则 第一章 总 则

第一条 为进一步规范董事会行为，完善公司法人治理结构，提高董事会的工作效率和科学决策水平，根据《公司章程》及《董事会工作条例》有关规定，结合公司董事会工作实际，制定本规则。

第二条 董事会是股东会选举产生，在股东会闭会期间行使决策职权的机构。其基本职责是对公司运营实行战略性管理、控制、指导和监督董事会向股东会负责并报告工作。

第二章 行权范围及决策程序

第三条 公司经营方针和投资计划，由总经理组织拟定，经董事会审议通过后，报股东会批准执行。

1、按照股东会批准的投资计划，属**万元以下的对外投资实施方案，

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由总经理负责拟定，报董事会审议批准后，总经理组织实施。

2、*万元以上的对外投资方案，经董事会审议通过后，报股东会批准执行。

第四条 公司年度生产经营计划由总经理负责拟定，报董事会批准执行。

第五条 公司年度财务预算方案和决算方案由总经理负责拟定，经董事会审议通过后，报股东会批准执行。

1、按照股东会批准的财务预算方案，属**万元以下的公司基本建设、设备购置等内部建设性投资议案，由总经理负责拟定，报董事长批准后实施；**万元至**万元的议案，报股东会批准实施；**万元以上和调整财务预算的方案，则经董事会审议通过后，报股东会确认和批准执行。

2、预算内**万元以下非生产性支出，由总经理批准执行；预算内****万元以下非生产性支出，报董事长批准后实施；**万元以上由董事会确认、批准后执行。

3、预算内**万元以下非生产性支出，由总经理负责拟定方案，报董事长批准后实施；**万元以上由董事会审议通过后，报股东会确认和批准执行。

第六条 **万元以下产品外协 、原材料及辅助材料采购招标议案、合同等，由总经理组织实施；**万元至**万元的招标议案，合同等，报董事长审定后实施；**万元以上，则征求董事会成员意见后，董事长批准执行。

第七条 **万元以下的对外借款、流动资金贷款及对外信贷担保、财产抵押等议案，征求董事会成员意见后，报董事长批准实施；**万元以上，

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