实业有限责任公司管理制度汇编(2)

实业有限责任公司管理制度汇编

第十九条 董事必须购买不低于普通股东平均股15倍的公司股份作为担任董事的资格股。董事在被正式推选为董事后的5日之内，必须购买资格股，否则，将被停止董事职务。如果在限期内既不能满足资格股要求，又继续行使董事职务的，则应负法律责任。

第二十条 董事会对股东会负责，行使下列职权： 1、负责召集股东会，并向股东会报告工作； 2、执行股东会的决议；

3、决定公司的经营计划和投资方案； 4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 6、制订公司增加或者减少注册资本的方案；

7、拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； 8、决定公司内部管理机构的设置；

9、聘任或者解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；

10、制定公司的基本管理制度。

第二十一条 董事会的议事方式和表决程序

1、董事会会议由董事长召集和主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定副董事长或者其他董事召集和主持，定期会议每半年召开一次，经三分之一以上董事提议可以召开董事会临时会议；

2、召开董事会会议，应于会议召开十日前通知全体董事；

3、董事会应对所议事项的决定作会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名；

4、董事会实行集体决策，采取每人一票和简单多数通过的原则，董事对其投票要签字，并承担相应的责任。

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第二节 经 理

第二十二条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘；副总经理及财务负责人由总经理提名，董事会批准。总经理对董事会负责，行使下列职权：

1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； 2、组织实施公司年度经营计划和投资方案； 3、拟订公司内部管理机构设置方案； 4、拟订公司的基本管理制度； 5、制定公司的具体规章；

6、提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

7、聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的其他管理人员； 8、总经理列席董事会会议。

第四节 监 事

第二十三条 公司设监事会，由3人组成，监事由股东会从股东中选举产生，并选出监事会主席1名。

第二十四条 监事会行使下列职权： 1、检查公司财务；

2、对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者《公司章程》的行为进行监督；

3、当董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正； 4、提议召开临时股东会； 5、监事列席董事会会议。

第七章 公司的解散事由与清算办法

第二十五条 公司因不能清偿到期债务，被依法宣告破产时，由人民

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法院依照法律的规定，组织股东、有关机关及有关专业人员成立清算组，对公司进行破产清算。

第二十六条 公司有下列情形之一的，可以解散。 1、公司的营业期限届满； 2、股东会决议解散；

3、因公司合并或者分立需要解散的。

第二十七条 公司依照前条第1项、第2项规定解散的，应当在十五日内成立清算组，清算组由股东组成；逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组，进行清算。

第二十八条 公司违反法律、行政法规被依法责令关闭的，应当解散，由有关主管机关组织股东、有关机关及有关人员组成清算组，进行清算。

第二十九条 清算组在清算期间按《公司法》规定行使职权。 第三十条 公司清算结束后，清算组编制清算报告，报股东会或者有关主管机关确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

第三十一条 公司解散与清算的其他事宜，按《公司法》及国家有关法律、法规执行。

第八章 收益分配

第三十二条 对税后利润，除按国家、局、处有关规定执行外，按照下列顺序分配：

弥补以前年度的亏损； 提取法定盈余公积金10%； 提取公益金5——10%；

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按股东大会决议，提取任意盈余公积金； 支付股东红利；

提取的法定盈余公积金积累达到注册资本的50%时，可以划出不超过法定盈余公积金20%的部分转赠股本，按股东原出资比例记入名下。

第三十三条 红利每年派发一次，以年终决算为依据，年终决算发生亏损或无盈余时，不得分红。

第九章 党、团、工组织

第三十四条 公司设党总支及工会、共青团组织，其成员可与董事会、监事会和经理班子成员实行“双向进入、交叉任职”。公司党群组织接受第二采油技术服务处党群组织管理。

第十章 附 则

第三十五条 公司营业期限自2003年3月1日至2018年2月28日，自公司成立之日起15年。

第三十六条 本章程经股东签名盖章后生效。 第三十七条 公司章程解释权归董事会。

第三十八条 本章程若与国家法律、行政法规相抵触或章程未尽事宜，按国家法律、行政法规执行。

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董事会工作条例 第一章 总 则

第一条 为规范董事会工作行为和秩序，保证董事会依法行使权利、 履行职责、承担义务，根据《公司法》和其它有关法律法规，以及《公司章程》，特制定本条例。

第二章

董事任职资格和任期

第二条 董事人选必须品行端正，具备良好素质，具有企业经营管理知识和经验，具有较强的议事决策能力。

第三条 具有《公司法》规定不得担任公司董事情形的，不得委托或

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