实业有限责任公司管理制度汇编

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第一部分 基本制度

公 司 章 程 第一章 总 则

第一条 本章程依据国家有关法律、石油勘探局有关规定及公司实际而制定。

第二条 公司全称：庆阳巨力实业有限责任公司（以下简称公司）。 第三条 公司住所：甘肃省庆城县北关。 第四条 公司宗旨：追求股东利益最大化。

第五条 公司为独立的企业法人，实行自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展。

第二章 经营范围

第六条 公司经营范围：主营设备、线路、管道、电器、仪表的安装，建筑工程、道桥工程、防腐保温工程施工，水泥及钢构件制作，修井、钻井，精细化工、涂料、保温材料、橡塑制品加工，公路运输、服装加工，钢铝门窗、钢制品、漆包线、油毡、工业毛毡生产，配电箱制作，电工机绕制，机电修理。兼营设备、压力容器检修，仪器仪表制作，电视、电信工程设计、安装及配件销售，成品油零售。化工产品（除易燃易爆品），机电产品、钢材、汽车配件、办公用品、家电、电子器材及配件销售。五金交电、建材、装潢、机修、印刷、户外广告设计、制作与发布，信息技

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术服务、提供车、刨、钻、钳工及油井管理劳务，房屋租赁，百货、烟、酒、副食零售。

第三章 注册资本、股东姓名（名称）、出资方式与出资

第七条 公司注册资本为人民币4818万元。 第八条 股东姓名（名称）及住所

1、石油勘探局集体资产投资管理中心(股东代表：周延礼) 住址:西安兴隆园小区

其中: 3—29为局采油二处内部单位股东的信托代表，住址均为庆城县北关

第九条 股东的出资方式及出资额：公司股东以货币出资1443.3万元，以实物出资3374.7 万元。

各股东出资如下：

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

股东名称 石油勘探局集体资产投资管理中心 石油勘探局第二采油技术服务处职工持股会 出资金额（万元） 580.5 1350.9 17.5 13.12 13.12 13.12 17.5 13.12 13.12 698.36 174.78 177.58 2

出资比例（%） 12.05 28.04 0.36 0.27 0.27 0.27 0.36 0.27 0.27 14.49 3.36 3.69 出资方式 实物 实物 现金、实物 现金、实物 现金、实物 现金、实物 现金、实物 现金、实物 现金、实物 现金、实物 现金、实物 现金、实物 股权 性质 集体 社团 法人 自然人 自然人 自然人 自然人 自然人 自然人 自然人 自然人 自然人 自然人 实业有限责任公司管理制度汇编

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 合 计 81.18 128.2 168.7 112.12 43.28 67.2 90.1 93.32 221.84 137.06 125.22 205.2 174.06 26.44 1.2 29.3 30.86 4818 1.68 2.66 3.50 2.33 0.90 1.39 1.87 1.94 4.6 2.84 2.60 4.26 3.61 0.55 0.02 0.61 0.64 现金、实物 现金、实物 现金、实物 现金、实物 现金、实物 现金、实物 现金、实物 现金、实物 现金、实物 现金、实物 现金、实物 现金、实物 现金、实物 现金、实物 现金、实物 现金、实物 现金、实物 自然人 自然人 自然人 自然人 自然人 自然人 自然人 自然人 自然人 自然人 自然人 自然人 自然人 自然人 自然人 自然人 自然人 第四章 股东的权利和义务

第十条 股东享有以下权利：

1、参加股东会，并按出资比例行使表决权； 2、选举和被选举权； 3、按出资比例分取红利；

4、公司新增资本时，优先认缴出资；

5、股东之间可以相互转让全部出资或部分出资； 6、对公司其他股东转让出资的优先购买权； 7、公司终止清算后，依法分得剩余财产权； 8、查阅股东会会议记录和公司财务会计报告权。 第十一条 股东应履行以下义务

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1、按规定缴纳所认缴的出资； 2、以认缴的出资额对公司承担责任； 3、在公司登记后，不得抽回出资； 4、遵守《公司章程》； 5、自觉维护公司的合法权益。

第五章 股东转让出资的条件

第十二条 股东之间可以互相转让其全部出资或者部分出资。股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东过半数同意，不同意转让的股东应当购买该转让的出资，如果不购买该转让的出资，视为同意转让。经股东同意转让的出资，在同等条件下，其他股东对该出资有优先购买权。

第六章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第一节 股 东 会

第十三条 公司股东会由全体股东组成，计29名。股东会是公司的最高权力机构。

第十四条 公司股东会行使下列职权： 1、决定公司的经营方针和投资计划；

2、选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

3、选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； 4、审议批准董事会的报告； 5、审议批准监事会或者监事的报告；

6、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 7、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 8、对公司增加或者减少注册资本作出决议；

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9、对发行公司债券作出决议；

10、对股东向股东以外的人转让出资作出决议；

11、对公司的合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；

12、修改公司章程。

第十五条 公司股东会的议事方式和表决程序：

1、股东会对前条第8、11、12项作出决议，必须经代表三分之二以上有表决权的股东通过；

2、股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；

3、股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持，依照《公司法》规定行使职权；

4、股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议在每年2月召开，代表四分之一以上表决权的股东，三分之一以上董事或者监事，可以提议召开临时会议。股东会会议由董事会召集，董事长主持。董事长因特殊原因不能履行职务，由董事长指定的副董事长或者其他董事主持；

5、召开股东会会议应当于会议召开十五日前通知全体股东，股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

6、股东会实行集体决策，采取每人一票和简单多数通过的原则。

第二节 董 事 会

第十六条 公司设董事会，其成员为11人，按出资大小由股东大会选举产生。任期3年，任期届满，可以连选连任。

第十七条 董事会设董事长1人，副董事长1人。由董事会选举和更换。

第十八条 董事长为公司的法定代表人。

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