PPP项目投标服务方案(包括投融资方案,建设方案,运营维护方案和移(3)

（6）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的人员。 （7）负责缺陷责任管理及责任追究，制定维修方案。

（8）起草在此公司人员（由董事会决定其薪酬的人员除外）薪酬、福利和绩效考核方案，并提交董事会审批。

（11）组织审查和评估由董事会决定其薪酬的人员以外的项目公司人员，按项目公司相关制度及规定等决定其薪酬、福利和奖惩等。

（12）负责向董事会报告工作。

（13）项目公司章程和董事会授予的其它职权。

项目公司根据建设期和营运期的不同情况，分别制订总经理工作规则报经董事会批准后实施。

常务副总经理协助总经理开展工作，总经理因故不能履行上述职权时，由常务副总经理代为履行。

（三）常务副总经理职责

常务副总经理协助总经理负责全面工作，对总经理负责，具体分管工程技术部、预算合约部。

（四）副总经理职责

副总经理在总经理的领导下分工协作，对总经理负责，具体分管办公室、综合办公室、施工管理部。

（五）财务总监职责

财务总监在总经理的领导下分工协作，对总经理负责，具体分管公司资产财务部。

（六）部门经理职责

部门经理在分管领导人的领导下做好部门工作，对分管领导负责，具体负责本部门的工作与各部门的相互协调工作。

（七）部门副经理职责

部门副经理在本部门的经理领导下工作，对部门经理负责，具体负责本部门的内部管理工作和领导交办的其他工作。

（八）部门科员职责

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部门科员在本部门的经理领导下工作，对部门经理负责，具体负责职本岗位的工作。

五、各部门职责 （一）董事会职责

1、建设期，董事会行使如下职权：

（1）负责召集股东会，并向股东会报告工。 （2）执行董事会的决议。

（3）制订项目的投资、质量、进度、安全等任务指标并提交董事会确认。 （4）对项目施工过程中发生的一般设计变更、重大设计变更审查论证并作出决议，对特别重大设计变更进行审查论证并提交股东会确认。

（5）审议批准项目公司就修改项目年度施工进度计划签署的意见书。 （6）审议批准征地拆迁实施方案。

（7）制订重大资产的处置方案并提交股东会审议批准。 （8）制订项目公司对外投融资方案。

（9）决定聘任或者解聘项目公司总经理、常务副总经理、副总经理、财务经理、并决定其报酬事项；批准员工的薪酬方案。

（10）批准总经理工作规则。

（11）对项目公司总经理、常务副总经理、副总经理等高级管理人员和财务经理的工作进行质询、检查、考核和评价，审议项目公司总经理和财务工作报告。

（12）向股东会提请聘任或更换为项目公司提供审计服务的会计师事务所。 （13）决定项目公司内部管理机构的设置和制订项目公司的基本管理制度。 （14）拟订项目公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案。 （15）拟订项目公司章程修改草案。

（16）股东会授予或本章程规定的其它职权。 2、营运期，董事会行使如下职权：

（1）负责召集股东会，并向股东会报告工作。 （2）执行股东会的决议。

（3）制订项目公司的经营计划和投资方案并提交股东会批准。 （4）制订项目公司的年度财务预算方案、决算方案。

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（5）制订项目公司的利润及现金分配方案和弥补亏损方案。 （6）制订项目公司对外投融资方案。

（7）制订重大资产的处置方案并提交股东会审议批准。

（8）决定聘任或者解聘项目公司总经理、常务副总经理、副总经理、财务经理并决定其报酬事项；批准员工的薪酬方案。

（9）对项目公司总经理、常务副总经理、副总经理等高级管理人员和财务经理的工作进行质询、检查、考核和评价，审议项目公司总经理和财务工作报告。

（10）决定项目公司内部管理机构的设置和制订项目公司的基本管理制度。 （11）批准总经理工作规则。

（12）向股东会提请聘任或更换为项目公司提供审计服务的会计师事务所。 （13）制订项目公司增加或者减少注册资本的方案。

（14）拟订项目公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案。 （15）拟订项目公司章程修改草案。

（16）股东会授予或本章程规定的其它职权。 （二）监事会职责

监事会向股东会负责并报告工作，监事会行使下列职权： 1、检查项目公司财务状况；

2、对董事和高级管理人员执行项目公司职务时的行为进行监督，对违反法律法规、项目公司章程或股东决议的董事、高级管理人员提出罢免、解聘的建议；

3、当董事和高级管理人员的任何行为损害项目公司利益时，要求其予以纠正；

4、提议召开临时股东会会议，并在董事会不按本章程规定履行其召集股东会会议的职责而且董事长、副董事长或由多数董事推举的董事均不主持股东会会议时，召集和主持股东会会议；

5、发现项目公司经营情况异常，可以进行调查，必要时可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担；

6、列席董事会会议；

7、项目公司法、项目公司章程规定或者股东会授予的其它职权。 （三）办公室职责

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办公室是一个综合性的职能部门，它承担了人力与物资协调分配及后勤工作。

1、负责项目公司日常行政事务管理，负责董事会成员的日常活动和外出活动的安排，协助总经理处理日常工作。

2、组织安排项目公司办公会议，或会同有关部门筹备项目公司其他会议及有关重要活动，做好会议记录和整理会议纪要工作，根据需要按会议决定发文。

3、负责项目公司来往信函的收发、登记、传阅、批示，做好公文的拟定、审核、印刷、传递、催办和检查，文书档案资料的归档立卷工作。

4、负责项目公司保密工作和法律事务，妥善保管和正确使用项目公司印章、介绍信。

5、负责前台接待、客人来访迎送等招待工作。 （四）综合办公室职责

负责贯彻项目公司领导指示，做好上下联络沟通和对外协调工作；负责项目前期各种手续的办理；处理各部门间相互配合、综合协调工作。

1、负责项目的三通一平工作。

2、负责与当地政府部门和周边社会环境的沟通，做好项目建设期间各项手续的办理和各类对外纠纷问题的处理。

3、处理项目区域内地下管线迁移、清除场地障碍等工作，使场地具备施工条件。

4、将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至指定地点，并保证施工期间的需要。

5、开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及施工场地的主要交通干道，保证其畅通，满足施工运输需要。

6、负责办理前期的相关手续，如建筑工程规划许可证、消防、人防、开工证等手续。

7、办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道的申报批准手续。 8、协调处理好当地居民、办事处、环保局、规划局、环卫部、派出所、交通队、建设局、质监站等关系。

9、办理工程竣工验收和备案工作。

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10、从后期运营的角度对工程的使用提出合理化建议，以提高使用质量，降低保养及维修的成本。

11、项目建成后，负责与招标人对接协调，做好回访保修工作。 （五）工程技术部职责

全面负责项目的工程和技术管理工作，包括项目工程技术管理、全过程的现场管理和后期回访保修阶段的技术支持。

1、工程技术管理

（1）参与审定项目的施工图设计、专业设备设施的确认等，负责设计优化，并对设计中存在的技术问题提出修改意见。

（2）参与招标文书中技术要求的审定工作。

（3）参与单项工程的地址勘测和设计管理工作（包括地勘、设计、图纸会审等）。

（4）负责检查图纸会审纪要内容的落实情况。

（5）负责向施工项目部解释施工图中的有关技术问题，并及时处理施工现场的有关技术性问题。

（6）负责对工程重大变更提出决策性意见。 2、工程现场管理及资料移交

（1）全面负责项目的工程建设及配套设施建设。 （2）负责工程建设的进度、质量、成本控制。 （3）负责对监理公司的日常管理和监督工作。

（4）协助预算合约部等相关部门监督施工合同的执行情况。

（5）审核施工项目部编制的施工组织设计与施工方案，并提出有关意见及建议。

（6）深入现场实地检查工程进度，确保工程建设按计划进行。 （7）定期召开现场工程例会，协调各单位关系，解决现场问题。 （8）督促和协助施工项目部完成竣工图绘制。

（9）负责对施工项目部的方案设计、技术措施、变更洽商等进行审批、批准。

（10）检查、验收进入现场的材料，审查各种材料的试验报告。

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