混改工作方案20161121(3)

的通知》（财企【2009】117号）规定提取的离退休人员、内退人员的相关费用，应实行专户管理，并按约定从专户中向相关人员支付费用。

附件1：“混合所有制改革”方案设计任务书附件2：国家及山东省混合所有制相关政策及核心提法一览表

2016年11月21日

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附件1：

鲁银集团禹城粉末冶金制品有限公司 鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司 “混合所有制改革”方案设计任务书

一、目的和意义

禹城粉末和禹城羊绒实施“混合所有制改革”是两家公司自身生存发展和国有资产保值增值的客观需要，目标是从根本上让充分竞争的企业经营者拥有充分的经营自主权，促进企业改善经营业绩、提高运营效率、提升发展质量。

二、 工作原则

（一）合法合规，有利于国有资产保值增值。

（二）贯彻十八大关于国企改革的精神，依照“混合所有制改革”政策导向，充分调动团队的积极性，有利于公司生存发展。 （三）稳定和激励骨干员工，激发企业活力，根本上保障员工利益。

三、工作任务说明

此前，按照集团统一部署，两家公司已经对资产、业务状况进行了梳理，形成了各自的《商业计划书》，并经过多次沟通探讨，形成了混合所有制改革的方向性思路。

已有的《商业计划书》主要是对公司现状（包括资产、人员、经营、管理情况）、市场环境等进行了分析，并进行了营销策略、五年规划和未来的财务测算，对改革后未来五年的扭亏和发展进行

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了论述。

四、咨询工作内容

（一）制定两家企业混合所有制改革的具体可报批、可实施方案。 “混改方案”是本次项目的重点，包括：混改的政策依据、程序流程、操作路径、参照案例、员工持股方案细节（整体持股比例，包括国有股占比、员工持股占比、价格、个体持股数量、持股平台、退出机制设计等）、公司章程（包括优先股设计、股东间的协议等）、法人治理模式设计、人员安置、具体的操作性文件协议等。

书面提交成果为：

1、《鲁银集团禹城粉末冶金制品有限公司“混合所有制改革”方案》

2、《鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司“混合所有制改革”方案》（包括禹城羊绒与山东毛绒资产重组方案）

（二）管理机制优化建议

主要包括：两家企业经营管理体系的诊断和建议、制度梳理、薪酬激励体系等。两家企业的管理机制优化建议虽然不是“混合所有制改革”的必然部分，但却是事关两家企业的经营发展、扭亏为盈，是“亏损企业治理”的重要推力。同时，让管理团队和员工切实看到转变和发展方向，才能坚定他们参与持股、参与“混合所有制改革”的信心，因此也事关混改方案的实施成败。

书面提交成果为：

1、《鲁银集团禹城粉末冶金制品有限公司管理机制优化初步建

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议》

2、《鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司管理机制优化初步建议》 （三）方案设计前期调研、方案实施过程中的过程服务 1、对企业资产、经营管理、人员状况的摸底、调研，了解团队和核心骨干的诉求；

2、清产核资、审计、评估、挂牌交易过程中的协助、支持、配合；

3、方案报批和过程沟通的文件准备和必要的沟通、说明、汇报等（多次）；

4、方案设计过程中、方案形成和报批后在企业内的培训、宣贯等（多次）。

五、咨询工作计划

项目拟从2016年12月上旬启动，预计7周完成方案设计，并提供后续支持服务，分为三个阶段，其中方案设计两个阶段，辅导实施一个阶段，时间安排如下：

第一阶段：调研和初步思路阶段，计划工作3周。参与现场工作人员包括项目经理和2到3名咨询顾问,形成初步思路（或行为报批方案）项目董事及总监指导不长期驻场。

第二阶段：方案设计和修订完善阶段，计划工作4周。其中需要北大纵横公司法律专业人士参与。

辅导实施推进阶段：包括修改完善文件、现场沟通、答疑、培训、宣讲等，根据项目的实际需要进行，初步估算实际工作投入20人天，

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主要服务人员为项目总监和项目经理。

六、咨询服务费及付款方式

按照本次项目的工作量、工作计划，并依据北大纵横小时报价收费标准，核算并优惠后：咨询服务费为人民币39万元整，住宿、交通、餐饮等项目开支实报实销。

初步拟定付款方式为4:3:3，具体付款条件约定如下： 1、合同签订后3日内，集团公司预付北大纵横咨询服务费16万元；

2、两项《“混合所有制改革”方案》报告完成、经修改完善并经我方认可，认为具备提交董事会审议条件后，发出审议此项议题的会议通知后3日内，支付北大纵横咨询服务费12万元；

3、两项《“混合所有制改革”方案》报告形成的相应成果经董事会审议通过后3日内，支付北大纵横咨询服务费11万元

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