格力电器2014年word版年报 - 图文(8)

珠海格力电器股份有限公司

2014 年年度报告

UBS AG 中国光大资产管理有限公司－客户资金（交易所） 易方达资产管理（香港）有限公司－客户资金 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS & CO 43,967,705 人民币普通股 41,995,456 人民币普通股 38,449,557 人民币普通股 28,889,317 人民币普通股 43,967,705 41,995,456 38,449,557 28,889,317 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）

无 无 （四）公司控股股东情况 控股股东名称

珠海格力集团有限公司

法定代表人/ 成立日期 单位负责人 组织机构 注册资本 代码 （万元） 主要经营业务

投资与资产管理；企业管 理服务、企业策划；其他 董明珠 1990.12.15 19253718-6 80,000 商务服务（不含许可经营 项目） 格力集团是珠海市国企目前规模最大、实力最强的企业集团之一，以国际 视野、高端谋略，推行“集团多元化、各子公司专业化”的发展模式，大 力发展现代制造业、房地产开发、海岛旅游开发三大业务板块，推进格力 、经营成果、财务状况、现 集团资产证券化、品牌国际化、产业规模化，打造成为有较强核心竞争力金流和未来发展战略等 有自主知识产权、管理先进的国际一流企业，跻身世界 500 强。2014 年预 计实现营业收入 1423 亿元，同比增长 15.6%；预计实现净利润 143 亿元， 同比增长 30.22%。此外格力集团还承担了投资入股中航通用飞机公司等政 府工程。 控股股东报告期内控股 51.94%的股份。 和参股的其他境内外上 除本公司外，格力集团直接控股格力地产股份有限公司 市公司的股权情况 （五）实际控制人与公司之间的产权和控制关系： 珠海市国有资产监督管理委员会

100% 珠海格力集团有限公司

18.22% 51.94% 格力地产股份有限公司 100% 珠海格力房产有限公司 0.94% 珠海格力电器股份有限公司

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第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员持股变动情况

任职 性 年 任期起始 任期终止 期初持股数 本期变动数量 期末持股数 状态 别 龄 日期 日期 （股） （股） （股） 董事长、 2012 年 5 2015 年 5 董明珠 现任 女 60 21,148,846 +57,900 21,206,746 总裁 月 25 日 月 25 日 2013 年 5 2015 年 5 孟祥凯 董事 现任 男 53 0 +8,500 8,500 月 20 日 月 25 日 副总裁、 2012 年5 2015 年5 财务负 望靖东 现任 男 44 647,888 -161,972 485,916 责人、董 月 25 日 月 25 日 事会秘 书 合计 -- -- -- -- -- --- 21,796,734 -95,572 21,701,162 姓名 职务

报告期内，公司如下任董事、监事、高管持股数量没有发生变动，具体如下：

姓名 黄 辉 鲁君四 张军督 冯继勇 贺小勇 唐国平 王如竹 许楚镇 郭书战 王丽琴 庄培 陈伟才 朱恒鹏 钱爱民 许 鹏 合计 职务 董事、副总裁、 总工程师 董事 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主席 监事 职工监事 副总裁 副总裁 独立董事(离任) 独立董事(离任) 职工监事(离任) -- 性别 男 男 男 男 男 男 男 男 男 女 男 男 男 女 男 -- 年龄 50 49 54 43 42 50 50 56 58 38 49 42 44 43 34 -- 任期起始日期 任期终止日期 期初、期末 ）持股数（股 3,687,500 2012 年 5 月 25 日 2015 年 5 月 25 日 2012 年 5 月 25 日 2012 年 5 月 25 日 2012 年 5 月 25 日 2012 年 5 月 25 日 2014 年 5 月 20 日 2014 年 5 月 20 日 2013 年 9 月 24 日 2012 年 5 月 25 日 2014 年 10 月 15 日 2012 年 5 月 25 日 2013 年 9 月 3 日 2012 年 5 月 25 日 2012 年 5 月 25 日 2012 年 5 月 25 日 -- 2015 年 5 月 25 日 0 2015 年 5 月 25 日 0 0 2015 年 5 月 25 日 2015 年 5 月 25 日 0 2015 年 5 月 25 日 0 0 2015 年 5 月 25 日 2015 年 5 月 25 日 0 2015 年 5 月 25 日 0 2015 年 5 月 25 日 0 2,977,601 2015 年 5 月 25 日 2015 年 5 月 25 日 0 2015 年 5 月 25 日 0 0 2015 年 5 月 25 日 2014 年 10 月 15 日 0 -- 6,665,101 二、董事、监事、高级管理人员任职情况

（一）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历 ○董事长、总裁董明珠女士

2001 年 4 月至今，任公司总裁；2012 年 5 月至今，任公司董事长。

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1990 年加入公司至今，历任公司业务经理、经营部副部长、部长、销售公司 经理、副总经理、总经理、副董事长等职务；目前兼任格力集团、合肥格力、武 汉格力、郑州格力等董事长；2012 年 8 月至今任金蝶国际集团有限公司非执行董 事；连任第十届、第十一届和第十二届全国人大代表，担任民建中央常委、全国 妇联第十届执委会委员、联合国“城市可持续发展宣传大使”、中国家电协会副 理事长、中国社会经济调查研究中心理事会理事、广东省妇联执委会委员、广东 省女企业家协会副会长、珠海市女企业家协会会长、珠海市红十字会荣誉会长等 职务。

先后被西北大学、中ft大学管理学院和ft东大学聘为兼职教授，被南京工业 大学管理学院聘为“MBA 校外导师”，被中国科技大学管理学院聘为 MBA“课程教 授”、被北京师范大学珠海分校和对外经济贸易大学聘为客座教授、被中南财经 政法大学聘为兼职教授和 MBA 教育顾问委员会委员，受邀出任 2014 年夏季达沃 斯年会导师，受聘出任上海交大创业学院战略专家咨询委员会委员，被国家发展 和改革委员会聘任为国家“十三五”规划专家委员会委员、广东省政府聘为企业 家顾问、政府决策咨询顾问委员会委员、合肥市政府聘为合肥市（家电）产业发 展顾问等。

○董事孟祥凯先Th

2010 年 3 月至 2014 年 8 月，任中国航空工业集团公司副总经济师；2010 年 3 月至 2014 年 8 月，历任中航通用飞机公司董事长、总经理、党委书记、法 人代表；2013 年 5 月至 2014 年 8 月，任中航重机股份有限公司董事长；2014 年 8 月至今，任珠海格力集团有限公司党委书记、珠海格力电器股份有限公司董事。 第十一届、十二届全国人大代表。

○董事鲁君四先Th

2006 年 5 月至今任公司董事。2004 年 1 月起任珠海格力集团有限公司董事、 副总裁，2012 年 5 月起任珠海格力集团有限公司副董事长;2014 年 3 月起任珠海 投资控股有限公司董事长。2008 年 6 月起任格力地产股份有限公司董事长；2009 年 11 月起兼任格力地产股份有限公司总经理。中国土木协会总会理事，广东省 房地产协会常务副会长，政协珠海市第八届委员会常务委员兼经济委员会副主 任。

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○董事、副总裁、总工程师黄辉先Th

2000 年 8 月至今，任公司副总裁，2007 年 5 月至今，任公司总工程师，2012 年 5 月至今任公司董事。兼任格力大金机电设备有限公司董事长、国家节能环保 制冷设备工程技术研究中心主任、华中科技大学能源与动力工程学院硕士兼职导 师、国际制冷学会 B2 委员会委员、中国制冷学会副理事长、中国质量协会第九 届理事会理事、全国家用电器标准化技术委员会委员、中国电器工业协会工业日 用电器分会副理事长、广东省科技库专家、广东省制冷学会副理事长、广东省轻 工业协会副会长、广东省标准化研究院科技委员会委员、珠海市市长质量奖评定 委员会委员、《日用电器》杂志编委会副主任、《制冷学报》编委。

○董事张军督先Th

1999 年 9 月至今，任浙江通诚格力电器有限公司董事长。2012 年 8 月至今 兼任浙江盛世欣兴格力贸易有限公司总经理。2012 年 5 月至今任公司董事。

○董事冯继勇先Th

2007 年至今，北京中伦律师事务所合伙人。2012 年 5 月至今任公司董事。 目前为中华全国律师协会会员、北京律师协会会员，同时兼任北京律师协会私募 与风险投资委员会副主任、中国人民大学高礼研究院秘书长、中国人民大学律师 学院客座教授。

○独立董事贺小勇先Th

2006 年 3 月至今，任华东政法大学国际经济法教授，博士研究生导师。2009 年 5 月至今，任公司独立董事。

○独立董事唐国平先Th

2000 年 6 月至今，任中南财经政法大学会计学院教授，博士生导师。2009 年 5 月至今，任河南新开源股份有限公司独立董事，2009 年 8 月至今，任中发科 技股份有限公司独立董事，2013 年 6 月至今，任武汉锅炉股份有限公司独立董事， 2014 年 5 月至今，任公司独立董事。

○独立董事王如竹先Th

1994 年 12 月至今，任上海交通大学教授，制冷与低温工程研究所所长。2008 年开始任教育部太阳能发电及制冷工程研究中心主任。2012 年迄今，任中国制冷 学会副理事长。2014 年 5 月至今，任公司独立董事。

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○监事会主席许楚镇先Th

1999 年 5 月至 2011 年 5 月任力合股份有限公司董事总经理。其间:2002 年 至 2011 年 5 月兼任珠海力合环保有限公司董事总经理、副董事长；2009 年 8 月 至 2011 年 5 月兼任珠海力合投资有限公司董事长。2011 年 5 月至 2012 年 5 月任 珠海水务集团有限公司副总工程师；其间：兼任力合股份有限公司董事。2012 年 5 月起至今任珠海国资委专职董事、监事，其间：兼任珠海港控股集团有限公司 监事会主席、珠海港股份有限公司监事会主席、力合股份有限公司董事、珠海投 资控股有限公司监事会主席、珠海免税集团有限公司董事；2013 年 9 月起兼任本 公司监事会主席。 ○监事郭书战先Th

2006 年 8 月至今，任河北京海担保投资有限公司董事长；2012 年 8 月至今任 河南盛世欣兴格力贸易有限公司总经理； 2012 年 5 月至今任公司监事。 ○职工代表监事王丽琴女士

2004 年 4 月至 2010 年 7 月，任职珠海格力电器股份有限公司人力资源部人 事主管；2010 年 8 月至今任珠海格力电器股份有限公司人力资源部负责人。2014 年 10 月起任职工代表监事。

○副总裁庄培先Th

2002 年至 2003 年 4 月，任公司总裁助理；2003 年 4 月至今，任公司副总裁。 ○副总裁、财务负责人、董事会秘书望靖东先Th

2002 年 11 月至 2006 年 4 月，历任公司财务部部长、采购部部长、审计部部 长；2006 年 4 月至 2009 年 9 月，任公司总裁助理；2008 年 1 月至今，任公司财 务负责人；2009 年 7 月至今，任公司董事会秘书；2009 年 10 月至今，任公司副 总裁、财务负责人、董事会秘书。

○副总裁陈伟才先Th

1993 年 7 月至 2008 年 4 月任广州市公安局东ft区（越秀区）华乐派出所办事 员、科员、副主任科员、副所长、所长；2005 年 7 月至 2008 年 4 月广州市东ft 区（越秀区）华乐街党工委副书记（兼）；2008 年 4 月至 2013 年 7 月任广州市公 安局人事处副处长、处长；2008 年 10 月至 2012 年 2 月广州公安民警基金会办公 室主任（兼）；2013 年 9 月至今任公司副总裁。

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