002658-雪迪龙：首次公开发行股票招股说明书(4)

一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介.................................. 188

二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的持股情况...................... 195

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况.................. 196

四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员领薪情况说明.................. 197

五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况.......................... 198

六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的协议及其作出的重要承诺................................................................................................................ 198

七、董事、监事、高级管理人员近三年的变动情况...................................... 199

第九节 公司治理 ................................................ 201

一、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事以及董事会秘书制度建立及运行情况.................................................................................................................... 201

二、董事会专门委员会设置情况...................................................................... 214

三、公司最近三年违法违规情况的说明.......................................................... 215

四、资金占用和对外担保情况.......................................................................... 215

五、公司的内部控制情况.................................................................................. 216

第十节 财务会计信息 ............................................ 217

一、审计意见类型及财务报表编制基础.......................................................... 217

二、财务报表...................................................................................................... 218

三、发行人采用的主要会计政策和会计估计.................................................. 221

四、经注册会计师核验的非经常性损益明细表.............................................. 231

五、最近一年的收购兼并情况.......................................................................... 235

六、最近一年年末主要资产状况...................................................................... 235

七、最近一年年末主要负债.............................................................................. 238

八、发行人所有者权益变动情况...................................................................... 239

九、现金流量...................................................................................................... 242

十、或有事项、期后事项、承诺事项及其他重要事项.................................. 242 十一、主要财务指标.......................................................................................... 243 十二、发行人的盈利预测情况.......................................................................... 245 十三、备考报表及其与申报报表的差异说明.................................................. 245 十四、评估及验资情况...................................................................................... 245

第十一节 管理层讨论与分析 ...................................... 247

一、财务状况分析.............................................................................................. 247

二、盈利能力分析.............................................................................................. 267

三、现金流量分析.............................................................................................. 291

四、资本性支出分析.......................................................................................... 296

五、重大会计政策或会计估计与同行业上市公司差异情况.......................... 297

六、发行人重大或有事项、期后事项的影响.................................................. 297

七、财务状况和盈利能力的未来趋势分析...................................................... 297

八、公司上市后的分红回报规划...................................................................... 298 第十二节 业务发展目标 .......................................... 302

一、公司发展战略定位和经营目标.................................................................. 302

二、公司上市当年及未来两年的发展计划及措施.......................................... 303

三、拟定上述计划所依据的假设条件.............................................................. 307

四、实施上述计划将面临的主要困难.............................................................. 307

五、业务发展计划与现有业务的关系.............................................................. 307 第十三节 募集资金运用 .......................................... 309

一、本次发行募集资金投资项目的基本情况.................................................. 309

二、募集资金投资项目介绍.............................................................................. 312

三、募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响.................................. 346 第十四节 股利分配政策 .......................................... 352

一、公司的股利分配政策.................................................................................. 352

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